Senior AML & CFT Compliance Analyst
Bayzat
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
3 - 5 سنوات
التعليم
بكالوريوس في القانون(قانون), بكالوريوس اداب(الاقتصاد), بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- تنفيذ أطر العمل وإجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال
- الحفاظ على السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إدارة وتنفيذ برنامج المراقبة والتقييم من الدرجة الثانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المساعدة في تطوير مبادرات وبرامج الامتثال للامتثال للالتزامات القانونية والترخيصية والتنظيمية المعنية
- ضمان الامتثال للإطار التنظيمي
- مراقبة وتحليل والإبلاغ عن الأنشطة/المعاملات المشتبه بها
- ضمان التحقيق الشامل والسريع في جميع الحوادث والقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحديد وإبلاغ أي تغييرات في التشريعات والمتطلبات التنظيمية الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقديم الإشراف والإرشاد للفريق التشغيلي، الذي يعمل كخط الدفاع الأول
- الحفاظ على سجل مناسب لجميع الحوادث المبلغ عنها
- إجراء توعية بالامتثال وتدريب حول متطلبات السياسة والإرشادات؛ الاحتفاظ بسجلات مناسبة للتحقق من الهوية والمعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشتبه بها وتدريب مكافحة غسل الأموال
- مراجعة وتدقيق التزام المنظمة بإجراءات الامتثال
- الإبلاغ عن قضايا الامتثال والتوصية بالتغييرات، بالإضافة إلى تصعيد المسائل عالية المخاطر
- إجراء مراجعات مراقبة المعاملات، والتحقيقات العميقة، والإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراء تقييم ذاتي والعمل مع أقسام مختلفة لمتابعة إغلاق الفجوات التي تم تحديدها
- ضمان معرفة جميع أفراد الإدارة والموظفين بالمخاطر المعنية وبمسؤولياتهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الحفاظ على إجراءات داخلية لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشتبه بها وفقًا للمتطلبات التي تحددها القوانين واللوائح المحلية
- التعامل مع مهام أخرى حسب التعيين للمساعدة في الإدارة الفعالة لسياسات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك
- درجة في القانون أو الأعمال أو المالية أو الاقتصاد أو أي تخصص ذي صلة
- شهادة CAMS أو ما يعادلها
- 3-5 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
- خبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال ميزة واضحة
- معرفة بأنظمة OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وHMT
- معرفة بتوصيات FATF
- معرفة بالإطار القانوني والتنظيمي المعمول به وتنفيذ السياسات والضوابط والإجراءات
- معرفة كافية وفهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنموذج العمل
- خبرة ذات صلة فيما يتعلق بتحديد وتقييم وإدارة المخاطر
- مهارات تحليلية وتحقيقية قوية
- مهارات قوية في إدارة المشاريع
- اهتمام بالتفاصيل
- استعداد للعمل على مسائل الامتثال المختلفة
- إجادة في مجموعة Microsoft Office (Word، Excel، PowerPoint)
- مهارات تقنية المعلومات والخبرة في استخدام حلول البرمجيات الامتثالية البارزة
القطاع المهني للشركة
- التأمين
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- Senior AML & CFT Compliance Analyst
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل احتيال (صناعة الفوركس/العملات المشفرة - فقط)
Capital Chain
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)