مسؤول امتثال أول - امتثال الجرائم المالية Client of Aventus Global Talent

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

3 - 6 سنوات

موقع العمل

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الرئيسية


دعم عملية مراقبة المعاملات من البداية إلى النهاية لتحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة عبر خطوط المنتجات المتعددة. إعداد وتصعيد تقارير الأنشطة المشبوهة عالية الجودة (SARs) وفقًا لمتطلبات اللوائح. التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والجهات التنظيمية لضمان حل فعال لمشكلات الامتثال. دعم تدقيقات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والمراجعات، والتفتيشات التنظيمية المتعلقة بمراقبة المعاملات. المساهمة في تحسين مستمر لأنظمة مراقبة المعاملات، والضوابط، والسياسات.
المتطلبات الرئيسية: درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو الأعمال أو مجال ذي صلة. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع تركيز قوي على مراقبة المعاملات داخل البنوك أو الخدمات المالية. معرفة عميقة بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وأنظمة مراقبة المعاملات، وأنماط الجرائم المالية. القدرة المثبتة على التحقيق وتحليل المعاملات المعقدة وتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة. شهادات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة مثل CAMS أو دبلوم ICA مفضل. مهارات قوية في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة.

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • مسؤول امتثال أول - امتثال الجرائم المالية (عقد لمدة 6 أشهر)

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Aventus Global Talent

https://aventusglobal.com/job/4356479303

وظائف مماثلة

ضابط الامتثال

Confidential Company

  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

Compliance Manager

Bank of Baroda

  • 5 - 8 سنوات
  • Dubai - United Arab Emirates (UAE)

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل