أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
بصفتك مستشارًا أول في فريق الأدلة الجنائية، يُطلب منك المساهمة في دعم وتقديم الخدمات المرتبطة بالامتثال التنظيمي، الامتثال للجريمة المالية (FCC)، الحوكمة المؤسسية، تقييمات مخاطر الاحتيال، إدارة مخاطر المؤسسة، والضوابط الداخلية لعملائنا. ستحتاج أيضًا إلى فهم الجوانب الفنية لنظام FCC المتعلقة بـ CDD، مراقبة مكافحة غسل الأموال وفحص المدفوعات. كما يُطلب منك استخدام تقنيات لتحسين مراقبة المعاملات ودفاعات فحص العقوبات لقطاع الخدمات المالية. مسؤولياتك الرئيسية
بصفتك كبيرًا، ستقوم ببناء علاقات قيمة مع العملاء الخارجيين وزملائك الداخليين وتطوير محفظة من المشاريع من خلال التركيز على الفرص ذات القيمة العالية. ستقود العروض التقديمية والاقتراحات لمشاريع معقدة أو عناصر من مشاريع معقدة للغاية وتقدم رؤى الخبراء للعطاءات والاقتراحات. بالاستفادة من مهاراتك وخبرتك، ستقوم بإنشاء رؤى تجارية مبتكرة للعملاء، وتكييف الأساليب والممارسات لتناسب احتياجات الفريق التشغيلي والثقافي، والمساهمة في القيادة الفكرية.
- حد أدنى من سنتين بالإضافة إلى خبرة في مجال الامتثال للجريمة المالية.
- ذو خبرة في المشاريع المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، مثل فحص المدفوعات، مراقبة المعاملات، &/أو تقييم مخاطر العملاء ويفضل أن يكون ذلك في مؤسسة مالية كبيرة/معقدة.
- خبرة عملية في الارتباطات المتعلقة بالجرائم المالية، الامتثال للجريمة المالية، الامتثال المؤسسي
- مراجعة والتحقيق في التنبيهات الناتجة عن أنظمة فحص الدفع/المعاملة.
- تحليل المطابقات المحتملة مقابل قوائم العقوبات (مثل OFAC، UN، EU، القوائم المحلية) لتحديد الإيجابيات الحقيقية/الكاذبة.
- تقييم السفن، الموانئ، الأطراف المقابلة، والسلع المعنية في المعاملات التجارية للعلم بالتحذيرات والأنشطة المحظورة.
- تقييم التنبيهات المتعلقة بالعملاء، الملاك المستفيدين، المديرين، والأطراف ذات الصلة.
- تصعيد الضربات المؤكدة إلى القسم ذي الصلة للتصرف النهائي
- مرونة للسفر إلى منطقة MENA للارتباطات مع العملاء عند الحاجة
- مهارات التواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة
- شهادة ذات صلة بالصناعة (مثل CAMS أو دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال).
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
للتأهل للدور، يجب أن تكون لديك/strong>
- حد أدنى من سنتين بالإضافة إلى خبرة في مجال الامتثال للجريمة المالية.
- ذو خبرة في المشاريع المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، مثل فحص المدفوعات، مراقبة المعاملات، &/أو تقييم مخاطر العملاء ويفضل أن يكون ذلك في مؤسسة مالية كبيرة/معقدة.
- خبرة عملية في الارتباطات المتعلقة بالجرائم المالية، الامتثال للجريمة المالية، الامتثال المؤسسي
- مراجعة والتحقيق في التنبيهات الناتجة عن أنظمة فحص الدفع/المعاملة.
- تحليل المطابقات المحتملة مقابل قوائم العقوبات (مثل OFAC، UN، EU، القوائم المحلية) لتحديد الإيجابيات الحقيقية/الكاذبة.
- تقييم السفن، الموانئ، الأطراف المقابلة، والسلع المعنية في المعاملات التجارية للعلم بالتحذيرات والأنشطة المحظورة.
- تقييم التنبيهات المتعلقة بالعملاء، الملاك المستفيدين، المديرين، والأطراف ذات الصلة.
- تصعيد الضربات المؤكدة إلى القسم ذي الصلة للتصرف النهائي
- مرونة للسفر إلى منطقة MENA للارتباطات مع العملاء عند الحاجة
- مهارات التواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة
- شهادة ذات صلة بالصناعة (مثل CAMS أو دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال).
من الناحية المثالية، سيكون لديك أيضًا /strong>
- 2-4 سنوات من الخبرة العملية في فحص العقوبات، مع تعرض مباشر لفحص المعاملات، التجارة، وفحص العملاء/التسجيل.
- فهم قوي لنظم العقوبات العالمية (OFAC، UN، EU، UK HMT، والمتطلبات المحلية).
- خبرة في أنظمة فحص العقوبات
- مهارات تحليلية وتحقيقية قوية مع الانتباه للتفاصيل.
- قدرة على تفسير الوثائق التجارية وتحديد مؤشرات مخاطر العقوبات.
- مهارات ممتازة في التواصل والتوثيق.
- إجادة في MS Office.
- قدرات في التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية
نحن نبحث عن محلل فحص عقوبات مدفوع بشغف قوي> للانضمام إلى وظيفة الامتثال للجريمة المالية (FCC). سيكون المحلل مسؤولاً عن إجراء مراجعات شاملة لتنبيهات فحص العقوبات والتصعيدات، تغطي فحص المعاملات، فحص التمويل التجاري، وفحص العملاء/التسجيل. يتطلب الدور مهارات تحليلية قوية، والانتباه للتفاصيل، ومعرفة بأنظمة العقوبات العالمية (OFAC، UN، EU، UK HMT، اللوائح المحلية)
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- تخطيط الشركات
- الاستشارات
- الاستراتيجية
- الدمج والاستحواذ
الكلمات الرئيسية
- استشاري أول - الأدلة الجنائية - FCC
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Ernst & Young AE
https://careers.ey.com/ey/job/Cairo-Senior-Consultant-Forensics-FCC-Cairo/1247976201/
وظائف مماثلة
موظف إداري / مساعد إداري
Confidential Company
- 2 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال
Ayedh Hasain A Abndajem
- 4 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة