أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
كمستشار أول في فريق الطب الشرعي، يُطلب منك المساهمة في دعم وتسليم المهام المتعلقة بالامتثال التنظيمي، والامتثال للجريمة المالية (FCC)، وحوكمة الشركات، وتقييمات مخاطر الاحتيال، وإدارة المخاطر المؤسسية، والضوابط الداخلية لعملائنا. ستحتاج أيضًا إلى فهم الجوانب الفنية لنظام FCC ذات الصلة بـ CDD، ورصد غسل الأموال، وفحص المدفوعات. كما يُطلب منك استخدام تقنيات لتحسين رصد المعاملات ودفاعات فحص العقوبات لقطاع الخدمات المالية.
مسؤولياتك الرئيسية
كمستشار أول، ستقوم ببناء علاقات قيمة مع العملاء الخارجيين وزملاء العمل الداخليين وتطوير محفظة من المشاريع من خلال التركيز على الفرص ذات القيمة العالية. ستقود العروض التقديمية والمقترحات لمشاريع معقدة أو عناصر من مشاريع عالية التعقيد وتقدم رؤى متخصصة للعطاءات والمقترحات. بالاعتماد على مهاراتك وخبرتك، ستبتكر رؤى تجارية مبتكرة للعملاء، وتكيف الأساليب والممارسات لتناسب احتياجات الفريق التشغيلي والثقافية، وتساهم في القيادة الفكرية.
- حد أدنى من عامين من الخبرة في مجال الامتثال للجريمة المالية.
- خبرة في المشاريع المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، مثل فحص المدفوعات، ورصد المعاملات، و/أو تقييم مخاطر العملاء، ويفضل أن يكون ذلك في مؤسسة مالية كبيرة/معقدة.
- خبرة عملية في التعاقدات المتعلقة بالجرائم المالية البيضاء، والامتثال للجريمة المالية، والامتثال المؤسسي
- مراجعة والتحقيق في التنبيهات الناتجة عن أنظمة فحص المدفوعات/المعاملات.
- تحليل المطابقات المحتملة مقابل قوائم العقوبات (مثل OFAC، UN، EU، القوائم المحلية) لتحديد الإيجابيات الكاذبة/الحقيقية.
- تقييم السفن والموانئ والأطراف المقابلة والسلع المعنية في المعاملات التجارية بحثًا عن علامات حمراء وأنشطة محظورة.
- تقييم التنبيهات المتعلقة بالعملاء، والمستفيدين، والمديرين، والأطراف ذات الصلة.
- تصعيد الضربات المؤكدة إلى القسم المعني للتصرف النهائي
- المرونة للسفر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التعاقدات مع العملاء عند الحاجة
- مهارات تواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة
- شهادة ذات صلة بالصناعة (مثل CAMS أو دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال).
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
لتكون مؤهلاً للدور، يجب أن يكون لديك/strong>
- حد أدنى من عامين من الخبرة في مجال الامتثال للجريمة المالية.
- خبرة في المشاريع المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، مثل فحص المدفوعات، ورصد المعاملات، و/أو تقييم مخاطر العملاء، ويفضل أن يكون ذلك في مؤسسة مالية كبيرة/معقدة.
- خبرة عملية في التعاقدات المتعلقة بالجرائم المالية البيضاء، والامتثال للجريمة المالية، والامتثال المؤسسي
- مراجعة والتحقيق في التنبيهات الناتجة عن أنظمة فحص المدفوعات/المعاملات.
- تحليل المطابقات المحتملة مقابل قوائم العقوبات (مثل OFAC، UN، EU، القوائم المحلية) لتحديد الإيجابيات الكاذبة/الحقيقية.
- تقييم السفن والموانئ والأطراف المقابلة والسلع المعنية في المعاملات التجارية بحثًا عن علامات حمراء وأنشطة محظورة.
- تقييم التنبيهات المتعلقة بالعملاء، والمستفيدين، والمديرين، والأطراف ذات الصلة.
- تصعيد الضربات المؤكدة إلى القسم المعني للتصرف النهائي
- المرونة للسفر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التعاقدات مع العملاء عند الحاجة
- مهارات تواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة
- شهادة ذات صلة بالصناعة (مثل CAMS أو دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال).
من الناحية المثالية، يجب أن يكون لديك أيضًا /strong>
- من 2 إلى 4 سنوات من الخبرة العملية في فحص العقوبات، مع تعرض مباشر لفحص المعاملات والتجارة والعملاء.
- فهم قوي لأنظمة العقوبات العالمية (OFAC، UN، EU، UK HMT، والمتطلبات التنظيمية المحلية).
- خبرة في أنظمة فحص العقوبات
- مهارات تحليلية وتحقيقية قوية مع اهتمام بالتفاصيل.
- القدرة على تفسير الوثائق التجارية وتحديد مؤشرات مخاطر العقوبات.
- مهارات تواصل وتوثيق ممتازة.
- إجادة استخدام برنامج MS Office.
- قدرات في التحدث والقراءة والكتابة بالعربية
نحن نبحث عن محلل فحص عقوبات مدفوع للغاية للانضمام إلى وظيفة الامتثال للجريمة المالية (FCC). سيكون المحلل مسؤولاً عن إجراء مراجعات شاملة لتنبيهات فحص العقوبات والتصعيدات، تغطي فحص المعاملات، وفحص تمويل التجارة، وفحص العملاء/التسجيل. يتطلب الدور مهارات تحليلية قوية، واهتمام بالتفاصيل، ومعرفة بأنظمة العقوبات العالمية (OFAC، UN، EU، UK HMT، اللوائح المحلية)
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- تخطيط الشركات
- الاستشارات
- الاستراتيجية
- الدمج والاستحواذ
الكلمات الرئيسية
- استشاري أول - الطب الشرعي - FCC
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com