مدير أول - مكافحة التستر التجاري
D360 Bank
صاحب عمل نشط
نشرت في 11 نوفمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 7 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
أي تخرج()
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات
- الإشراف على وحدة مكافحة التستر التجاري وإدارة المشاريع / المهام / تنفيذ الأنظمة وتحسينها ذات الصلة.
- تنفيذ ممارسات مكافحة التستر التجاري وتعزيز سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال؛
- تخفيف أو تقليل أو القضاء على التعرض لمخاطر التستر التجاري لحماية سمعة البنك.
- تصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها وأي إرشادات ذات صلة؛ إجراء تحقيقات مفصلة وكتابة تقارير مفصلة حول تحقيقات مكافحة التستر التجاري؛ الاستجابة لطلبات المعلومات من الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون.
- المشاركة في مراقبة الأنشطة المالية غير العادية أو المشبوهة والمساعدة في حماية البنك من أنشطة التستر.
- التعامل مع مراجعة مستمرة لسياسات وإجراءات القسم لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وكذلك أفضل الممارسات.
- تأسيس اتصالات والتواصل مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية أثناء التحقيقات.
- المشاركة في تنفيذ برنامج تدريب مستمر لمكافحة غسل الأموال لموظفي البنك بشأن مكافحة التستر التجاري.
- التواصل مع الأقسام الأخرى لضمان تغطية وتنفيذ أي متطلبات تتعلق بوحدة مكافحة التستر التجاري.
- إدارة التنبيهات المتعلقة بمكافحة التستر التجاري الناتجة عن أنظمة مراقبة المعاملات.
- إدارة وتوفير التقارير اللازمة لأنشطة مكافحة التستر التجاري.
- ضمان تحديد جميع مخاطر التستر التجاري بشكل مناسب من خلال تقييمات المخاطر التي يتم إجراؤها عبر وحدات الأعمال ووظيفة الامتثال.
- إدارة مستخدمي مراقبة المعاملات لوحدة مكافحة التستر التجاري.
- ضمان وجود الموظفين والمهارات والموارد المناسبة لتحقيق الأهداف القصيرة والطويلة الأجل المحددة لفريق مكافحة غسل الأموال.
- تقديم التوجيه والدعم والتحفيز للموظفين.
- إدارة فريق مكافحة التستر التجاري والتأكد من حصولهم على التدريب والتوجيه والدعم اللازم.
- المشاركة في لجان ساما المتعلقة بموضوع مكافحة التستر وورش العمل.
- تمثيل بنك D360 في ساما والهيئات الحكومية الأخرى لمكافحة التستر التجاري.
- تنفيذ وإدماج والامتثال لجميع الضوابط اللازمة وسياسات أمن المعلومات ذات الصلة (EIS) والإجراءات والممارسات والتدريب والتقارير والتحقق الشخصي واليقظة، ضمن أنشطة وعمليات القسم / الوحدة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
لديك مؤهل على مستوى التعليم العالي من مؤسسة معترف بها
سنوات وطبيعة الخبرة يوصى بأن تكون لديك خبرة معادلة من 5 إلى 7 سنوات حيث تم إثبات الكفاءات والخبرة ذات الصلة في الوظائف المصرفية والرقابية. تم إثبات الخبرة والقدرة مع الأنشطة الفنية المعقدة. عملت مع موظفين أكثر خبرة وتعاملت مع قضايا معقدة، عملاء أكبر، حسابات، مشاريع، أو علاقات داخلية. لديها القدرة التحليلية والتحقيقية وقدرة مثبتة على التواصل بنجاح مع القضايا لكل من الجماهير الداخلية والخارجية. سيكون لديه معرفة شاملة بمتطلبات مكافحة التستر. مهارات تحليلية عالية وانتباه للتفاصيل. مدفوعة بالحلول، واثقة، عالية الدافع ومنظمة
الكفاءات التقنية جمع البيانات والتحليل المراقبة والمراقبة الامتثال التنظيمي البحث وتوليف المعلومات تقارير المخاطر والامتثال الكفاءات السلوكية التواصل معرفة رقمية التعاون مهارات التواصل حل المشكلات
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير أول - مكافحة التستر التجاري
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
D360 Bank
Joining the D360 Bank Compliance team opens the door to an extraordinary opportunity. You become an integral member of a vibrant and forward-thinking group, committed to upholding the highest levels of integrity and compliance. We champion ethical behavior and adhere unwaveringly to the rules, regulations, and protocols that govern D360's business operations. At the core of our compliance department, you'll find a remarkable ensemble of dedicated professionals tirelessly working to ensure our bank's unwavering compliance.