مدير أول

D360 Bank

الكفاءات التقنية

• جمع البيانات وتحليلها
• المراقبة والمراقبة
• الامتثال التنظيمي
• البحث وتوليف المعلومات
• تقرير المخاطر والامتثال

الكفاءات السلوكية

• التواصل
• المعرفة الرقمية
• التعاون
• المهارات بين الأشخاص
• حل المشاكل

• الإشراف على وحدة مكافحة التمويه التجاري وإدارة المشاريع / المهام / تنفيذ الأنظمة والتحسينات المتعلقة بها.
• تنفيذ ممارسات مكافحة التمويه التجاري وتعزيز سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال؛
• التقليل، التخفيف، أو القضاء على التعرض لمخاطر التمويه التجاري لحماية سمعة البنك.
• تصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها وأي إرشادات ذات صلة؛ إجراء تحقيقات مفصلة وكتابة تقارير مفصلة حول تحقيقات التمويه التجاري؛ الرد على الطلبات للحصول على معلومات من الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون.
• المشاركة في مراقبة الأنشطة المالية غير العادية أو المشبوهة والمساعدة في حماية البنك من أنشطة التمويه.
• التعامل مع مراجعة مستمرة لسياسات وإجراءات الإدارة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية بالإضافة إلى أفضل الممارسات.
• تأسيس اتصالات داخلية والتواصل مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية خلال التحقيقات.
• المشاركة في تنفيذ برنامج تدريب مستمر لمكافحة غسل الأموال لموظفي البنك في مكافحة التمويه التجاري.
• التواصل مع الأقسام الأخرى لضمان تغطية وتنفيذ أي متطلبات تتعلق بوحدة مكافحة التمويه التجاري.
• إدارة التنبيهات المتعلقة بمكافحة التمويه التجاري الناتجة عن أنظمة مراقبة المعاملات.
• إدارة وتقديم التقارير اللازمة لأنشطة مكافحة التمويه التجاري.
• ضمان التعرف بشكل مناسب على جميع مخاطر التمويه التجاري من خلال تقييمات المخاطر التي تتم عبر وحدات الأعمال ووظيفة الامتثال.
• إدارة مستخدمي مراقبة المعاملات لوحدة مكافحة التمويه التجاري.
• ضمان وجود الموظفين المناسبين والمهارات والموارد لتحقيق الأهداف القصيرة والطويلة الأجل المحددة لفريق مكافحة غسل الأموال. تقديم التدريب، والتوجيه، والتحفيز للموظفين.
• إدارة فريق مكافحة التمويه التجاري والتأكد من حصولهم على التدريب، والتوجيه، والتوجيه اللازم.
• المشاركة في لجان ساما لموضوع ACC وورش العمل.
• تمثيل بنك D360 في ساما والهيئات الحكومية الأخرى في مكافحة التمويه التجاري.
• تطبيق، ودمج، والامتثال لجميع الضوابط اللازمة ومعلومات الأمن السيبراني (EIS) والسياسات والإجراءات والممارسات، والتدريب، والتقارير، والاهتمام الشخصي والتحقق، ضمن أنشطة وإجراءات الإدارة / الوحدة.