اختصاصي - مراقبة غسل الأموال QC دور إماراتي

Client of Talentmate

انضم إلى أكبر بنك في الإمارات وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. تركيزنا هو خلق قيمة لموظفينا وعملائنا والمساهمين والمجتمعات للنمو من خلال التمييز والرشاقة والابتكار. نحن نبحث عن أفضل المواهب ونجاحك هو نجاحنا. تسارع في نموك بينما تساعدنا في تحقيق أهدافنا وتقدم حياتك المهنية. كن مستعدًا لوضع بصمتك في شركة رائدة، في صناعة مثيرة وديناميكية.

غرض الوظيفة:

تحت إشراف مساعد نائب الرئيس لمراقبة الجودة التدريبية لمكافحة غسل الأموال، المسؤولية الرئيسية لهذا الدور هي دعم مجالات العمل التي تغطي أنشطة مراقبة غسل الأموال للمجموعة وضمان بذل الجهود لملاءمة السياسات والإجراءات ذات الصلة مع المتطلبات التنظيمية والقوانين واللوائح المعمول بها.

المهام :

• دعم مساعد نائب الرئيس لمراقبة الجودة التدريبية لمكافحة غسل الأموال كما يلي:
• المساعدة في تنفيذ ورصد الإطار والخطة لمكافحة غسل الأموال لمعالجة احتياجات ومتطلبات الامتثال بشكل صحيح بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي احتياجات سياسة وإجراءات مجموعة بنك الفجيرة.
• تنفيذ فحوصات الجودة على التنبيهات التي تم التعامل معها في نظام مراقبة غسل الأموال وتحديد الحاجة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية (STRs)
• تقييم الامتثال للسياسات والإجراءات ذات الصلة بمجموعة الامتثال، أي إجراءات مراقبة المعاملات
• الكفاءة والفعالية من الضوابط المستخدمة للتخفيف من المخاطر
• تحديد النواقص وعدم الدقة في الأنشطة التي تم تقييمها
• توفير التدريب للموظفين على الوعي بالامتثال للإجراءات المتعلقة بمراقبة المعاملات ومكافحة غسل الأموال.
• الحفاظ على وبناء علاقات فعالة مع الأقسام ذات الصلة بحيث يتم تحقيق تصعيد فعال للقضايا وإدارة المخاطر.
• مساعدة مساعد نائب الرئيس لمراقبة الجودة التدريبية لمكافحة غسل الأموال في تقديم المشورة التزام بالامتثال في الوقت المناسب والدقيقة بشأن أي مسائل مراقبة غسل الأموال تثيرها وظائف الأعمال في العمليات اليومية.
• البقاء على اطلاع على القواعد واللوائح والممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتقييم تأثيرها على بنك الفجيرة وتحديث مساعد نائب الرئيس لمراقبة الجودة التدريبية لمكافحة غسل الأموال وفقًا لذلك.
• تقديم استجابة في الوقت المناسب لطلبات تصفية الامتثال.
• تنفيذ الواجبات الأخرى كما يوجه مساعد نائب الرئيس لمراقبة الجودة التدريبية لمكافحة غسل الأموال

السلطات

• وظيفة مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال للمجموعة في البنك
• امتثال البنك للمعايير واللوائح
• سلطات أخرى كما يوجه المدير العام للامتثال ومساعد رئيس قسم الامتثال

• درجة بكاليوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
• خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات ويفضل أن تكون في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك
• فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها
• معرفة ممتازة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على وظائف المصرفية التجارية المختلفة.
• مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وإدارة الأفراد وتيسير الأمور
• القدرة على العمل ضمن فريق، والقدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل التحدي
• يفضل أن يكون ثنائي اللغة، يتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة مع مهارات كتابية وشفوية قوية
• التركيز على دفع المهام نحو الاكتمال بسرعة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الانتباه للتفاصيل والدقة
• التحفظ ولديه حس للسلامة ويتعامل مع المعلومات الحساسة للغاية بسرية مطلقة.