أخصائي - مراقبة المعاملات المالية غير القانونية
First Abu Dhabi Bank
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 11 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المهام :
- دعم نائب الرئيس لمراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال كما يلي:
- المساعدة في تنفيذ ورصد الإطار والخطة لمكافحة غسل الأموال لتلبية احتياجات ومتطلبات الامتثال بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي احتياجات سياسة وإجراءات مجموعة بنك FAB.
- مراقبة التقارير الداخلية المعلقة للمعاملات المشبوهة مع فرق عمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك.
- كخط دفاع أول، مساعدة أصحاب المصلحة الآخرين في تحديد وتحليل المخاطر التجارية.
- إدارة العملاء الذين تم وضعهم تحت القيود بسبب عدم الاستجابة للاستفسارات المصرفية.
- مساعدة نائب الرئيس لمراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال في الحفاظ على بيانات الامتثال الدقيقة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالمعاملات المسجلة والمعاملات قيد المعالجة والمراجعة على مستويات مختلفة في الوحدة.
- متابعة القواعد واللوائح والممارسات الأفضل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتقييم تأثيرها على بنك FAB وتحديث نائب الرئيس لمراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وفقًا لذلك.
- العمل مع نائب الرئيس للحفاظ على السياسات والإجراءات.
- الاستجابة وتنفيذ الطلبات من البنوك المراسلة، البنك المركزي، الشرطة، الجهات التنظيمية والدوائر الحكومية كلما لزم الأمر.
- تنفيذ مهام أخرى كما يوجه نائب الرئيس لمراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال
السلطات
- وظيفة الامتثال لمراقبة غسل الأموال في مجموعة البنك
- امتثال البنك للمعايير واللوائح
- سلطات أخرى كما يوجهها مسؤول مكافحة غسل الأموال في مجموعة الامتثال ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
معرفة الوظيفة والمهارات والخبرة
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن يكون مع شهادة في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
- خبرة مصرفية لا تقل عن 7 سنوات، ويفضل 4-5 سنوات في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك
- فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها
- معرفة ممتازة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب المطبقة على مختلف وظائف المصرفية التجارية.
- مهارات قوية في التعامل مع الأشخاص، وإدارة الأفراد، وتيسير الأمور
- قادر على العمل ضمن فريق، والقدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل التحدي
- يفضل أن يكون ثنائي اللغة، يجيد اللغة الإنجليزية والعربية مع مهارات كتابية وشفوية قوية
- مركز على دفع المهام لإكمالها بسرعة، مع الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الانتباه للتفاصيل والدقة
- سرّي ولديه حس بالنزاهة ويتعامل مع المعلومات الحساسة للغاية بسرية تامة.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- أخصائي - مراقبة المعاملات المالية غير القانونية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank
Now it s your time to join the #1 bank in the Middle East and one of the most prestigious financial companies in the region. Shaking up the world of banking requires a lot of smarts and skill. We re looking for the brightest and best to help us reach our goals and we ll also help you reach yours. Your success is our success as you grow stronger in your career. Join us and leave a legacy of your own, as a pioneer in both the company and the industry