أخصائي - مراقبة المعاملات المالية غير القانونية First Abu Dhabi Bank FAB

صاحب عمل نشط

نشرت قبل 6 ساعات

الخبرة

7 - 9 سنوات

موقع العمل

ابوظبي - الامارات

التعليم

بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

دعم نائب رئيس مكافحة غسل الأموال في مراقبة المعاملات كما يلي:

  • المساعدة في تنفيذ ومراقبة الإطار والخطة لمكافحة غسل الأموال لتلبية احتياجات ومتطلبات الامتثال بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي بشكل أفضل احتياجات سياسة وإجراءات مجموعة بنك الفاب.
  • مراقبة تقارير المعاملات المشبوهة المعلقة (STRs) مع فرق مختلفة من عمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.
  • كخط دفاع أول، مساعده أصحاب المصلحة التجاريين الآخرين في تحديد وتحليل المخاطر التجارية.
  • إدارة العملاء الذين تم وضعهم تحت قيود بسبب عدم الرد على استفسارات مصرفية.
  • مساعدة نائب رئيس مكافحة غسل الأموال في مراقبة المعاملات في الحفاظ على بيانات الامتثال الدقيقة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالـ iSTR المقدم، والمعاملات قيد المعالجة والمراجعة على مستويات مختلفة في الوحدة.
  • البقاء على اطلاع بالقواعد واللوائح والممارسات الجيدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتقييم تأثيرها على بنك الفاب وتحديث نائب رئيس مكافحة غسل الأموال في مراقبة المعاملات وفقًا لذلك.
  • العمل مع نائب الرئيس للحفاظ على السياسات والإجراءات.
  • الاستجابة لطلبات البنوك المراسلة، والبنك المركزي، والشرطة، والجهات التنظيمية، والدوائر الحكومية كلما لزم الأمر.
  • تنفيذ واجبات أخرى كما وجه نائب رئيس مكافحة غسل الأموال في مراقبة المعاملات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

معرفة الوظيفة والمهارات والخبرة

  • درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن يكون مع شهادة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
  • خبرة مصرفية لا تقل عن 7 سنوات، ويفضل 4-5 سنوات في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك
  • فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها
  • معرفة ممتازة بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على وظائف المصرفية التجارية المختلفة.
  • مهارات تواصل قوية وإدارة الناس والتسهيل
  • لاعب فريق، قادر على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل التحدي
  • يفضل أن يكون ثنائي اللغة، طليق في الإنجليزية والعربية مع مهارات كتابية وشفوية قوية
  • مركز على دفع المهام نحو الانتهاء بسرعة، مع الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الانتباه للتفاصيل والدقة
  • يتسم بالسرية ولديه حس بالنزاهة ويتعامل مع المعلومات الحساسة للغاية بسرية تامة.

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • أخصائي - مراقبة المعاملات المالية غير القانونية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

First Abu Dhabi Bank FAB

Now it s your time to join the #1 bank in the Middle East and one of the most prestigious financial companies in the region. Shaking up the world of banking requires a lot of smarts and skill. We re looking for the brightest and best to help us reach our goals and we ll also help you reach yours. Your success is our success as you grow stronger in your career. Join us and leave a legacy of your own, as a pioneer in both the company and the industryQualifications /div>

قراءة المزيد

https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000084828725