اختصاصي، تحقيقات الاحتيال First Abu Dhabi Bank FAB

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات الدنيا

• درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية، القانون، المالية، الأعمال، أو مجال ذي صلة.

الحد الأدنى من الخبرة والكفاءات

• حد أدنى من سنتين من الخبرة في التحقيقات في الاحتيال، ويفضل في القطاع المصرفي.
• فهم أساسي لعمليات البنوك.
• معرفة عملية بالقانون وإجراءات العدالة الجنائية.
• مهارات تحليلية، وحل المشكلات، واتخاذ القرار.
• مهارات جيدة في كتابة التقارير.

مهارات جيدة في التواصل والعرض.

المسؤوليات الخاصة بالوظيفة

• مساعدة نائب الرئيس للتحقيقات في الاحتيال لتنفيذ مكونات نموذج التشغيل الوظيفي لقدرة التحقيقات في الاحتيال.
• استلام الحالات للتحقيق وإجراء تقييمات المخاطر لتحديد إجراءات التخفيف والتعافي الفورية المطلوبة.
• تلقي التوجيه من نائب الرئيس المساعد ونائب الرئيس للتحقيقات في الاحتيال بخصوص خطة التحقيق.
• حيثما كان ذلك مطلوبًا، ضمان التصعيد الفوري للحادث وفقًا لمصفوفة التصعيد الخاصة بالقسم.
• تقييم الحقائق الأولية للحادث لتحديد ما إذا كان الحادث مؤهلاً كدعوى تأمين محتملة مع التصعيد/التقرير المناسب.
• جمع المعلومات، والمستندات، والبيانات، والأدلة المطلوبة لتحديد الحقائق المحيطة بالحادث. مقابلة المشتبه بهم والشهود (بما في ذلك الموظفين) عند الحاجة.
• التعاون والتنسيق في التحقيقات/الإجراءات مع وظائف البنك الأخرى مثل التدقيق الداخلي، تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، الامتثال حسب الحاجة لكل حالة.
• تقييم نتائج التحقيقات، وتفسير الأدلة، وإجراء تحليل السبب الجذري، وتحديد حجم الخسارة أو التعرض المالي المحتمل، وكتابة تقرير تحقيق شامل يتضمن توصيات للتخفيف من المخاطر وإصلاحها.
• استخدام أدوات وتقنيات تحليل البيانات المتاحة والتحقيقات الجنائية لتحديد الأنماط والشذوذ والمناطق المحتملة للقلق.
• ضمان تقديم تقارير CBUAE STR أو SAR في الوقت المناسب وأن أي طلبات لمعلومات إضافية يتم الرد عليها ضمن الجداول الزمنية المحددة.
• تحديد والتنبؤ بشكل استباقي بالمخاطر النظامية المحتملة، وتطورها، أو النسخ الجديدة من اتجاهات الاحتيال لتسهيل اتخاذ إجراءات وقائية.
• التصرف كخبير في الموضوع وتقديم مدخلات لإنشاء مواد توعية بالاحتيال والتدريب بالإضافة إلى المشاركة في تقديم المواد عند الحاجة.
• التواصل مع زملاء الصناعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
• البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات في احتيال البنوك، والتكنولوجيا، وتقنيات التحقيق.
• تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر عبر المنظمة داخل الفريق.