أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الجدد والحاليين خلال تأسيس الشركة، والترخيص، والتجديدات، والتعديلات، ونقاط الخدمة الأخرى بما يتماشى مع قوانين مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في الإمارات وتنظيمات المنطقة الحرة.
تنفيذ أنشطة المراقبة المستمرة بما في ذلك الفحص الجماعي، وتجديد KYC الدوري، والمراجعات المدفوعة بالحدث، والتحقق من معلومات المالك المستفيد النهائي (UBO).
إجراء فحص العقوبات والقوائم السوداء ضد قائمة الإرهابيين المحلية في الإمارات، وقوائم عقوبات الأمم المتحدة، وقواعد البيانات الدولية ذات الصلة.
جمع ومراجعة وتجميع نتائج الفحص والوثائق الداعمة لتقديمها إلى مدير الامتثال للمراجعة والموافقة، خصوصًا للملفات ذات المخاطر العالية (مثل PEPs، والهياكل المعقدة، والكيانات الخارجية، والعملاء غير المقيمين).
ضمان تسجيل تقييمات مخاطر العملاء بدقة في الأنظمة وتحديثها عند الحاجة، مع تقديم مبررات داعمة مناسبة.
المساعدة في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالامتثال من الجهات التنظيمية (مثل وزارة الاقتصاد / فريق NER)، والسلطات المحلية للمنطقة الحرة، والأطراف الداخلية ضمن المواعيد المحددة، مع الحفاظ على سجلات تتبع صحيحة.
دعم المدير في التنسيق مع السلطات الحكومية والأقسام الداخلية بشأن الموافقات، وNOCs، أو حالات الاستثناء.
التواصل مع الأقسام الداخلية لضمان استكمال الاعتمادات المتعلقة بالامتثال (مثل الحصول على إذن الامتثال قبل إصدار الترخيص، والتحديثات بعد نتائج التفتيش، وتحديثات نموذج UBO).
المساعدة في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالامتثال من الجهات التنظيمية (مثل وزارة الاقتصاد / فريق NER)، والسلطات المحلية للمنطقة الحرة، والأطراف الداخلية ضمن المواعيد المحددة، مع الحفاظ على سجلات تتبع صحيحة.
دعم المدير في التنسيق مع السلطات الحكومية والأقسام الداخلية بشأن الموافقات، وNOCs، أو حالات الاستثناء.
التواصل مع الأقسام الداخلية لضمان استكمال الاعتمادات المتعلقة بالامتثال (مثل الحصول على إذن الامتثال قبل إصدار الترخيص، والتحديثات بعد نتائج التفتيش، وتحديثات نموذج UBO).
إعداد ملخصات الامتثال، وتقارير الفحص، وتقارير المخاطر للإدارة حسب الحاجة.
دعم إعداد قوائم تحذير العملاء والعقوبات بناءً على نتائج التفتيش والمساعدة في تتبع مواعيد التصعيد.
الحفاظ على سجلات KYC دقيقة ومحدثة وضمان الوثائق الصحيحة، والأرشفة، والاحتفاظ بالسجلات لأغراض الحوكمة، والمراجعة، والتنظيم.
المساعدة في توزيع التحديثات التنظيمية، والإرشادات، والتواصلات الداخلية المتعلقة بالامتثال حسب توجيهات الإدارة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ذكاء الأعمال،
تحليل البيانات، أو القانون، أو مجال ذي صلة (أو خبرة معادلة).
معرفة أساسية بمبادئ الامتثال لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، والعناية الواجبة للعملاء، والعقوبات.
الوعي بإطار العمل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في الإمارات ومتطلبات الامتثال للمنطقة الحرة يعد ميزة.
معرفة جيدة ببرامج MS Office وأنظمة الامتثال/الفحص.
الكلمات الرئيسية
- أخصائي - الامتثال للمنطقة الحرة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com