متخصص - مراقبة عقوبات الدفع

GSSTech Group

نبحث عن متخصص في مراقبة عقوبات الدفع لدعم عمليات الامتثال في الخط الأول للدفاع (FLOD) بالبنك. يركز الدور على فحص العقوبات (المدفوعات)، الالتزام التنظيمي، التحقيق في التنبيهات، ودعم التحسين المستمر لأنظمة المراقبة عبر الإمارات والفروع الدولية.

المسؤوليات الرئيسية:

• إجراء تحقيقات من المستوى الأول والثاني على تنبيهات فحص عقوبات الدفع وتوثيق المبررات.
• تصعيد التنبيهات غير المحلولة إلى فرق المخاطر والرقابة أو فرق الامتثال الجماعي ذات الصلة.
• إجراء عناية واجبة معززة، جمع البيانات من قواعد البيانات الداخلية/الخارجية، والحفاظ على سجلات صحيحة.
• دعم خطوط الأعمال من خلال مراجعة المعاملات لمخاطر العقوبات ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
• التعاون مع فرق التكنولوجيا والبيانات والتقارير لتقديم المعلومات الرئيسية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية في الوقت المحدد.
• البقاء على اطلاع على قوانين العقوبات من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمكتب التنفيذي، والعقوبات الدولية.
• المساهمة في تحسين العمليات، وتعزيز الأنظمة، ومشاريع الامتثال.
• دعم تنفيذ توصيات التدقيق والامتثال.