أخصائي الأنظمة - نت ريفيل

CAPITEX

لتحسين وتعزيز أداء منصة NetReveal على مستوى المجموعة لنظام مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء. تتضمن هذه الوظيفة تكوين سيناريوهات الكشف، وتقليل الإيجابيات الكاذبة، والحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الوقاية من الجرائم المالية.

إجراء تقييمات روتينية لنظام مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء في NetReveal لضمان الأداء الأمثل. تكوين معلمات النظام وسيناريوهات الكشف لتعزيز تحديد المخاطر وتقليل الإيجابيات الكاذبة.

ضمان التزام النظام بالمتطلبات التنظيمية المحلية / الدولية، وسياسات الامتثال على مستوى المجموعة. التعاون مع فرق الامتثال على مستوى المجموعة لتوافق وظائف النظام مع التحديثات التنظيمية.

تحليل التنبيهات والأنماط البيانية التي ينتجها النظام لتحديد الفرص للتحسين في عمليات الكشف وتقييم المخاطر. إنشاء تقارير مفصلة تسلط الضوء على أداء النظام، واتجاهات التنبيهات، وأنشطة الضبط الرئيسية.

العمل عن كثب مع تقنية المعلومات، والامتثال، والعمليات، ووحدات الأعمال لضمان التكامل السلس وتوافق وظائف NetReveal مع الأهداف التنظيمية. العمل كخبير فني في الموضوع (SME) خلال عمليات التدقيق، والتفتيشات التنظيمية، والمراجعات الداخلية.

إنشاء وصيانة عمليات ضمان الجودة للتحقق من دقة وموثوقية التنبيهات التي ينتجها النظام. إجراء تقييمات دورية لنماذج الكشف وخوارزميات تقييم العملاء على مستوى المجموعة.

مراقبة المخاطر المحتملة الناجمة عن تكوينات النظام غير الكافية أو القواعد القديمة وتنفيذ الإجراءات التخفيفية المناسبة. الحفاظ على سجلات شاملة للتغييرات لضمان إمكانية تتبعها والامتثال.

• تطوير وتحسين قواعد الكشف وسيناريوهاتها في نظام مراقبة المعاملات في NetReveal لتحديد الأنشطة المشبوهة بفعالية على مستوى المجموعة.
• تكوين نماذج تقييم العملاء في وحدة تقييم مخاطر العملاء لتقييم المخاطر الفردية والكيانات بدقة. على مستوى المجموعة.
• تحليل الأسباب الجذرية للإيجابيات الكاذبة وتنفيذ استراتيجيات لتقليلها دون التأثير على جودة الكشف.
• مراقبة وتعديل عتبات الكشف وخوارزميات التقييم بانتظام.
• ضمان التكامل السلس مع مصادر البيانات الخارجية، مثل قواعد البيانات التنظيمية، ومخازن بيانات العملاء، وتغذيات بيانات المعاملات.
• اختبار وتعديل السيناريوهات والنماذج بانتظام لتعكس شهية المخاطر ومتطلبات التنظيم الخاصة بالمنظمة.
• إجراء اختبارات انحدار بعد التحديثات للتحقق من الأداء المتوقع للنظام ودقته.
• تحديد الفرص لأتمتة المهام المتكررة، مثل معالجة التنبيهات وإدارة القواعد، لتحسين الكفاءة.
• دمج نظام NetReveal مع العمليات اللاحقة، مثل أدوات إدارة القضايا وأنظمة التقارير.
• تكوين ومراقبة التنبيهات للمخاطر ذات الأولوية العالية، مثل أنماط المعاملات المشبوهة أو ملفات تعريف العملاء عالية المخاطر.
• ضمان فعالية قدرات المراقبة في الوقت الحقيقي وتوفير الحلول الاستباقية لمشكلات الأداء.
• تطوير وصيانة وثائق شاملة حول تكوينات النظام، واستراتيجيات الضبط، وأفضل الممارسات.
• تقديم جلسات تدريبية للمساهمين الداخليين لتحسين الفهم والاستخدام للنظام.
• استخدام تقنيات تحليل متقدمة لتحديد الأنماط المخفية في بيانات المعاملات وتحسين فعالية السيناريوهات.
• استغلال التعلم الآلي أو الأساليب الإحصائية المتقدمة لتحسين تقييم المخاطر للعملاء واكتشاف الشذوذ.

إعداد تحديثات وتقارير منتظمة للمساهمين

إدارة الموردين:

التواصل مع الموردين أو المستشارين الخارجيين، للتنسيق بشأن أي تحسينات للنظام