محلل مراقبة العمليات المالية

CAPITEX

عن الدور

نحن نبحث عن محللي مراقبة المعاملات ذوي الخبرة للانضمام إلى مشروع سريع الحركة لمكافحة الجرائم المالية لمؤسسة مالية رائدة في دبي. هذه الوظيفة قائمة على عقد وتركز على clearing significant backlog of transaction monitoring alerts in line with internal policies and local regulatory expectations.

المرشح المثالي سيجلب خبرة عملية في مراقبة المعاملات، وفهم جيد لأنواع مكافحة غسل الأموال، ومستوى عالٍ من الدقة والكفاءة تحت ظروف حساسة للوقت.

المسؤوليات الرئيسية

• مراجعة والتحقيق في أحجام كبيرة من تنبيهات مراقبة المعاملات المتعلقة بالنشاطات المشبوهة المحتملة.
• تحديد الأنماط أو السلوكيات غير العادية أو العلامات الحمراء باستخدام قواعد محددة مسبقًا وأنواع مكافحة غسل الأموال.
• إجراء تحقيقات أولية، وتوثيق الأسباب، وإغلاق الإيجابيات الكاذبة أو تصعيد الحالات المشبوهة الحقيقية.
• صياغة روايات تنبيه واضحة وموجزة وملخصات تصعيد وفقًا للسياسة.
• العمل ضمن SLAs وأهداف الإنتاجية لدعم أهداف إزالة المتأخرات.
• التعاون مع قادة الفريق، وفرق ضمان الجودة، والامتثال حيثما لزم الأمر.
• ضمان إمكانية تدقيق كاملة لجميع الأعمال المنجزة والحفاظ على الامتثال للإجراءات الداخلية والمعايير التنظيمية.

المتطلبات الأساسية

• 1-3 سنوات من الخبرة في أدوار مراقبة المعاملات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ويفضل أن يكون ذلك داخل مؤسسة مالية أو استشارية.
• معرفة عملية بتوقعات الجهات التنظيمية في الإمارات وإطارات مكافحة غسل الأموال الدولية (مثل، FATF، Wolfsberg).
• إلمام بأنظمة مراقبة المعاملات (مثل، Actimize، SAS AML، FICO، أو منصات مشابهة).
• مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل في تحديد الأنماط المشبوهة أو الجرائم المالية المحتملة.
• قدرة مثبتة على إدارة أحجام تنبيهات عالية وتحقيق أهداف المراجعة اليومية.
• مهارات كتابة واضحة، خاصة في صياغة إغلاق التنبيهات وتبريرات التصعيد.
• تحفيز ذاتي وقادر على العمل بفعالية في بيئة مشروع سريعة الخطى وموجهة نحو الأهداف.