نائب الرئيس القانوني Client of Aventus Global Talent

الخبرة الفنية والقانونية

معرفة متفوقة بالقوانين التجارية القطرية والإنجليزية كما تؤثر على القطاع المالي. كفاءة شاملة في المعاملات المصرفية والعديد من المجالات القانونية ذات الصلة بالخدمات المالية. فهم متفوق لشروط المعاملات المتعلقة بالتمويلات (كلا من القروض التقليدية والإسلامية) القدرة على مراجعة، والموافقة على، وصياغة الوثائق القانونية المعقدة، بما في ذلك الاتفاقيات غير القياسية. خبرة في مراقبة البيئات التنظيمية وتقييم المخاطر القانونية

المخاطر، الامتثال والوعي التنظيمي

فهم عميق للقوانين ذات الصلة، واللوائح، وممارسات الامتثال (مكافحة غسل الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب، العقوبات، حماية البيانات، الاحتيال، الإبلاغ عن المخالفات، تضارب المصالح، التعامل من الداخل) القدرة على تحديد وقياس ومراقبة وإدارة والإبلاغ عن المخاطر القانونية ضمن إطار خطوط الدفاع الثلاثة. خبرة في دعم متطلبات إدارة المخاطر التشغيلية (تقييم المخاطر، مؤشرات المخاطر الرئيسية، الإبلاغ عن الحوادث، التصحيح)