أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
يتضمن دور نائب رئيس مراقبة الاحتيال قيادة وإنشاء فريق من محللي تنبيهات الاحتيال يعملون على مدار الساعة. سيكون الشخص المسؤول مسؤولاً عن توثيق وتنفيذ الإجراءات التشغيلية القياسية المناسبة والاتفاقيات مع مختلف المعنيين. الشخص المسؤول مسؤول عن ضمان العمليات اليومية الفعالة لفريق مراقبة التنبيهات، وتقديم تقارير دورية وضمان الالتزام بالمعايير والمتطلبات المحددة مسبقًا من أجل تحديد الاحتيال ومنعه في الوقت المناسب. الشخص المسؤول مسؤول عن التعامل المناسب مع التنبيهات بهدف تقليل التأثير على تجربة العملاء وكفاءة الأعمال، وتحديد المخاطر والاتجاهات الناشئة والتعاون الوثيق مع الأقران في الأقسام لتطوير تدابير التخفيف التي تهدف إلى تقليل الاحتيال والخسائر مع تعظيم فرص الاسترداد.
المسؤوليات الرئيسية
المساهمة الاستراتيجية
إشراف الفريق (فقط لقادة الفرق والمشرفين)
- توفير التدريب أثناء العمل والتعليقات البناءة للفريق المعين لدعم تطويرهم الشامل.
الميزنة والأداء المالي
- مراقبة الأداء المالي لمنطقة نشاط معينة مقابل الميزانيات وضمان تنفيذ جميع الأنشطة وفقًا للإرشادات المعتمدة مع الإبلاغ الفوري عن أي اختلافات للإدارة.
السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات
- تقديم المدخلات وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات للفريق المعين حتى يتم الوفاء بجميع المتطلبات الإجرائية/التشريعية ذات الصلة أثناء تقديم خدمة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.
التحسين المستمر
- المشاركة في تحديد الفرص للتحسين المستمر واستدامة الأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة المعايير العالمية، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
التقارير
- إعداد بيانات وتقارير قسم بشكل دوري ودقيق لتلبية متطلبات FAB والقسم، والسياسات والمعايير الجودة.
المسؤوليات الخاصة بالوظيفة
- إنشاء قدرة مراقبة تنبيهات الاحتيال على مدار الساعة من خلال توثيق وتنفيذ العمليات والمنهجيات المناسبة لدعم استراتيجية الكشف عن الاحتيال ومنعها في البنك.
- تقديم مدخلات لتطوير إطار عمل شامل لمراقبة تنبيهات الاحتيال العالمية. ضمان الالتزام بمعايير المراقبة من قبل المحللين وقادة الفرق. إنشاء وتطوير وضمان تنفيذ ضمان الجودة عبر عينات من التنبيهات من جميع أنظمة الكشف عن الاحتيال.
- قيادة فريق متنوع من محللي مراقبة الاحتيال وقادة فرقهم في تنفيذ المهام اليومية. تدريب فريق محللي الاحتيال وقادة الفرق حول أساليب الاحتيال من خلال مراجعة النتائج/تقارير التنبيهات التي تم التحقيق فيها، والاحتيالات المبلغ عنها وتحديد منهجية إجراءات التنبيه لمواكبة أساليب الاحتيال الناشئة.
- مراقبة كفاءة وفعالية الفريق واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة إذا انحرف الناتج عن المراقبة عن النتائج المتوقعة. إجراء تحليل كفاءة القواعد وتقديم التوصيات لتحسين أداء الوظيفة وكذلك تحسينات محتملة على القواعد و/أو النظام لتحسين معدلات الكشف/منع الاحتيال وتقليل الإيجابيات الخاطئة.
- ضمان القياس المنتظم لأداء المراقبة حسب المقاييس لإظهار فعالية وكفاءة الوظيفة في تحقيق أهداف القسم. حيثما انحرف الأداء عن التوقعات، اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- المشاركة النشطة في تخطيط وتنفيذ تنبيهات مراقبة الاحتيال المعقدة أو الحساسة أو المتعلقة بالمخاطر العالية تحت إشراف رئيس الحوكمة و/أو رئيس مجموعة التحقيقات في الاحتيال.
- ضمان الالتزام بجميع معايير الوقت المستغرق.
- دعم فريق المشروع في النقاط الأساسية والتطورات الأخرى المخطط لها/العرضية التي تشمل أنظمة منع الاحتيال والكشف عنها ومراقبة التنبيهات.
- قيادة جهود التعاون بين الفريق ووظائف دعم البنك مثل الشؤون القانونية للمجموعة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك، خلال فترة مراقبة الاحتيال.
- توفير دعم مراقبة الاحتيال للعمليات الدولية عند الحاجة.
- المشاركة وتقديم المدخلات كخبير في تقييم المخاطر للمنتجات الجديدة والمبادرات والقنوات عند الحاجة.
- العمل كخبير في الموضوع وتقديم المدخلات لإنشاء مواد توعية وتدريب حول الاحتيال بالإضافة إلى المشاركة في تقديم المواد عند الحاجة.
- توفير بيانات وإحصاءات ومعلومات شهرية لرئيس الحوكمة والرقابة على الاحتيال لتسهيل إنتاج تقديمات المراقبة الدورية في التقرير الموحد للقسم.
- ضمان التزام المحللين بجميع اللوائح القابلة للتطبيق التي قد يكون البنك خاضعًا لها.
- التعاون مع الأطراف الخارجية مثل الشرطة والنيابة العامة عند الحاجة.
- التواصل مع الأقران في الصناعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
- البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات في احتيال البنوك، والتكنولوجيا، وتقنيات المراقبة والتحقيق.
تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال داخل الفريق.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهل الأدنى
- درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية، القانون، المالية، الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- يفضل الحصول على شهادة ACFE.
الحد الأدنى من الخبرة والكفاءات
- حد أدنى 10 سنوات من الخبرة في مراقبة الاحتيال، ويفضل في القطاع المصرفي.
- على الأقل 4 سنوات من الخبرة القيادية في إدارة فريق من الأشخاص.
- فهم عميق لعمليات البنوك.
- مهارات تحليلية قوية، وحل المشكلات، واتخاذ القرار.
- تركيز قوي على إدارة فريق ينفذ الأنشطة التشغيلية.
- مهارات كتابة تقارير ممتازة.
- مهارات تواصل وعرض ممتازة.
القدرة على السفر عند الحاجة إلى مواقع البنك العالمية
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- نائب رئيس مراقبة الاحتيال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
First Abu Dhabi Bank (FAB) is the largest bank in the UAE and one of the world's largest and safest financial institutions. We offer a comprehensive range of personal and private banking services, including credit cards, Islamic banking, investments, loans, and mortgages. Our commitment to excellence and innovation drives us to provide top-tier financial solutions to our clients.
https://ehjd.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/21