محلل مكافحة غسل الأموال Taptap Send  

مهمتنا
تقليل عدم المساواة من خلال مساعدة المهاجرين على تحويل الأموال إلى الوطن، وأن نصبح الرائدين في التكنولوجيا المالية عبر الحدود للأسواق الناشئة.

الفريق
-> تأسس بواسطة خريجي هارفارد / مؤسسين للمرة الثالثة --- أيضاً أسسوا سيغوفيا (خروج ناجح) وجيف دايركتلي (>300M إيرادات، أسرع نمو لمنظمة غير حكومية).
-> أفضل المؤدين من منظمات رائدة ومتنوعة (مثل، باين، بولت، جوجل، ماكينزي، سيفبودا، أوبر، زيبلين) --- نحن نحب التحرك بسرعة، ونقوم بتوظيف أشخاص يفعلون ذلك أيضاً.
-> مدفوعين بالمهمة، وموجهين بالقيم (انظر أدناه) في الفعل، وليس فقط بالكلمة.
-> الفريق عالمي كما هي المهمة، >30 لغة من 25 دولة (أي، إذا كنت مهتمًا بتعلم كيفية صنع دجاج موامبي، فنحن المكان).

معلومات عنا
تابتاب سيند مدعومة من قبل أفضل شركات رأس المال المغامر (سبارك، كنعان، ريد هوفمان، بريير كابيتال، إلخ)، تنمو بسرعة ومكان رائع لمن يبحثون عن التأثير وبيئة بدء تشغيل تكنولوجي سريعة. اقرأ المزيد عن الرحلة في كلمات ريد هوفمان أو مقال TechCrunch

أُطلقت في عام 2019، تتجه تاب تاب نحو تحول جذري في المالية العالمية: من البنوك إلى الهواتف. بينما أثر هذا أيضاً على الدول الأكثر ثراءً، فقد كان ثورة حقيقية للأسواق الناشئة حيث كان الغالبية العظمى من السكان غير قادرين على الوصول إلى المالية الرقمية سابقًا. تتيح تاب تاب سيند للمهاجرين إرسال الأموال إلى الوطن على الفور ودون رسوم*، مما يوفر المال في العملية. مع حجم سوق رسمي يزيد عن 700 مليار فقط، لدينا الكثير من التوفير لنفعله لمستخدمينا. مهمتنا هي تقليل عدم المساواة من خلال مساعدة المهاجرين على تحويل الأموال إلى الوطن، وأن نصبح الرائدين في التكنولوجيا المالية عبر الحدود للأسواق الناشئة. وهذا مجرد البداية...

*نحن نفرض رسوم على التحويلات في ممرات سعر صرف ثابتة (مثل، XOF، XAF).

مستثمرونا
سبارك كابيتال، كنعان، ريد هوفمان، بريير كابيتال (جيم بريير)، أن بوند (شرافين ميتال)، وامدا (فادي غندور)، فيرست مينيتي كابيتال، سلو فينتشرز (سام ليسين)، هليوس بارتنرز (سليمان با)، كروسبيم فينتشرز (علي حامد)، نيكيش أورا، سامح توكان، والعديد من الملائكة الآخرين ذوي السياق المحدد

الدور

تبحث تاب تاب سيند عن محلل AML مع خبرة تزيد عن 1 سنة، وهو مؤسسة دفع مرخصة تخضع للتنظيم في عدة ولايات. الدور بدوام كامل ومقره في الدار البيضاء. ستقوم بالإبلاغ مباشرة إلى MLRO وستعمل عن كثب مع رؤساء الامتثال لدينا وفريق الجرائم المالية الأوسع في تاب تاب سيند لتنفيذ برنامج الامتثال والاحتيال لأعمال تاب تاب سيند العالمية.

دورك سيكون بشكل أساسي هو تحديد المخاطر ومنع أي تهديد لغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والفساد الذي قد يحدث على منصتنا. ستعمل أيضًا عن كثب مع فرق الاحتيال لدينا وتكون لديك فهم كامل لبرنامج الجرائم المالية لدينا.

المسؤوليات:

• استخدام مزيج من تقنيتنا وبرامج الطرف الثالث، لتقييم المعاملات التي تمثل خطرًا عاليًا لغسل الأموال

• مراجعة العملاء أو المستلمين المحتملين الذين قد يكونون تحت عقوبات، ومراجعة العملاء الذين قد يكونون معرضين سياسيًا

• إقامة علاقة جيدة مع العملاء الذين تتحدث معهم كجزء من تحقيقاتك

• مراجعة الحالات المتصاعدة من قسم خدمة العملاء لدينا

• تصعيد الأنشطة المريبة إلى MLROs، مع القدرة على تبرير والدفاع عن قراراتك عند الحاجة

• إجراء العناية الواجبة على العملاء لضمان فهمنا لمن هم وماذا عن ملفهم الشخصي من المخاطر

• مساعدة والرد على طلبات المعلومات من السلطات المحلية

• دعم فريقنا لمكافحة الاحتيال من وقت لآخر

لديك:

• فهم جيد للتشريعات واللوائح العامة لمكافحة غسل الأموال

• خبرة تزيد عن سنة واحدة في مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم في دور الامتثال أو دور متعلق بالامتثال. ويفضل أن يكون ذلك في بيئة بدء تشغيل التكنولوجيا المالية أو شركة تحويل الأموال.

• اهتمام باستخدام التكنولوجيا لمعالجة قضايا الاحتيال والامتثال

• خبرة في أنظمة الامتثال (مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، إلخ)

• الاهتمام بالتفاصيل مع القدرة على رؤية الصورة الأكبر

• مبادرة للعمل بشكل مستقل لمتابعة تحليلك

• مهارات تواصل جيدة والقدرة على التعبير بوضوح عن الآراء والاهتمامات

• استعداد للعمل لساعات مرنة

• إجادة اللغة الإنجليزية (مطلوب) ولغة أخرى (يفضل الفرنسية، الإسبانية، الهولندية، الألمانية، الإيطالية، العربية أو البرتغالية. لغات المجتمعات التي نساعدها هي أيضًا ميزة).