محلل مكافحة غسل الأموال Taptap Send  

مهمتنا
تقليل الفجوة من خلال مساعدة المهاجرين على إرسال الأموال إلى الوطن، وأن نصبح الرائدين في التكنولوجيا المالية عبر الحدود للأسواق الناشئة.

الفريق
-> تأسس من قبل خريجي جامعة هارفارد / مؤسسين للمرة الثالثة --- كما أسسوا سيغوفيا (خروج ناجح) و GiveDirectly (>300M إيرادات، أسرع منظمة غير حكومية نمواً).
-> أفضل performers من منظمات متنوعة (مثل، بين، بولت، جوجل، ماكينزي، SafeBoda، أوبر، Zipline) --- نحب التحرك بسرعة، ونوظف أشخاصاً يفعلون ذلك أيضاً.
-> مدفوعون بالمهمة، موجهون بالقيم (انظر أدناه) في الفعل، وليس فقط بالكلام.
-> فريق عالمي كما هي المهمة، >30 لغة من 25 دولة (أي، إذا كنت مهتمًا بتعلم صنع دجاج موامبي، فنحن المكان).

عنا
تدعم Taptap Send من قبل أفضل المستثمرين (Spark، Canaan، Reid Hoffman، Breyer Capital، إلخ)، تنمو بسرعة وهي مكان رائع لأولئك الذين يبحثون عن تأثير وبيئة بدء تشغيل تكنولوجيا سريعة. اقرأ المزيد عن الرحلة في كلمات Reid Hoffman أو مقال TechCrunch

تم إطلاقه في 2019، Taptap تستفيد من تحول جذري في المالية العالمية: من البنوك إلى الهواتف. بينما أثر ذلك على البلدان الأكثر ثراءً أيضًا، كانت ثورة حقيقية للأسواق الناشئة حيث كان الغالبية العظمى من السكان غير قادرين على الوصول إلى المالية الرقمية سابقًا. يسمح Taptap Send للمهاجرين بإرسال الأموال إلى الوطن على الفور ودون رسوم*، مما يوفر المال في العملية. مع حجم سوق رسمي يزيد عن 700 مليار وحده، لدينا الكثير من التوفير لنقوم به لمستخدمينا. مهمتنا هي تقليل الفجوة من خلال مساعدة المهاجرين على إرسال الأموال إلى الوطن، وأن نصبح الرائدين في التكنولوجيا المالية عبر الحدود للأسواق الناشئة. وهذا مجرد البداية...

*نفرض رسومًا على التحويلات في ممرات أسعار صرف ثابتة (مثل، XOF، XAF).

مستثمرونا
Spark Capital، Canaan، Reid Hoffman، Breyer Capital (Jim Breyer)، Unbound (Shravin Mittal)، Wamda (Fadi Ghandour)، Firstminute Capital، Slow Ventures (Sam Lessin)، Helios Partners (Souleymane Ba)، Crossbeam Ventures (Ali Hamed)، Nikesh Arora، Samih Toukan، والعديد من الملائكة الآخرين ذوي السياق المحدد

الدور

Taptap Send تبحث عن محلل AML مع أكثر من 1 سنة من الخبرة، وهو مؤسسة دفع مرخصة تخضع للتنظيم في عدة ولايات قضائية. الدور بدوام كامل ومقره في الدار البيضاء. ستقوم بالإبلاغ مباشرة إلى MLRO وتعمل عن كثب مع رؤساء الامتثال لدينا وفريق الجرائم المالية الأوسع في Taptap Send لتنفيذ برنامج الامتثال والاحتيال لعمل Taptap Send العالمي.

ستكون مهمتك في الأساس تحديد المخاطر ومنع أي تهديد لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الفساد الذي يحدث على منصتنا. ستعمل أيضًا بشكل وثيق مع فرق الاحتيال لدينا وستكون لديك فهم كامل لبرنامج الجرائم المالية لدينا.

المسؤوليات:

• استخدام مزيج من تقنيتنا وبرامج الطرف الثالث، تقييم المعاملات التي تعتبر عالية المخاطر لغسل الأموال

• مراجعة العملاء أو المستفيدين الذين قد يكونوا مدرجين في قوائم العقوبات، ومراجعة العملاء الذين قد يكونون معرضين سياسيًا

• إقامة علاقة مع العملاء الذين تتحدث إليهم كجزء من تحقيقاتك

• مراجعة الحالات المتصاعدة من قسم خدمة العملاء لدينا

• تصعيد الأنشطة المشبوهة إلى MLROs، مع القدرة على تبرير والدفاع عن قراراتك حسب الحاجة

• أداء العناية الواجبة على العملاء لضمان فهمنا لمن هم وملفهم المخاطر

• مساعدة والرد على طلبات المعلومات من السلطات المحلية

• دعم فريق مكافحة الاحتيال لدينا من وقت لآخر

لديك:

• فهم جيد للتشريعات واللوائح العامة لمكافحة غسل الأموال

• خبرة تزيد عن سنة في مؤسسة مالية منظمة في دور امتثال أو دور متعلق بالامتثال. يفضل أن تكون ضمن بيئة بدء تشغيل تكنولوجيا مالية أو شركة تحويل أموال.

• اهتمام باستخدام التكنولوجيا لمعالجة قضايا الاحتيال والامتثال

• خبرة في أنظمة الامتثال (مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، إلخ)

• اهتمام بالتفاصيل مع رؤية الصورة الأكبر

• المبادرة للعمل بشكل مستقل لمتابعة تحليلك

• مهارات جيدة في التواصل والقدرة على التعبير بوضوح عن الآراء والاهتمامات

• استعداد للعمل في ساعات مرنة

• إجادة اللغة الإنجليزية (مطلوبة) ولغة أخرى (يفضل أن تكون فرنسية، إسبانية، هولندية، ألمانية، إيطالية، عربية أو برتغالية. لغات المجتمعات التي نقدمها هي أيضًا ميزة).