محلل مكافحة غسل الأموال Taptap Send  

مهمتنا
تقليل عدم المساواة من خلال مساعدة المهاجرين على تحويل الأموال إلى الوطن، وأن نصبح الرائدين في التكنولوجيا المالية عبر الحدود للأسواق الناشئة.

الفريق
-> تأسس على يد خريجي جامعة هارفارد / مؤسسين للمرة الثالثة --- كما أسسوا سيغوفيا (خروج ناجح) وGiveDirectly (>300M الإيرادات، أسرع منظمة غير حكومية نمواً).
-> أفضل performers من منظمات متنوعة وعالية (مثل، باين، بولت، جوجل، مكينزي، سيف بودا، أوبر، زيبلاين) --- نحن نحب التحرك بسرعة، ونعين أشخاصًا يفعلون ذلك أيضاً.
-> مدفوعون بالرسالة، موجهون بالقيم (انظر أدناه) في الفعل، وليس فقط في الكلام.
-> فريق عالمي بقدر المهمة، >30 لغة من 25 دولة (أي، إذا كنت مهتمًا بتعلم كيفية صنع دجاج موامبي، نحن المكان).

عنا
تبتاب سند مدعومة من كبار المستثمرين (سبارك، كانان، ريد هوفمان، بريير كابيتال، إلخ)، تنمو بسرعة وهي مكان رائع لأولئك الذين يبحثون عن تأثير وبيئة شركة تكنولوجيا سريعة. اقرأ المزيد عن الرحلة في كلمات ريد هوفمان أو مقال TechCrunch

أُطلقت في عام 2019، تبتاب تستفيد من تحول جذري في التمويل العالمي: من البنوك إلى الهواتف. بينما أثر ذلك على البلدان الأكثر ثراءً أيضًا، فقد كان بمثابة ثورة للأسواق الناشئة حيث كان الغالبية العظمى من السكان غير قادرين على الوصول إلى التمويل الرقمي سابقًا. تبتاب سند يسمح للمهاجرين بإرسال الأموال إلى الوطن على الفور ودون رسوم*، مما يوفر المال في هذه العملية. مع حجم سوق رسمي يزيد عن 700 مليار فقط، لدينا الكثير من التوفير لنقوم به لمستخدمينا. مهمتنا هي تقليل عدم المساواة من خلال مساعدة المهاجرين على تحويل الأموال إلى الوطن، وأن نصبح الرائدين في التكنولوجيا المالية عبر الحدود للأسواق الناشئة. وهذا مجرد البداية...

*نحن نفرض رسومًا على التحويلات في ممرات سعر صرف ثابتة (مثل، XOF، XAF).

مستثمرونا
سبارك كابيتال، كانان، ريد هوفمان، بريير كابيتال (جيم بريير)، أونباوند (شرافين ميتال)، وامدا (فادي غندور)، فيرست مينيت كابيتال، سلو فينتشرز (سام ليسين)، هيليوس بارتنرز (سوليمان با)، كروسبيم فينتشرز (علي حامد)، نيكش أورا، سامي توكان، والعديد من الملائكة الآخرين المحددين بالسياق

الدور

تبتاب سند تبحث عن محلل AML مع خبرة تزيد عن 1 سنة، وهو مؤسسة دفع مرخصة منظمة في عدة اختصاصات. الدور بدوام كامل ومقره في الدار البيضاء. ستقوم بالتقارير مباشرة إلى MLRO وتعمل عن كثب مع رؤساء الامتثال لدينا وفريق الجرائم المالية الأوسع لتطبيق برنامج الامتثال والاحتيال لأعمال تبتاب سند العالمية.

دورك سيكون بشكل أساسي تحديد المخاطر ومنع أي تهديد لغسل الأموال، تمويل الإرهاب والفساد الذي يحدث على منصتنا. ستعمل أيضًا عن كثب مع فرق الاحتيال لدينا ولديك فهم كامل لبرنامج الجرائم المالية لدينا.

المسؤوليات:

• استخدام مزيج من تقنيتنا وبرامج الطرف الثالث، تقييم المعاملات التي تشكل خطرًا مرتفعًا لغسل الأموال

• مراجعة العملاء أو المستلمين المحتملين المعاقبين، ومراجعة العملاء الذين قد يكونون معرضين سياسيًا

• تأسيس علاقة جيدة مع العملاء الذين تتحدث إليهم كجزء من تحقيقاتك

• مراجعة الحالات المتصاعدة من قسم خدمة العملاء لدينا

• تصعيد الأنشطة المشبوهة إلى MLROs، مع القدرة على تبرير والدفاع عن قراراتك حسب الحاجة

• إجراء العناية الواجبة على العملاء لضمان أننا نفهم من هم وملفهم المخاطر

• مساعدة والرد على طلبات المعلومات من السلطات المحلية

• دعم فريقنا لمكافحة الاحتيال من وقت لآخر

لديك:

• فهم جيد للتشريعات واللوائح العامة لمكافحة غسل الأموال

• خبرة تزيد عن سنة واحدة في مؤسسة مالية منظمة في دور امتثال أو مرتبط بالامتثال. من الناحية المثالية في بيئة تكنولوجيا مالية ناشئة أو شركة تحويل أموال.

• اهتمام باستخدام التكنولوجيا لمعالجة قضايا الاحتيال والامتثال

• خبرة في أنظمة الامتثال (مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، إلخ)

• اهتمام بالتفاصيل مع رؤية الصورة الأكبر

• المبادرة للعمل بشكل مستقل لمتابعة تحليلك

• مهارات تواصل جيدة والقدرة على التعبير بوضوح عن الآراء والاهتمامات

• استعداد للعمل لساعات مرنة

• إتقان اللغة الإنجليزية (مطلوب) ولغة أخرى (من الناحية المثالية الفرنسية، الإسبانية، الهولندية، الألمانية، الإيطالية، العربية أو البرتغالية. لغات المجتمعات التي نقدم خدماتنا لها هي أيضًا ميزة).