محلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

CAPITEX

المسؤوليات الرئيسية

• إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الجدد والحاليين لضمان الامتثال الكامل لبرنامج اعرف عميلك.
• أداء مراقبة المعاملات اليومية والدورية، وتحديد والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة.
• مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال، وتوثيق النتائج، وتصعيد الحالات التي تتطلب مزيدًا من التحقيق أو الإبلاغ.
• إعداد وتوثيق ودعم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
• الحفاظ على سجلات التحقيق التفصيلية وفقًا للإجراءات الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
• إجراء مراجعات دورية لحسابات العملاء وتصنيفات المخاطر لضمان الامتثال المستمر.
• المساعدة في التدقيقات الداخلية، والمراجعات التنظيمية، والتفتيشات، وتقديم ردود دقيقة وفي الوقت المناسب.
• التعاون مع وحدات الأعمال لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتعزيز الوعي بالامتثال عبر المنظمة.
• البقاء على اطلاع على القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المتطورة، ونماذج الأنشطة، وأفضل الممارسات في الصناعة، وضمان التوافق المستمر مع التوقعات التنظيمية.

المؤهلات والخبرة

• درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو الأعمال أو مجال ذي صلة.
• 2-4 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال، أو اعرف عميلك، أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية داخل بنك أو مؤسسة مالية منظمة.
• فهم قوي للوائح مكافحة غسل الأموال لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية (FATF، OFAC، توجيهات الاتحاد الأوروبي).
• إلمام بأنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (مثل Actimize، SAS، Mantas، أو ما يعادلها).
• شهادة احترافية مثل CAMS، أو ICA، أو ما يعادلها مفضلة.
• مهارات تحليلية، وتحقيقية، وكتابة تقارير قوية.
• اهتمام ممتاز بالتفاصيل، وإدارة الوقت، وقدرات التواصل مع أصحاب المصلحة.
• الطلاقة في اللغة الإنجليزية مطلوبة؛ إجادة اللغة العربية ميزة.

الكفاءات الرئيسية

• النزاهة والتقدير في التعامل مع المعلومات الحساسة.
• حكم سليم وتفكير نقدي.
• عمل جماعي قوي وتعاون عبر الوظائف.
• نهج استباقي وموجه نحو النتائج.
• الالتزام بالامتياز التنظيمي والمعايير الأخلاقية.