محلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

Client of Capitex

الموقع: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
نوع العقد: عقد ثابت لمدة 12 شهرًا
القسم: الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
التقارير إلى: مدير الامتثال لمكافحة غسل الأموال / رئيس الامتثال

ملخص الوظيفة

سيدعم محلل الامتثال لمكافحة غسل الأموال إطار عمل البنك لمكافحة الجرائم المالية من خلال إجراء مراجعات اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، و تحقيقات الأنشطة المشبوهة وفقًا ل لوائح مصرف الإمارات المركزي، إرشادات مجموعة العمل المالي، ومعايير الامتثال الداخلية. الدور حاسم لضمان أن يحافظ البنك على بيئة رقابية قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويلبي جميع الالتزامات التنظيمية.

المسؤوليات الرئيسية

• إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء الجدد والحاليين لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات اعرف عميلك.
• إجراء مراقبة المعاملات اليومية والدورية، وتحديد وتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة.
• مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال، وتوثيق النتائج، وتصعيد الحالات التي تتطلب تحقيقًا أو تقريرًا إضافيًا.
• إعداد وتوثيق ودعم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى مصرف الإمارات المركزي.
• الحفاظ على سجلات تحقيق مفصلة وفقًا للإجراءات الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
• إجراء مراجعات دورية لحسابات العملاء وتقييمات المخاطر لضمان الامتثال المستمر.
• المساعدة في التدقيقات الداخلية، والمراجعات التنظيمية، والتفتيشات، وتقديم ردود دقيقة وفي الوقت المناسب.
• التعاون مع وحدات الأعمال لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتعزيز الوعي بالامتثال عبر المنظمة.
• البقاء على اطلاع على القوانين المتطورة لمكافحة غسل الأموال، والأنماط، وأفضل الممارسات الصناعية، وضمان الاستمرار في التوافق مع التوقعات التنظيمية.

المؤهلات والخبرة

• درجة البكالوريوس في المالية، القانون، الأعمال، أو مجال ذي صلة.
• 2-4 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، أو الامتثال لمكافحة الجرائم المالية داخل بنك أو مؤسسة مالية مرخصة.
• فهم قوي لـ لوائح مصرف الإمارات المركزي لمكافحة غسل الأموال و المعايير الدولية (مجموعة العمل المالي، OFAC، توجيهات الاتحاد الأوروبي).
• الإلمام بأنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (مثل: Actimize، SAS، Mantas، أو ما يعادلها).
• شهادة مهنية مثل CAMS، ICA، أو ما يعادلها مفضل.
• مهارات تحليلية، تحقيق، وكتابة تقارير قوية.
• اهتمام ممتاز بالتفاصيل، وإدارة الوقت، وقدرات التواصل مع أصحاب المصلحة.
• إتقان اللغة الإنجليزية مطلوب؛ إتقان اللغة العربية ميزة.

الكفاءات الرئيسية

• النزاهة والتمييز في التعامل مع المعلومات الحساسة.
• الحكم السليم والتفكير النقدي.
• العمل الجماعي القوي والتعاون عبر الوظائف.
• نهج استباقي ونتائج موجهة.
• الالتزام بالتميز التنظيمي والمعايير الأخلاقية.

تفاصيل العقد

• المدة: 12 شهرًا (قابل للتجديد بناءً على الأداء واحتياجات العمل)
• مكان العمل: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
• نوع التوظيف: دوام كامل، في الموقع
• التعويض: تنافسي، يتناسب مع الخبرة