موظف مكافحة غسل الأموال والتدقيق الداخلي
Sylndr
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 12 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
حول الدور
- مراقبة ومراجعة المعاملات لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة بما يتماشى مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطوير وتنفيذ وتحديث سياسات وإجراءات وإطارات مخاطر مكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال والتوصية بتدابير فعالة لتخفيف المخاطر.
- إعداد وتقديم تقارير المعاملات/الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المعنية.
- تقديم جلسات توعية وتدريب حول مكافحة غسل الأموال عبر المنظمة.
- التخطيط والتنفيذ والإبلاغ عن تدقيقات داخلية قائمة على المخاطر عبر الأقسام المختلفة.
- تقييم واختبار الضوابط الداخلية والعمليات والامتثال للسياسات والإجراءات والمعايير التنظيمية.
- تسليط الضوء على نقاط ضعف الضوابط وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ للتحسين.
- متابعة نتائج التدقيق وضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- دعم الإدارة خلال تفتيشات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتدقيقات، والاستفسارات التنظيمية.
- إعداد تقارير دورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق تغطي نتائج مكافحة غسل الأموال والتدقيق.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- نحن نبحث عن موظف مختص في مكافحة غسل الأموال والتدقيق الداخلي للانضمام إلى فريقنا. يجب أن يجلب المرشح المثالي خبرة قوية في مكافحة غسل الأموال وممارسات التدقيق الداخلي، مع سجل حافل في البنوك المصرية أو الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. تلعب هذه الوظيفة دورًا رئيسيًا في حماية أعمالنا من الجرائم المالية، وضمان الامتثال، والحفاظ على ضوابط داخلية قوية.
القطاع المهني للشركة
- التجزئة
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- موظف مكافحة غسل الأموال والتدقيق الداخلي
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com