محلل مكافحة الجرائم المالية

Bahrain Bank

صاحب عمل نشط

نشرت قبل 9 ساعات

الخبرة

0 - 5 سنوات

موقع العمل

المنامة - البحرين

التعليم

بكالوريوس في العلوم(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات:

  • مراقبة الاتجاهات المتعلقة بالامتثال في القطاع المالي بشكل مستمر لتحديد المخاطر المتزايدة المتعلقة بالجرائم المالية.
  • تحديث تقييمات المخاطر والملفات الشخصية للبنوك استنادًا إلى أحدث المعلومات وبيانات المعاملات والاتجاهات العالمية.
  • البقاء على اطلاع بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية الأخرى.
  • دعم أنشطة الإشراف الخارجي مع التركيز على تحليل وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إجراء فحوصات ميدانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البنوك
  • إجراء فحوصات ميدانية موضوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البنوك
  • إجراء فحوصات ميدانية متابعة على البنوك
  • تقييم خطط العمل للبنوك
  • تقييم تقدم البنوك والامتثال لخطة العمل بعد الفحوصات الميدانية
  • إعداد تقارير الفحص الميداني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فحص منتظم، فحص موضوعي، وفحص متابعة)

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات الدنيا:

بكالوريوس في المصرفية أو المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها

الخبرة الدنيا

خريج جديد حتى 5 سنوات في مجال ذي صلة

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • محلل مكافحة الجرائم المالية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Bahrain Bank

https://www.cbb.gov.bh/careers/

وظائف مماثلة

محلل سياسة تنظيمية

Bahrain Bank

  • 0 - 5 سنوات
  • المنامة - البحرين

محلل مكافحة غسل الأموال مبتدئ - دبي | الخدمات المالية | أورينت للتأمين

موظف أول للامتثال - الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

Client of Aventus Global Talent

  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل الامتثال

محلل الاحتيال (التكنولوجيا المالية)

Client of 6 Pence

  • 1 - 6 سنوات
  • المنامة - البحرين
عرض الكل