محلل، العناية الواجبة للعملاء (CDD)

Urban Ridge Supplies

المسؤوليات المحددة للوظيفة

• تطوير إطار منطقة CDD والذي يشمل تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة من أجل إكمال عملية CDD/EDD وخلق الوعي بشأن وظيفة AML
• المساعدة في تطوير نماذج تقييم المخاطر، التحليل الإحصائي، تحليل الأثر والفجوات.
• الخبرة في تطبيقات MS Office مثل PowerPoint و Excel والأنظمة الأخرى مثل Power BI.
• البقاء على اطلاع بالقوانين والقواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بعالم الجرائم المالية.
• مراجعة والرد على استفسارات العناية الواجبة / AML التي تتضمن معايير عالية المخاطر للغاية للقطاع الاستهلاكي، المصرفية الخاصة الجماعية والمصرفية التجارية والاستثمارية.
• تقديم المشورة كخبير في الموضوع للأعمال، وظائف الدعم، الفروع الدولية والشركات التابعة فيما يتعلق بمسائل العناية الواجبة للعملاء.
• تطوير وتقديم تدريب مركز لـ FLOD والأعمال على كيفية إجراء العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة.
• تحديد القضايا المتعلقة بـ AML داخل الأعمال وضمان الإبلاغ عن المخاطر الجوهرية شهريًا إلى المنتديات الحكومية المناسبة SteerCo، لجنة الامتثال، إلخ.
• ضمان إغلاق القضايا التي حددها التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) في الوقت المناسب مع الحل المناسب.
• تقديم الخبرة والدعم لفريق اختبار الامتثال، MI & Governance لتمكينهم من إجراء مراجعات فعالة واختبارات لمساحة CDD/EDD.
• تعزيز الحوكمة ومساعدة الأعمال، FLOD، المخاطر والتحكم والمواقع الدولية في تطوير إطار عملهم.
• تحديد الفرص للتقدم التكنولوجي وتبسيط العمليات.
• ضمان تقديم الخبرة في الامتثال في الأنشطة المتعلقة بترحيل البيانات إلى الأنظمة الجديدة المحددة.