محلل - KYC والانضمام
First Abu Dhabi Bank
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 9 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
- التعامل مع الأنشطة اليومية لصنع KYC من مراجعة ملفات KYC وإجراء جميع الفحوصات والرقابة المطلوبة لضمان اكتمال الملف وجاهزيته للمراجعة النهائية والموافقة
- إجراء العناية الواجبة من البداية إلى النهاية لـ KYC، من أجل الانضمام إلى البنك الجديد، الأحداث المحفزة أو المراجعات الدورية
- التحقق من أن نماذج فتح الحساب قد تم إكمالها بشكل كافٍ وتم التحقق منها
- إجراء ومراجعة فحص الأسماء، والعناية الواجبة والمطابقات السلبية حيثما كان ذلك مناسبًا
- مراجعة استبيانات AML والعقوبات، إذا لزم الأمر
- إجراء ومراجعة مدى ملاءمة واكتمال تقييم مخاطر العملاء حيثما كان ذلك مناسبًا
- ضمان الفحوصات والرقابة المناسبة داخل الفريق لضمان معالجة الملفات بشكل صحيح
- إدارة سجل العمل لضمان إكمال جميع ملفات الكيانات عالية المخاطر في الوقت المناسب
- تصعيد نتائج فحص الأسماء إلى الفرق الاستشارية المناسبة ضمن الامتثال والاحتيال
- ضمان الامتثال للوائح مصرف الإمارات المركزي وسياسات وإجراءات بنك FAB المتعلقة بـ CDD، AML/CTF، PEP & العقوبات
- ضمان اكتمال معلومات/وثائق CDD بما يتماشى مع سياسات البنك/إجراءاته ومتطلبات الجهات التنظيمية المحلية
- اتباع GCDD، وإجراءات التشغيل القياسية للقسم والقوائم ذات الصلة وملاحظات العملية
- ضمان الالتزام بجميع السياسات الداخلية/الإجراءات والمتطلبات التنظيمية الخارجية في جميع الأوقات
- حسب الحاجة دعم AVP، VP KYC والانضمام لمناقشة القضايا/التحديات المتعلقة بالعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيثما كان ذلك مناسبًا
- دعم الوحدة في التدريبات المناسبة حسب الحاجة لفريق Offshore وقطاعات الأعمال حيثما كان ذلك مناسبًا
- الحفاظ على الانضباط في إدارة الأولويات بالتعاون مع الأعمال المحلية. التواصل باستمرار مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لضمان قبول حالات KYC من خلال القنوات المعتمدة وإدارة التوقعات بشكل مناسب
- اتباع RCSA المحددة وتحديد KRIs (حيثما كان ذلك مناسبًا)
- إجراء تحليل مستقل، مراجعة والموافقة على الحالات حيثما كان ذلك مناسبًا
- إجراء مراجعة/تحليل مستقل من البداية إلى النهاية والموافقة على جميع حالات GPB للانضمام، TB وPR
إدارة العلاقات
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع أصحاب المصلحة عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى ضمن المخاطر والرقابة من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، حسب الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة لأصحاب المصلحة.
- تنسيق فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب.
تقارير MI
- ضمان الحفاظ على جميع المتعقبين في القسم في الوقت المناسب.
- إعداد مراجعات KYC/العروض التقديمية المتعلقة بالعملية ولوحات المعلومات على أساس منتظم.
- التفاعل مع أصحاب المصلحة ومساعدة فرق KYC في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.
عام
- إدارة الأنشطة الإدارية وADHOC كما هو مناسب ومكلف من قبل المديرين المباشرين.
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع أصحاب المصلحة عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة بما في ذلك HO KYC، الأعمال (RMs)،
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى ضمن المخاطر والرقابة من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، حسب الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة لأصحاب المصلحة.
- تنسيق فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكاليوس أو أعلى في الإدارة أو المصارف أو المالية، ويفضل أن يكون مع شهادة في الامتثال، KYC/AML/CFT، الجريمة المالية أو إدارة المخاطر
الخبرة الدنيا
- حد أدنى من 1-2 سنوات من الخبرة في بنك محترم
- على الأقل سنة واحدة من الخبرة الفنية عبر جوانب مختلفة من الامتثال التنظيمي والجريمة المالية (مثل المتطلبات المحلية والدولية، FATCA، CRS، GDPR، AML، KYC، إلخ)
- تعتبر تجربة التدقيق الداخلي وخلفية ضمان الامتثال ميزة إضافية.
- استباقي وموجه نحو الأعمال مع قدرة مثبتة على تحديد الأولويات، وإدارة المطالب المتضاربة والقدرة على التقييم.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل - KYC والانضمام
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank
Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting & dynamic industry.
وظائف مماثلة
محاسب مبتدئ
Shuraa Management And Consultancy LLC
- 1 - 3 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مساعد حسابات جونيور
Palmera Pi Accounting
- 1 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محاسب
AL MANAN OIL REFINERY LLC
- 1 - 5 سنوات
- أم القيوين - دولة الإمارات العربية المتحدة