محلل - KYC والموافقة - الخدمات المصرفية الشخصية (دور إماراتي) First Abu Dhabi Bank FAB
نشرت في 10 اكتوبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
قم بإدارة نشاط KYC اليومي لمراجعة ملفات KYC وإجراء جميع الفحوصات والضوابط اللازمة لضمان اكتمال الملف وجاهزيته للمراجعة النهائية والموافقة
- إجراء العناية الواجبة KYC من البداية إلى النهاية، للموافقة على العملاء الجدد، والأحداث المحفزة أو المراجعات الدورية
- التحقق من أن نماذج فتح الحساب قد اكتملت بشكل كافٍ وتم التحقق منها
- إجراء ومراجعة فحص الأسماء، والعناية الواجبة والمطابقات السلبية للأخبار حيثما ينطبق
- مراجعة استبيانات AML والعقوبات، إذا كان ذلك مناسباً
- إجراء ومراجعة ملاءمة واكتمال تقييم مخاطر العملاء حيثما ينطبق
- ضمان وجود فحوصات وضوابط مناسبة داخل الفريق لضمان معالجة الملفات بشكل صحيح
- إدارة كتاب العمل لضمان اكتمال جميع ملفات الكيانات عالية المخاطر في الوقت المناسب
- تصعيد نتائج فحص الأسماء إلى الفرق الاستشارية المناسبة ضمن الامتثال والاحتيال
- ضمان الامتثال لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي وسياسات/إجراءات بنك FAB المتعلقة بـ CDD، AML/CTF، PEP والعقوبات
- ضمان اكتمال معلومات/وثائق CDD وفقًا لسياسات/إجراءات البنك ومتطلبات التنظيم المحلي
- اتباع GCDD، وإجراءات العمل القياسية الخاصة بالقسم والقوائم ذات الصلة وملاحظات العمليات
- ضمان الالتزام بجميع السياسات/الإجراءات الداخلية ومتطلبات التنظيم الخارجي في جميع الأوقات
- حسب الحاجة، دعم AVP، VP KYC والموافقة على مناقشة القضايا/التحديات المتعلقة بالعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيثما ينطبق
- دعم الوحدة في التدريب القائم على الاحتياجات المناسبة لفريق Offshore وقطاعات الأعمال حيثما ينطبق
- الحفاظ على الانضباط في تحديد الأولويات بالشراكة مع الأعمال المحلية. التواصل باستمرار مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لضمان قبول حالات KYC من خلال القنوات المعتمدة وإدارة التوقعات بشكل مناسب
- اتباع RCSA المحددة وتحديد KRIs (حيثما ينطبق)
- إجراء تحليل مستقل، ومراجعة والموافقة على الحالات حيثما ينطبق
- إجراء مراجعة/تحليل مستقل من البداية إلى النهاية والموافقة على جميع حالات GPB الخاصة بالموافقة، TB و PR
إدارة العلاقات
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع أصحاب المصلحة عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى ضمن المخاطر والضوابط من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، حسب الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة لأصحاب المصلحة.
- تنسيق فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب.
تقرير MI
- ضمان الحفاظ على جميع محددات الأقسام في الوقت المناسب.
- إعداد مراجعات KYC/العروض التقديمية المتعلقة بالعمليات ولوحات البيانات على أساس متقطع.
- التفاعل مع أصحاب المصلحة ومساعدة فرق KYC في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.
عام
- إدارة الأنشطة الإدارية والمخصصة كما هو مناسب ومكلف من قبل المديرين المباشرين.
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع أصحاب المصلحة عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة بما في ذلك HO KYC، الأعمال (RMs)،
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى ضمن المخاطر والضوابط من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، حسب الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة لأصحاب المصلحة.
- تنسيق فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الالتزام، KYC/AML/CFT، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر
الخبرة الدنيا
- حد أدنى من 1-2 سنوات من الخبرة في بنك مرموق
- على الأقل سنة واحدة من الخبرة التقنية عبر جوانب مختلفة من الامتثال التنظيمي والجرائم المالية (مثل: المتطلبات المحلية والدولية، FATCA، CRS، GDPR، AML، KYC، إلخ)
- تعتبر الخبرة في التدقيق الداخلي وخلفية ضمان الامتثال ميزة إضافية.
- استباقية وموجهة نحو الأعمال مع القدرة المثبتة على تحديد الأولويات، وإدارة المطالب المت conflicting والقدرة على التقييم.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل - KYC والموافقة - الخدمات المصرفية الشخصية (دور إماراتي)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting & dynamic industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000086320175