محلل - KYC والانضمام - الخدمات المصرفية الشخصية (دور إماراتي) First Abu Dhabi Bank FAB
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 12 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
قم بإدارة النشاط اليومي لصانع KYC من مراجعة ملفات KYC وإجراء جميع الفحوصات والضوابط المطلوبة لضمان اكتمال الملف واستعداده للمراجعة النهائية والموافقة
- إجراء العناية الواجبة KYC من البداية إلى النهاية، للانضمام الجديد إلى البنك، أحداث التحفيز أو المراجعات الدورية
- التحقق من أن نماذج فتح الحساب قد اكتملت بشكل كاف وتم التحقق منها
- إجراء ومراجعة فحص الأسماء، والعناية الواجبة ومطابقات وسائل الإعلام السلبية حيثما ينطبق
- مراجعة استبيانات AML والعقوبات، إذا كان ذلك مناسبًا
- إجراء ومراجعة مدى ملاءمة واكتمال تقييم مخاطر العملاء حيثما ينطبق
- ضمان الفحوصات والضوابط المناسبة داخل الفريق لضمان معالجة الملفات بشكل صحيح
- إدارة كتاب العمل لضمان إكمال جميع ملفات الكيانات عالية المخاطر في الوقت المحدد
- تصعيد نتائج فحص الأسماء إلى الفرق الاستشارية المناسبة ضمن الامتثال والاحتيال
- ضمان الامتثال للوائح البنك المركزي الإماراتي وسياسات وإجراءات بنك FAB المتعلقة بـ CDD وAML/CTF وPEP والعقوبات
- ضمان اكتمال معلومات/وثائق CDD وفقًا لسياسات وإجراءات البنك ومتطلبات التنظيم المحلي
- اتباع GCDD، إجراءات التشغيل القياسية للقسم والقوائم ذات الصلة وملاحظات العملية
- ضمان الالتزام بجميع السياسات والإجراءات الداخلية ومتطلبات التنظيم الخارجي في جميع الأوقات
- عند الحاجة، دعم AVP وVP KYC والانضمام لمناقشة القضايا/التحديات المتعلقة بالعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيثما ينطبق
- دعم الوحدة في التدريبات المناسبة بناءً على الحاجة لفريق Offshore وقطاعات الأعمال حيثما ينطبق
- الحفاظ على الانضباط في الشراكة مع الأعمال المحلية. توصيل الاتساق للمساهمين الداخليين والخارجيين لضمان قبول حالات KYC من خلال القنوات المعتمدة وإدارة التوقعات بشكل مناسب
- اتباع RCSA المحددة وتحديد KRIs (حيثما ينطبق)
- إجراء التحليل المستقل، ومراجعة والموافقة على الحالات حيثما ينطبق
- إجراء مراجعة/تحليل مستقل من البداية إلى النهاية والموافقة على جميع حالات GPB، TB وPR
إدارة العلاقات
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع المساهمين عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى ضمن المخاطر والرقابة من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، عند الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة للمساهمين.
- تنسيق فعال مع المساهمين الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب.
تقارير MI
- ضمان الحفاظ على جميع المتتبعين القسميين في الوقت المناسب.
- تحضير مراجعات KYC/العروض التقديمية المتعلقة بالعمليات واللوحات المعلوماتية حسب الحاجة.
- التفاعل مع المساهمين ومساعدة فرق KYC في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.
عام
- إدارة الأنشطة الإدارية والعشوائية كما هو deemed مناسب ومكلف بها من قبل المدراء المباشرين.
- تطوير وإدارة علاقات عمل إيجابية مع جميع المساهمين عبر خطوط الأعمال والوظائف الداعمة بما في ذلك HO KYC، الأعمال (RMs)،
- دعم المدير المباشر، والفرق الأخرى ضمن المخاطر والرقابة من خلال تقديم المساعدة والحلول في الوقت المناسب، عند الحاجة.
- حل النزاعات وتقديم حلول فعالة للمساهمين.
- تنسيق فعال مع المساهمين الرئيسيين لإنجاز العمل في الوقت المناسب
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال، KYC/AML/CFT، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر
الخبرة الدنيا
- حد أدنى من 1-2 سنوات من الخبرة في بنك ذو سمعة طيبة
- خبرة تقنية لا تقل عن سنة واحدة عبر جوانب مختلفة من الامتثال التنظيمي والجرائم المالية (مثل المتطلبات المحلية والدولية، FATCA، CRS، GDPR، AML، KYC، إلخ.)
- تعتبر خبرة التدقيق الداخلي وخلفية ضمان الامتثال ميزة.
- استباقي وذو توجه تجاري مع القدرة المثبتة على تحديد الأولويات، وإدارة المطالب المت conflicting والقدرة على التقييم.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- محلل - KYC والانضمام - الخدمات المصرفية الشخصية (دور إماراتي)
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting & dynamic industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000086320175