أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
1. مراقبة المعاملات
- تحليل معاملات العملاء وأنشطة الحسابات لتحديد الأنماط غير العادية والسلوكيات الاحتيالية المحتملة.
2. التحقيق والإبلاغ
- التحقيق في المعاملات المميزة وتصعيد الأنشطة المشبوهة حسب الحاجة.
- إعداد تقارير مفصلة للإدارة وتوثيق النتائج.
- الحفاظ على ملفات القضايا وتقديم الأدلة لدعم اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
3. تحليل البيانات
- استخدام أنظمة كشف الاحتيال والأدوات التحليلية لمراقبة البيانات وتحديد المخاطر المحتملة.
- كشف اتجاهات الاحتيال وتوصية بتحسينات العمليات لمنع حدوثها في المستقبل.
4. التعاون
- العمل مع فرق متعددة الوظائف، بما في ذلك خدمة العملاء، والامتثال، والشؤون القانونية، لحل القضايا المرتبطة بالاحتيال بشكل فعال.
5. الالتزام بالسياسات
- ضمان الامتثال لسياسات مكافحة الاحتيال، واللوائح ذات الصلة، والمعايير الصناعية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكاليوس في المالية، الأعمال، تحليل البيانات، أو مجال ذي صلة.
- مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات.
- معرفة بأدوات وبرامج كشف الاحتيال.
- معرفة بالأنظمة المالية وطرق الدفع وإدارة مخاطر الاحتيال.
- مهارات ممتازة في التواصل وإعداد التقارير.
- خبرة لا تقل عن 1 إلى 2 سنوات في مكافحة الاحتيال.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد مكافحة الاحتيال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com