أخصائي امتثال مكافحة غسل الأموال (AML)

Client of Career Hunters

نشرت في 9 ديسبمر 25

الخبرة

5 - 9 سنوات

موقع العمل

الكويت - الكويت

التعليم

بكالوريوس في القانون(قانون), بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الرئيسية:
تنفيذ ومراقبة وتحسين سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراجعات العناية الواجبة المعززة (EDD) للحسابات والمعاملات عالية المخاطر.
الإشراف على أنظمة مراقبة المعاملات وتحليل التنبيهات لتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة.
إعداد ومراجعة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وغيرها من الإيداعات إلى السلطات المعنية، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية الكويتية (KFIU) وهيئة أسواق المال (CMA).
الحفاظ على معرفة محدثة بجميع القوانين واللوائح والمعايير العالمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CMA وCBK وFATF وOFAC، إلخ).
دعم برنامج تدريب الامتثال من خلال تثقيف الموظفين حول مخاطر وسياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
التعاون مع فرق KYC والعمليات لضمان تضمين الامتثال في عمليات انضمام العملاء والتداول.
الحفاظ على مسارات تدقيق مفصلة ومستندات للمراجعات الداخلية والخارجية.
المساعدة في تقييمات المخاطر الدورية لمكافحة غسل الأموال، والمراجعات الداخلية، والتفتيشات التنظيمية.
التوصية والمساعدة في تنفيذ تحسينات النظام لتعزيز مراقبة المعاملات، واكتشاف المخاطر، وأتمتة الامتثال.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

درجة البكالوريوس في المالية، القانون، المحاسبة، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة.
المتطلبات مفتوحة للمواطنين العرب
5-7 سنوات من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويفضل أن يكون ذلك ضمن شركة تقنية مالية، أو سمسرة، أو مؤسسة مالية خاضعة لرقابة CMA أو CBK.
فهم قوي للقوانين واللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (بما في ذلك FATF وCBK وCMA وAMLD).
خبرة في أدوات مراقبة المعاملات، وأنظمة إدارة الامتثال، وحلول KYC الرقمية.
يفضل الحصول على شهادة في مكافحة غسل الأموال (مثل CAMS أو ICA أو ما يعادلها).
مهارات تحليلية، وتحقيقية، وإبلاغ ممتازة.

القطاع المهني للشركة

  • التجنيد
  • شركة التوظيف
  • البحث التنفيذي

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • أخصائي امتثال مكافحة غسل الأموال (AML)

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Career Hunters

https://career-hunters.com/job/anti-money-laundering-aml-compliance-specialist/

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

عرض الكل