اختصاصي الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)

Client of Career Hunters

المسؤوليات الرئيسية:
تنفيذ ومراقبة وتحسين سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستمرار بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
إجراء العناية الواجبة (CDD) والمراجعات المعززة للعناية الواجبة (EDD) للحسابات والمعاملات عالية المخاطر.
الإشراف على أنظمة مراقبة المعاملات وتحليل التنبيهات لتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة.
إعداد ومراجعة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وغيرها من الملفات للسلطات المعنية، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية الكويتية (KFIU) وهيئة أسواق المال (CMA).
الحفاظ على معرفة محدثة بجميع القوانين واللوائح والمعايير العالمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CMA، بنك الكويت المركزي، مجموعة العمل المالي، OFAC، إلخ).
دعم برنامج تدريب الامتثال من خلال تعليم الموظفين حول مخاطر وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعاون مع فرق التحقق من الهوية والعمليات لضمان تضمين الامتثال في عملية انضمام العملاء والتداول.
الحفاظ على سجلات تدقيق مفصلة ووثائق للمراجعات الداخلية والخارجية.
المساعدة في تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال الدورية، والمراجعات الداخلية، والتفتيشات التنظيمية.
التوصية والمساعدة في تنفيذ تحسينات النظام لتعزيز مراقبة المعاملات، واكتشاف المخاطر، وأتمتة الامتثال.