مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Bank of Jordan

بنك الأردن ملتزم بالتمسك بأعلى معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي. كمدير وحدة مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب، ستلعب دورًا حاسمًا في منع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وحماية سمعة البنك وأمنه المالي.

المسؤوليات

• قيادة وإدارة وحدة مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب داخل البنك، والتأكد من التنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
• تطوير والحفاظ على برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
• البقاء على اطلاع بقوانين مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب واللوائح وأفضل الممارسات لضمان امتثال البنك.
• تحديد وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب الخاصة بالبنك وتنفيذ تدابير مناسبة لتخفيف المخاطر.
• الإشراف على عملية العناية الواجبة بالعملاء في البنك، بما في ذلك مراجعة والموافقة على علاقات العملاء عالية المخاطر.
• إجراء برامج تدريبية وتوعوية دورية لموظفي البنك بشأن مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
• إدارة والتحقيق في المعاملات المشتبه بها والأنشطة المحتملة لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب، وضمان الإبلاغ في الوقت المناسب للسلطات المعنية.
• التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، في مسائل مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
• إعداد وتقديم تقارير مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب للإدارة العليا والسلطات التنظيمية.
• إجراء تقييمات دورية لمخاطر مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب وعمليات تدقيق داخلية لضمان الامتثال وفعالية الضوابط.