وظيفة مكافحة غسل الاموال في الأردن

• 2 - 4 سنوات
• عمان-الاردن

نبحث عن فرد نشط ذو مهارات تحليلية قوية لإدارة الامتثال التنظيمي، إجراء التحقيقات، ودعم تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 7 سنوات
• عمان-الاردن

الإشراف على الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإدارة تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب مع ضمان مراقبة المعاملات والتقارير بكفاءة.

• 2 - 7 سنوات
• عمان-الاردن

يراقب تحديثات البيانات للبنوك، ويعد ردوداً على الاستبيانات، ويحافظ على وثائق KYC، ويتطلب درجة بكاليوس ومهارات تحليلية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• عمان-الاردن

مسؤول عن مراجعات معرفة العميل، وضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، وتعزيز الضوابط الداخلية مع الحفاظ على معايير الجودة والإنتاجية.