أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات
- تحليل شامل للمعاملات على السلسلة وخارج السلسلة، وخصائص الحسابات، ومعلومات أخرى من أجل التحقيق في مُصدري الأصول.
- استخدام بيانات مفتوحة المصدر وبيانات الشركات بالتفصيل لتعزيز تحقيقات العناية الواجبة.
- تحديد النشاط غير العادي أو الخبيث بشكل مستقل فيما يتعلق بمُصدري الأصول الرقمية
- توثيق البحث وتوضيح الخطوات المتخذة، ومصادر البيانات التي تمت مراجعتها، والنتائج المستخلصة.
- التواصل مع الفرق الأخرى للمساعدة و/أو جمع المعلومات
المتطلبات
- معرفة أصلية في العملات الرقمية مع فهم قوي للمخاطر الموجودة في قطاع العملات الرقمية والفروق بين سلاسل الكتل L1 / بروتوكولات L2
- 3+ سنوات من الخبرة في تحقيقات العملات الرقمية، تحقيقات الشركات أو التحقيقات المالية
- خبرة في البحث وتحليل جرائم العملات الرقمية والإلمام بالاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية، وتكتيكات التلاعب في السوق
- خبرة في البحث وتحديد هياكل الشركات من خلال المصادر المفتوحة
- خبرة في تتبع وتحديد الأفراد من خلال استخدام أدوات تحليل سلسلة الكتل أو مستكشفات الكتل وذكاء المصادر المفتوحة
- إلمام قوي بتحليل سلسلة الكتل، سواء باستخدام الأدوات الموجودة أو تتبع الأموال يدوياً بشكل فعال باستخدام مستكشفات الكتل ذات الصلة
- خبرة في الموضوع في التحقيقات المفتوحة وفهم قوي لأساليب المخاطر كما تتعلق بالأصول الرقمية والأشخاص.
- مهارات كتابة ممتازة والقدرة على التواصل بوضوح وبدقة
- القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات وتحديد استنتاجات ذات مغزى في وقت قصير
- مهارات ممتازة في حل المشكلات، بما في ذلك القدرة على التفكير بشكل إبداعي من أجل الوصول إلى الحلول
- من الجيد أن يكون لديك:
- إجادة اللغة الإنجليزية مطلوبة لتكون قادرًا على التنسيق مع الشركاء والمساهمين في الخارج. ستكون معرفة الصينية، أو اللغات المبنية على السيريلية، أو العربية ميزة
لماذا باينانس
شكل المستقبل مع النظام البيئي الرائد في العالم لسلسلة الكتل
تعاون مع مواهب عالمية في منظمة عالمية تركز على المستخدم مع هيكل مسطح
التعامل مع مشاريع فريدة وسريعة الإيقاع مع استقلالية في بيئة مبتكرة
الازدهار في مكان عمل قائم على النتائج مع فرص للنمو الوظيفي والتعلم المستمر
راتب تنافسي وفوائد الشركة
ترتيب العمل من المنزل (قد يختلف الترتيب اعتمادًا على طبيعة عمل فريق الأعمال)
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
وظائف مماثلة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
ضابط إدارة المخاطر والاحتيال التنفيذي
Lulu International Exchange LLC
- 2 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 4 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة