أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
8 - 13 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس اداب(أي)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
عنوان الوظيفة: مساعد مدير، التحقيقات في غسل الأموال (عقد لمدة 6 أشهر)
> المسؤوليات الرئيسية: قيادة وإدارة التحقيقات في غسل الأموال استناداً إلى تنبيهات مراقبة المعاملات، والشكوك، ومعلومات السوق توجيه ودعم أعضاء فريق غسل الأموال، من خلال تقديم إرشادات حول تقنيات التحقيق وأفضل ممارسات الامتثال العمل كخبير في موضوع الامتثال للجرائم المالية، ودعم الإدارة العليا عند الحاجة المساعدة في تنفيذ وتعزيز برنامج الامتثال للجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات، وعمليات اعرف عميلك تنسيق الردود على الاستفسارات التنظيمية، والتفتيشات، والالتزامات الإبلاغية بما يتماشى مع معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفاتف مراجعة والموافقة على تقارير المعاملات المشبوهة، مع ضمان التحليل الشامل والتقديم في الوقت المناسب التعاون مع الإدارات الأخرى، بما في ذلك فرق الاحتيال، للتحقيق والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية مراقبة وتحليل الاتجاهات والأنماط لتحديد ومنع غسل الأموال والمخاطر ذات الصلة تطوير وتقديم برامج تدريب غسل الأموال لتعزيز وعي الفريق والمنظمة دعم اختبار وتحسين أنظمة وعمليات غسل الأموال
>
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات الرئيسية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة؛ شهادات غسل الأموال/الامتثال (مثل، ACAMS، CFCS) مرغوبة بشدة الحد الأدنى من 8 سنوات من الخبرة في البنوك أو الخدمات المالية، مع 5 سنوات على الأقل في التحقيقات في غسل الأموال أو أدوار ذات صلة معرفة عميقة بأنظمة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة وتوقعات الجهات التنظيمية مهارات تحليلية، وتحقيقية، وصنع قرار قوية مهارات تواصل وتنظيم ممتازة القدرة على العمل بشكل مستقل وقيادة فريق بفعالية الانتباه للتفاصيل مع إدارة الوقت الجيدة والقدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد مدير
- التحقيقات في غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Compliance Manager
Bank of Baroda
- 5 - 8 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates (UAE)
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط الامتثال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة