أرسل لي وظائف مثل هذه
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
كمدير مساعد، ستقوم ببناء علاقات قيمة مع العملاء الخارجيين وزملائك الداخليين وتطوير مجموعة من المشاريع من خلال التركيز على الفرص ذات القيمة العالية. ستقود العروض التقديمية والمقترحات لمشاريع معقدة أو عناصر من مشاريع عالية التعقيد وتقدم رؤى متخصصة للعطاءات والمقترحات. من خلال مهاراتك وخبرتك، ستنشئ رؤى تجارية مبتكرة للعملاء، وتكيف الأساليب والممارسات لتناسب احتياجات الفريق التشغيلي والثقافية، وتساهم في القيادة الفكرية.
المسؤوليات الرئيسية الخاصة بك
كمدير مساعد في فريق الطب الشرعي، يُطلب منك تقديم خدمات التوريد الاستراتيجي المتعلقة بالامتثال التنظيمي، والامتثال للجرائم المالية (FCC)، والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر المؤسسية، والرقابة الداخلية لعملائنا. يُطلب منك أيضًا مساعدة المنظمات في الحفاظ على رقابة فعالة وفعالة، لإدارة المخاطر التنظيمية والاستراتيجية.
كمدير مساعد، أنت مسؤول عن الإشراف وإجراء عمليات فحص العقوبات عبر فحص المعاملات، فحص تمويل التجارة، وفحص العملاء. تتضمن هذه الوظيفة إدارة التحقيقات اليومية في الفحص، وضمان الامتثال لأنظمة العقوبات العالمية (OFAC، UN، EU، UK HMT، واللوائح المحلية)، وتقديم الإرشادات للمحللين، والتفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الامتثال، الاستشارات المتعلقة بالعقوبات، والإدارة العليا.
لتكون مؤهلاً لهذا الدور، يجب أن تمتلك
- 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AML/ CFT، العقوبات، مكافحة الرشوة والفساد) في البنوك، التأمين، إدارة الأصول، و/أو في شركة محاسبة عامة كبيرة.
- الإشراف وتوجيه فريق من محللي فحص العقوبات الذين يتعاملون مع التنبيهات عبر معاملات الدفع، تمويل التجارة، واستقبال العملاء/المراجعة الدورية.
- ضمان الجودة وحل التنبيهات والترقيات في الوقت المناسب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وSLAs الداخلية.
- إجراء مراجعات من المستوى الثاني للحالات المعقدة أو عالية المخاطر، بما في ذلك مستندات التجارة (سندات الشحن، خطابات الاعتماد، بيانات الشحن، والعناية الواجبة للطرف المقابل).
- تصعيد المطابقات المؤكدة للعقوبات والحالات عالية المخاطر إلى الأقسام المعنية.
- فهم قوي لتوقعات المنظمين والمنظمات الدولية مثل FATF
- معرفة بالبيئة العالمية للمخاطر والتنظيم، خاصة التطورات في مجال FCC.
- يفضل أن يكون لديك درجة دراسات عليا في القانون أو المالية أو التجارة. مؤهلات دراسات عليا في AML/ CFT، التجارة.
يفضل الحصول على شهادة متخصص عقوبات ACAMS (CSS)، أو الامتثال للعقوبات ICA، أو شهادة معادلة.
من المثالي أن تمتلك أيضًا
- خبرة عملية في منطقة MENA.
- مؤهلات دراسات عليا في AML / CFT أو مؤهلات مهنية / تقنية في إدارة المخاطر.
- معرفة عميقة بالتشريعات العالمية للعقوبات (OFAC، UN، EU، UK HMT، FATF) ومتطلبات البنك المركزي المحلي.
- خبرة قوية عبر جميع مجالات فحص العقوبات: المعاملات، تمويل التجارة، وفحص العملاء.
- تعرض عملي لأنظمة فحص العقوبات الرائدة في الصناعة
- مهارات تحليلية قوية مع القدرة على تفسير المخاطر المعقدة للعقوبات في المدفوعات وتدفقات التجارة.
- قدرة على التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
لتكون مؤهلاً لهذا الدور، يجب أن تمتلك
- 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (AML/ CFT، العقوبات، مكافحة الرشوة والفساد) في البنوك، التأمين، إدارة الأصول، و/أو في شركة محاسبة عامة كبيرة.
- الإشراف وتوجيه فريق من محللي فحص العقوبات الذين يتعاملون مع التنبيهات عبر معاملات الدفع، تمويل التجارة، واستقبال العملاء/المراجعة الدورية.
- ضمان الجودة وحل التنبيهات والترقيات في الوقت المناسب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وSLAs الداخلية.
- إجراء مراجعات من المستوى الثاني للحالات المعقدة أو عالية المخاطر، بما في ذلك مستندات التجارة (سندات الشحن، خطابات الاعتماد، بيانات الشحن، والعناية الواجبة للطرف المقابل).
- تصعيد المطابقات المؤكدة للعقوبات والحالات عالية المخاطر إلى الأقسام المعنية.
- فهم قوي لتوقعات المنظمين والمنظمات الدولية مثل FATF
- معرفة بالبيئة العالمية للمخاطر والتنظيم، خاصة التطورات في مجال FCC.
- يفضل أن يكون لديك درجة دراسات عليا في القانون أو المالية أو التجارة. مؤهلات دراسات عليا في AML/ CFT، التجارة.
يفضل الحصول على شهادة متخصص عقوبات ACAMS (CSS)، أو الامتثال للعقوبات ICA، أو شهادة معادلة.
من المثالي أن تمتلك أيضًا
- خبرة عملية في منطقة MENA.
- مؤهلات دراسات عليا في AML / CFT أو مؤهلات مهنية / تقنية في إدارة المخاطر.
- معرفة عميقة بالتشريعات العالمية للعقوبات (OFAC، UN، EU، UK HMT، FATF) ومتطلبات البنك المركزي المحلي.
- خبرة قوية عبر جميع مجالات فحص العقوبات: المعاملات، تمويل التجارة، وفحص العملاء.
- تعرض عملي لأنظمة فحص العقوبات الرائدة في الصناعة
- مهارات تحليلية قوية مع القدرة على تفسير المخاطر المعقدة للعقوبات في المدفوعات وتدفقات التجارة.
- قدرة على التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير مساعد - الطب الشرعي - FCC
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Ernst & Young AE
Successful organizations depend on their reputation for keeping promises, respecting laws, and behaving ethically to maintain stakeholder trust. EY Forensic & Integrity Services professionals help organizations protect and restore enterprise and financial reputation. We assist companies and their legal counsel to investigate facts, resolve disputes and manage regulatory challenges. We put integrity at the heart of compliance programs to help better manage ethical and reputational risks. Embracing integrity means doing what you say you will do, with unerring commitment. This can make it easier to attract and retain talented people and harness their skills to grow your business. A foundation built on integrity is critical because today s talent values purpose-driven organizations. It can also help you develop stronger partnerships with suppliers and work more effectively with employees, investors, regulators, and influencers. Our integrated approach ranges from enhancements in areas of perceived weakness or issues including governance, controls, culture, and data insights to full organizational design and structural implementation.
https://careers.ey.com/ey/job/Cairo-Assistant-Manager-Forensics-FCC-Cairo/1247974001/
وظائف مماثلة
مساعد لشؤون الاداره
Globe Pathway HR Consultancy
- 0 - 2 سنوات
- دبي ، أبوظبي ، عجمان - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
مساعد مكتب خلفي - تقارير الصناديق
Blue Ocean Capital Advisors Ltd
- 1 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضابط علاقات مصرفية
Confidential Company
- 3 - 5 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة