أرسل لي وظائف مثل هذه
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
كمدير مساعد، ستبني علاقات قيمة مع العملاء الخارجيين وزملائك الداخليين وتطور مجموعة من المشاريع من خلال التركيز على الفرص ذات القيمة العالية. ستقود العروض التقديمية والاقتراحات للمشاريع المعقدة أو عناصر المشاريع شديدة التعقيد وتوفر رؤى متخصصة للعروض والاقتراحات. بالاستناد إلى مهاراتك وخبراتك، ستخلق رؤى تجارية مبتكرة للعملاء، وتتكيف مع الأساليب والممارسات لتناسب احتياجات الفرق التشغيلية والثقافية، وتساهم في القيادة الفكرية.
مسؤولياتك الرئيسية
كمدير مساعد في فريق الطب الشرعي، يُطلب منك تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية المتعلقة بالامتثال التنظيمي، والامتثال لمكافحة الجريمة المالية (FCC)، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر المؤسسية، والضوابط الداخلية لعملائنا. يُطلب منك أيضًا مساعدة المنظمات في الحفاظ على ضوابط فعالة وكفؤة، لإدارة المخاطر التنظيمية والاستراتيجية.
كمدير مساعد، أنت مسؤول عن الإشراف وإجراء عمليات فحص العقوبات عبر فحص المعاملات، فحص تمويل التجارة، وفحص العملاء. تتضمن هذه الوظيفة إدارة التحقيقات اليومية في الفحص، وضمان الامتثال للأنظمة العالمية للعقوبات (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة HMT، والتنظيمات المحلية)، وتقديم الإرشادات للمحللين، والتفاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الامتثال، واستشارات العقوبات، والإدارة العليا.
للتأهل للدور، يجب أن يكون لديك
- 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة الجريمة المالية (AML/ CFT، العقوبات، مكافحة الرشوة والفساد) في البنوك، التأمين، إدارة الأصول، و/أو في شركة محاسبة عامة كبيرة.
- الإشراف وإرشاد فريق من محللي فحص العقوبات الذين يتعاملون مع التنبيهات عبر معاملات الدفع، تمويل التجارة، ومراجعة العملاء الدورية.
- ضمان الجودة والحل الفوري للتنبيهات والتصعيدات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وSLA الداخلية.
- إجراء مراجعات من المستوى الثاني للحالات المعقدة أو عالية المخاطر، بما في ذلك مستندات التجارة (سندات الشحن، خطابات الاعتماد، بيانات الشحن، والعناية الواجبة للجهات المقابلة).
- تصعيد المطابقات المؤكدة للعقوبات والحالات عالية المخاطر إلى الأقسام المعنية.
- فهم قوي لتوقعات المنظمين والمنظمات الدولية مثل FATF
- معرفة بالبيئة العالمية للمخاطر والتنظيمات، خاصة التطورات في مجال FCC.
- يفضل درجة دراسات عليا في القانون أو التمويل أو التجارة. مؤهلات دراسات عليا في AML/ CFT، التجارة.
يفضل شهادة متخصص عقوبات ACAMS (CSS)، امتثال العقوبات ICA، أو شهادة معادلة.
من الناحية المثالية، يجب أن يكون لديك أيضًا
- خبرة عملية في منطقة MENA.
- مؤهلات دراسات عليا في AML / CFT أو مؤهلات مهنية / تقنية في إدارة المخاطر.
- معرفة متعمقة بتنظيمات العقوبات العالمية (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة HMT، FATF) ومتطلبات البنك المركزي المحلي.
- خبرة قوية عبر جميع مجالات فحص العقوبات: المعاملات، تمويل التجارة، وفحص العملاء.
- تعرض عملي لأنظمة فحص العقوبات الرائدة في الصناعة
- مهارات تحليلية قوية مع القدرة على تفسير المخاطر المعقدة للعقوبات في المدفوعات وتدفقات التجارة.
- قدرات التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
للتأهل للدور، يجب أن يكون لديك
- 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة الجريمة المالية (AML/ CFT، العقوبات، مكافحة الرشوة والفساد) في البنوك، التأمين، إدارة الأصول، و/أو في شركة محاسبة عامة كبيرة.
- الإشراف وإرشاد فريق من محللي فحص العقوبات الذين يتعاملون مع التنبيهات عبر معاملات الدفع، تمويل التجارة، ومراجعة العملاء الدورية.
- ضمان الجودة والحل الفوري للتنبيهات والتصعيدات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وSLA الداخلية.
- إجراء مراجعات من المستوى الثاني للحالات المعقدة أو عالية المخاطر، بما في ذلك مستندات التجارة (سندات الشحن، خطابات الاعتماد، بيانات الشحن، والعناية الواجبة للجهات المقابلة).
- تصعيد المطابقات المؤكدة للعقوبات والحالات عالية المخاطر إلى الأقسام المعنية.
- فهم قوي لتوقعات المنظمين والمنظمات الدولية مثل FATF
- معرفة بالبيئة العالمية للمخاطر والتنظيمات، خاصة التطورات في مجال FCC.
- يفضل درجة دراسات عليا في القانون أو التمويل أو التجارة. مؤهلات دراسات عليا في AML/ CFT، التجارة.
يفضل شهادة متخصص عقوبات ACAMS (CSS)، امتثال العقوبات ICA، أو شهادة معادلة.
من الناحية المثالية، يجب أن يكون لديك أيضًا
- خبرة عملية في منطقة MENA.
- مؤهلات دراسات عليا في AML / CFT أو مؤهلات مهنية / تقنية في إدارة المخاطر.
- معرفة متعمقة بتنظيمات العقوبات العالمية (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة HMT، FATF) ومتطلبات البنك المركزي المحلي.
- خبرة قوية عبر جميع مجالات فحص العقوبات: المعاملات، تمويل التجارة، وفحص العملاء.
- تعرض عملي لأنظمة فحص العقوبات الرائدة في الصناعة
- مهارات تحليلية قوية مع القدرة على تفسير المخاطر المعقدة للعقوبات في المدفوعات وتدفقات التجارة.
- قدرات التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مدير مساعد - الطب الشرعي - FCC
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Ernst & Young AE
Successful organizations depend on their reputation for keeping promises, respecting laws, and behaving ethically to maintain stakeholder trust. EY Forensic & Integrity Services professionals help organizations protect and restore enterprise and financial reputation. We assist companies and their legal counsel to investigate facts, resolve disputes and manage regulatory challenges. We put integrity at the heart of compliance programs to help better manage ethical and reputational risks. Embracing integrity means doing what you say you will do, with unerring commitment. This can make it easier to attract and retain talented people and harness their skills to grow your business. A foundation built on integrity is critical because today s talent values purpose-driven organizations. It can also help you develop stronger partnerships with suppliers and work more effectively with employees, investors, regulators, and influencers. Our integrated approach ranges from enhancements in areas of perceived weakness or issues including governance, controls, culture, and data insights to full organizational design and structural implementation.
https://careers.ey.com/ey/job/Cairo-Assistant-Manager-Forensics-FCC-Cairo/1247974001/