مدير مساعد - إدارة القوائم

Client of Talentmate

الدور : مدير مساعد - إدارة القوائم
الموقع : أبوظبي

هدف الدور:

يلعب المسؤول الأول لإدارة القوائم دورًا حيويًا في ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الدولية الخاصة بالعقوبات. يوفر هذا الدور الدعم الوظيفي والتقني لإدارة القوائم المعمول بها بما في ذلك القوائم الداخلية من فرق فرعية مختلفة مثل مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك والعقوبات، وإجراء تحقق من القوائم والعمل كفريق مركزي للأنشطة المتعلقة بالقوائم في الامتثال لمجموعة ADIB.

لضمان الامتثال وتعزيز الكفاءة من خلال قوائم الفحص الموزعة داخل ADIB التي تتكون من قوائم عالمية ومحلية تغطي قوائم مكافحة غسل الأموال والعقوبات والتي يُشار إليها بالقوائم المعمول بها.

تماشيًا مع المتطلبات التنظيمية والسياسات الحالية، تلتزم ADIB بضمان الامتثال لجميع لوائح العقوبات وتطوير أعلى وأكثر المعايير فعالية للامتثال للجرائم المالية.

المسؤوليات الرئيسية للدور

• إدارة العمليات اليومية لإدارة القوائم، بما في ذلك إضافة وحذف الإدخالات، والحفاظ على بيانات دقيقة، وإجراء تحقق دوري.
• مسؤول عن إدارة القوائم اليومية بما يتماشى مع شهية المخاطر لدى البنك.
• تحديد واختيار القوائم التي سيتم الفحص ضدها؛ تقييم الأثر التشغيلي للتغييرات في القوائم الموزعة للفحص وتنفيذ اختيار القوائم في أنظمة الفحص وتقديمها لرئيس قسم العقوبات.
• فهم عملية إدارة القوائم من البداية إلى النهاية، بما في ذلك تفاعل الأنظمة المعتمدة.
• إجراء اختبارات جودة للتحقق من أن تغييرات القوائم تم دمجها بشكل صحيح، وحكمت بشكل مناسب، وتم الحفاظ على نزاهة بيانات المصدر.
• تقديم إرشادات من خبير الموضوع للمشاريع المتعلقة بالقوائم الجديدة والقائمة مثل المنتجات الجديدة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
• الحفاظ على سجل قائمة الأشخاص الجيدين، وسجل قوائم المراقبة الداخلية، وسجل القواعد التجارية.
• المشاركة في المراجعات نصف السنوية لمصالحة جميع إدارة القوائم لضمان إشراف فعال على أي فجوات بيانات.
• تقديم مدخلات من خبير الموضوع لتحديث السياسات والإجراءات والمستندات الإرشادية ومواد التدريب القائمة وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
• إجراء تحقيقات وتحليلات حسب الحاجة لدعم إدارة قائمة العقوبات. توثيق شامل والحفاظ على الملفات ذات الصلة.
• مراقبة التغييرات في قوانين العقوبات وتحديث القوائم وفقًا لذلك. الإبلاغ عن مؤشرات المخاطر الرئيسية المتعلقة بالامتثال للعقوبات للإدارة العليا.
• إعداد وتقديم تقارير عن أنشطة إدارة قائمة العقوبات للإدارة العليا.
• ضمان تصعيد الأمور المتعلقة بقوائم العقوبات المهمة إلى رئيس قسم العقوبات.
• 
  خبرة مثبتة في إدارة قوائم العقوبات أو دور ذي صلة.
• فهم مثبت وخبرة في منتجات FircoSoft، بما في ذلك Firco Continuity، Firco Multi-List Manager (FMM)، Firco Multi-Law Manager (FML)، وFirco Filter File Classics (FFF Classic)؛
• خبرة في إدارة سجل قائمة الأشخاص الجيدين، وسجل قوائم المراقبة الداخلية، وسجل القواعد التجارية.
• فهم قوي لقوانين العقوبات الدولية واللوائح.
• معرفة وخبرة في تقديم مدخلات موضوعية لسياسات إدارة قوائم العقوبات، والأنظمة، والتدريبات.
• مهارات تحليلية / مراجعة / تقييم جيدة لإجراءات الامتثال للعقوبات وأنظمة فحص العقوبات.
• القدرة على بناء علاقات بناءة وفعالة مع أصحاب المصلحة الآخرين، والأقران، وكبار المسؤولين.
• مهارات تحليلية ممتازة والاهتمام بالتفاصيل.
• مهارات تواصل وتقديم ممتازة.
• مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
• القدرة على تحديد أولويات عبء العمل والوفاء بالمواعيد النهائية.

• حد أدنى 5 سنوات من الخبرة في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية، يجب أن تكون 3 سنوات على الأقل منها في دور استشاري العقوبات أو إدارة قوائم العقوبات في مؤسسة مالية.