وظيفة Sanction في الامارات

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، تحليل البيانات، إعداد التقارير، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع ضمان الامتثال للوائح.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

المستشار الرئيسي لقضايا العقوبات القانونية، يقدم نصائح الامتثال، يدير المخاطر، ويطور الاستراتيجيات مع الحاجة إلى خبرة عميقة في قوانين العقوبات واللوائح.

• 5 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

بينانس هي نظام بيئي رائد عالميًا في بلوكتشين وراء أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. نحن موثوقون من قبل أكثر من 300 مليون شخص في أكثر ...

• 10 - 16 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المدير التنفيذي للعمليات (إماراتي) الصناعة: الخدمات المصرفية / الخدمات المالية الموقع: الإمارات العربية المتحدة نوع التوظيف: دوام كامل الجنسية: مواطن إماراتي (إماراتي) مع كتاب ع...

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات التحول في عمليات الامتثال، مع التركيز على الأتمتة، والتوافق التنظيمي، وإدارة المشاريع في الخدمات المالية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترفين ذوي خبرة في تكنولوجيا البنوك والتكنولوجيا المالية مع خبرة في الخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع وتحويل البنوك الأساسية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف إدارة المشاريع ذو خبرة في حوكمة المشاريع لدعم مبادرات الامتثال للجريمة المالية، وإعداد العروض التقديمية للإدارة، وتنسيق أنشطة المشاريع.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان تنفيذ أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، ومراقبة استهلاك المرافق، وإدارة الخدمات الفنية مع إظهار مهارات القيادة وحل المشكلات.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة مكافحة غسل الأموال; تقييم ما إذا كانت المعاملات متوافقة مع ملف تعريف العميل، والنشاط المتوقع، وتصنيف الم...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 3 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، إدارة الوثائق، والتواصل مع الجهات التنظيمية مع امتلاك مهارات تحليلية وشخصية قوية.

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها إجراء مراجعات تقييم الامتثال بانتظام عبر الأقسام دعم تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال الحفاظ على تحدي...

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة وظائف الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة التحكم في الوثائق، إعداد التقارير والعروض التقديمية، دعم تدقيق ISO، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع تقديم خدمة عملاء ممتازة.

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن قائد تكنولوجيا كبير لإدارة تكنولوجيا البورصة، والإشراف على البائعين، وضمان جاهزية الإنتاج، ودعم المتطلبات التنظيمية في الأصول الرقمية.

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة قيادة وظائف الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام بالتنظيمات، وتقديم التوجيه مع امتلاك معرفة تنظيمية قوية ومهارات تواصل.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة قيادة تنفيذ الامتثال، وتقييم المخاطر، والتدريب في الإمارات، مما يتطلب معرفة قوية بالتنظيم ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 7 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وظيفة التدقيق الداخلي، إدارة التدقيق القائم على المخاطر، تطوير خطط التدقيق، وضمان الامتثال للوائح الإماراتية مع تعزيز علاقات أصحاب المصلحة.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة AML/CFT & التحقيقات مراقبة معاملات العملاء عبر الصرف والتحويل وخدمات رقمية أخرى والتحقيق في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة وفقًا لمتطلبات AML/CFT. إجراء العناية الواجبة ...

• 5 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

خطط ونفذ تدقيقات داخلية قائمة على المخاطر، وقيم الضوابط الداخلية، وأعد تقارير بالتعاون مع السلطات التنظيمية وفرق التدقيق.

• 4 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مستشار قانوني مدفوع تجارياً لتجارة السلع والنفط، مع التركيز على العقود وإدارة المطالبات وتخفيف المخاطر والامتثال.

• 0 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

انضم إلى هيتاشي إنرجي لتعزيز الطاقة المستدامة من خلال أدوار في الهندسة والإدارة والموارد البشرية، مع احتضان التنوع والتعاون.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

كون حلقة وصل مع وكالات إنفاذ القانون في الإمارات، إدارة طلبات المعلومات، دعم التحقيقات، والحفاظ على علاقات مهنية مع ضمان الامتثال للمعايير القانونية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إدارة استراتيجيات تجارة الغاز البترولي المسال، وتحسين الصفقات المادية والورقية، وضمان الامتثال مع الاستفادة من المعرفة القوية بالسوق والعلاقات.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة انضمام العملاء وفحص الامتثال، وتطوير السياسات، وإجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب في الامتثال التنظيمي.

• 7 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التدقيق في الامتثال للجريمة المالية، باستخدام تحليلات البيانات والمعرفة التنظيمية لتعزيز الأطر والتقارير مع التواصل مع أصحاب المصلحة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والمسائل التنظيمية؛ يتطلب مهارات قوية في الصياغة القانونية وإجادة اللغة الإنجليزية والروسية.