وظيفة Sanction في الامارات

• 3 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، تحليل المعاملات المالية للتوافق، وامتلاك مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين العقوبات.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة التحقيق في انتهاكات العقوبات، وإجراء الأبحاث، وتتطلب مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومعرفة بأدوات الامتثال للعقوبات.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

المستشار الرئيسي لقضايا العقوبات القانونية، يقدم نصائح الامتثال، يدير المخاطر، ويطور الاستراتيجيات مع الحاجة إلى خبرة عميقة في قوانين العقوبات واللوائح.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال للعقوبات، والإشراف على ضوابط الفحص، وتقديم التوجيه الخبير، وإدارة التفاعل مع الجهات التنظيمية مع تعزيز ثقافة الامتثال القوية.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراجعة تنبيهات العقوبات، والتعاون مع الفرق لضمان الامتثال، وتتطلب خبرة في الامتثال للجرائم المالية ومعرفة باللوائح الإماراتية.

• 8 - 12 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة حلول فحص العقوبات، تطوير عمليات الامتثال الآلي، والتعاون مع الفرق؛ يتطلب خبرة قوية في الامتثال، جافا، وإدارة المخاطر.

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأمور القانونية والتنظيمية والامتثال، تقديم المشورة القانونية، دعم الحوكمة المؤسسية، وضمان الامتثال للقوانين الإماراتية واللوائح الدولية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التصميم الفني وتنفيذ حلول مراقبة المعاملات باستخدام SAS، مع ضمان الامتثال والأداء والتعاون مع أصحاب المصلحة في كشف الاحتيال.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات الفحص المحلي، وضمان الامتثال وتخفيف المخاطر أثناء قيادة فريق وإجراء التحقيقات؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالامتثال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تحليل البيانات للمخاطر، إعداد التقارير، والتعاون مع الفرق مع استخدام الأدوات التحليلية وقواعد البيانات.

• 10 - 15 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال المعتمدة على SAS، إدارة مشاريع الامتثال، والتنسيق مع الفرق مع ضمان التواصل الفعال والدعم الفني.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة قنوات التجزئة، الهاتف المحمول، والبنوك المؤسسية مع خبرة في المدفوعات وإدارة النقد والامتثال التنظيمي، تتطلب مهارات تقنية وهندسية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

امتلاك خارطة طريق الحفظ، إدارة التبعيات، ضمان الامتثال، وتقديم تكاملات مدفوعة بواجهة برمجة التطبيقات في بيئات منظمة مع إدارة قوية للبائعين.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المسؤوليات: إدارة المحفظة الكاملة من العملاء الذين لديهم تسهيلات رهن عقاري. استلام طلبات تسهيلات الرهن العقاري المتعلقة بالأفراد من قسم المبيعات والتوزيع، مراجعة دقة واكتمال الو...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ما ستفعله: قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة الإشراف على اعرف عميلك، وتقييمات العملاء، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات ضمان الامتثال لمتطلبات هيئ...

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء من الدرجة الأولى.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين لديهم أكثر من خمس سنوات من الخبرة في الامتثال، مع التركيز على المشورة القانونية، والمسائل التنظيمية، وبرامج الامتثال في الشرق الأوسط.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل تنبيهات المدفوعات في نظام فيركوسوفت، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك معرفة بأنظمة فحص المدفوعات واللوائح المصرفية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في العملات المشفرة، وتقديم المشورة بشأن الامتثال، وبناء علاقات مع العملاء مع إظهار الخبرة في تحليلات blockchain ومخاطر الجرائم المالية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان التوافق مع القوانين الإماراتية ولوائح VARA، مع إدارة المخاطر والحوكمة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الترخيص وبرامج الامتثال وتقييمات المخاطر في الأصول الافتراضية، وضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والقدرة التشغيلية.

• 2 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة ورصد الامتثال، إدارة التقارير، تقييم المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في القطاع المصرفي.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة مراقبة المعاملات، تقارير الأنشطة المشبوهة، العناية الواجبة للعملاء، وسياسات الامتثال مع ضمان الالتزام التنظيمي وتدريب مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تطوير حلول الانضمام KYC/AML، دمج أنظمة التحقق من الهوية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية باستخدام Node.js وREST APIs.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 8 - 13 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تصميم ونشر حلول الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع ضمان الإدارة وإدارة المخاطر وتعزيز قدرات الفريق من خلال الأتمتة والتدريب.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة السياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 7 - 11 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

جمع وتحليل متطلبات الأعمال، وإدارة تكامل المدفوعات، وضمان الامتثال في مجال المدفوعات مع مهارات قوية في إدارة أصحاب المصلحة وSQL.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن متخصصين في فحص فيركوسوفت لتعديل النظام وتحسينه ودعم المشاريع التنظيمية، مع ضرورة توفر مهارات تحليلية قوية وخبرة في لوائح الجرائم المالية.