وظيفة Sanction في الامارات

• 8 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تقديم الدعم والاستشارات المتعلقة بالامتثال للبنوك الاستهلاكية، وضمان الالتزام باللوائح والسياسات، وتحسين العمليات بشكل مستمر.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الشكوك المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير الأمان.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور تعزيز أنظمة فحص العقوبات، والتعاون مع أصحاب المصلحة، وتحليل النتائج، وإدارة الامتثال للوائح الجرائم المالية العالمية.

• 2 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء التفتيشات والعناية الواجبة، والحفاظ على السجلات، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالقوانين ذات الصلة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح AML، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة، ودعم عمليات KYC في الخدمات المصرفية للشركات.

• 0 - 1 عام
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة انضمام العملاء، وتقييم المخاطر في الخدمات المصرفية للشركات.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إجراء مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة العلاقات، ودعم التدريب مع الحصول على درجة في الإدارة أو المالية.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة أدوات الامتثال للعقوبات الجغرافية، التعاون مع الفرق، تنفيذ الضوابط المعتمدة على IP، وضمان التوافق التنظيمي في بيئة ديناميكية.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن العناية الواجبة في KYC، وفحوصات الامتثال، وإدارة العلاقات مع ضمان الالتزام باللوائح والتقارير في الوقت المناسب.

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة أنشطة اعرف عميلك، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال للوائح، والحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة أثناء دعم مشاريع متنوعة.

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، وتطوير أطر الامتثال، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر في بيئة ديناميكية.

• 5 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة الامتثال لقوائم العقوبات، إجراء التحقق، تقديم الدعم الفني، وضمان الالتزام باللوائح الدولية مع الحفاظ على بيانات دقيقة.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن فحص غسل الأموال القائم على التجارة، إجراء التحقيقات، وتحسين أنظمة الامتثال مع التركيز على المعايير التنظيمية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تدقيق AML/CFT/Sanctions، تحليل البيانات، الإبلاغ عن النتائج، التواصل مع أصحاب المصلحة، يتطلب خبرة في التدقيق الداخلي ومعرفة باللوائح المتعلقة بـ AML.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تخطيط وتنفيذ حملات التسويق الرقمي، تنسيق تصميم التعبئة والتغليف، وضمان الامتثال لسياسات HSSEQ مع امتلاك المعرفة بالتسويق الرقمي ومهارات التصميم.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تنفيذ خطط التعبئة، وإدارة مراقبة الجودة، وتدريب الموظفين، وضمان الامتثال لمعايير السلامة والتنظيم في إنتاج الزيوت.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في مراقبة الامتثال، عمليات اعرف عميلك، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والتواصل الفعال مع المعنيين.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال التجاري من خلال إجراء الأبحاث والتدقيق والتدريب مع التعاون مع أصحاب المصلحة والحفاظ على الوثائق وفقًا للوائح.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال لقوانين مراقبة الصادرات، دعم التعاملات الجمركية، إجراء تقييمات المخاطر، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مدير امتثال دقيق مع خبرة في الامتثال التنظيمي، وإشراف مكافحة غسل الأموال، ودمج التكنولوجيا لتعزيز أطر الامتثال.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة تقييمات مخاطر الجرائم المالية، والحفاظ على علاقات مصرفية، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء العناية الواجبة في المصرفية المراسلة.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال نشط لديه خبرة في الأطر التنظيمية وأنشطة مكافحة غسل الأموال ومهارات تحليلية قوية لتعزيز ثقافة الامتثال.