وظيفة Sanction

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، تحليل البيانات، إعداد التقارير، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع ضمان الامتثال للوائح.

• 1 - 4 سنوات
• السعودية - السعودية

إجراء فحص دوري للعقوبات، مراجعة التنبيهات، ضمان الامتثال للوائح، والمساهمة في تحسين الأنظمة مع استخدام مهارات حل المشكلات والعمل الجماعي.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

المستشار الرئيسي لقضايا العقوبات القانونية، يقدم نصائح الامتثال، يدير المخاطر، ويطور الاستراتيجيات مع الحاجة إلى خبرة عميقة في قوانين العقوبات واللوائح.

• 5 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

بينانس هي نظام بيئي رائد عالميًا في بلوكتشين وراء أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. نحن موثوقون من قبل أكثر من 300 مليون شخص في أكثر ...

• 10 - 16 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المدير التنفيذي للعمليات (إماراتي) الصناعة: الخدمات المصرفية / الخدمات المالية الموقع: الإمارات العربية المتحدة نوع التوظيف: دوام كامل الجنسية: مواطن إماراتي (إماراتي) مع كتاب ع...

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات التحول في عمليات الامتثال، مع التركيز على الأتمتة، والتوافق التنظيمي، وإدارة المشاريع في الخدمات المالية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترفين ذوي خبرة في تكنولوجيا البنوك والتكنولوجيا المالية مع خبرة في الخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة الدفع وتحويل البنوك الأساسية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف إدارة المشاريع ذو خبرة في حوكمة المشاريع لدعم مبادرات الامتثال للجريمة المالية، وإعداد العروض التقديمية للإدارة، وتنسيق أنشطة المشاريع.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة بالعملاء (CDD) والتحقق من هوية العميل أثناء الانضمام والمراجعات الدورية; مراجعة والتحقق من مستندات KYC، ومعلومات الملكية الفعالة، وتفاصيل العميل; ت...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال باستخدام SAS، تحسين استعلامات SQL، والتعاون مع فرق متعددة التخصصات في بيئة تركز على الامتثال.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان تنفيذ أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، ومراقبة استهلاك المرافق، وإدارة الخدمات الفنية مع إظهار مهارات القيادة وحل المشكلات.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة والتحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة مكافحة غسل الأموال; تقييم ما إذا كانت المعاملات متوافقة مع ملف تعريف العميل، والنشاط المتوقع، وتصنيف الم...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات شاملة في تنبيهات الأنشطة المشبوهة التي ينتجها نظام مراقبة المعاملات، مع تحديد مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة. إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) شام...

• 10 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)

ضمان الامتثال التنظيمي للتأمين الصحي، ومراقبة المخاطر، وإجراء التقييمات، ودعم المبادرات الامتثالية مع معرفة قوية بالتنظيمات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

• 3 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

المساعدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، إدارة الوثائق، والتواصل مع الجهات التنظيمية مع امتلاك مهارات تحليلية وشخصية قوية.

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها إجراء مراجعات تقييم الامتثال بانتظام عبر الأقسام دعم تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال الحفاظ على تحدي...

• 10 - 25 سنوات
• مصر - مصر

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجي في الامتثال للجريمة المالية، وإدارة التعاقدات المعقدة، وبناء علاقات مع العملاء مع الاستفادة من التكنولوجيا والمهارات التحليلية.

• 4 - 6 سنوات
• عمان-الاردن

تقديم استشارات استراتيجية في الامتثال لتمويل التجارة، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، وتحسين عمليات العملاء مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 7 - 9 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

ضمان الامتثال لقوانين الرقابة على الصادرات السعودية والدولية، إدارة تراخيص الصادرات، وإجراء التدقيقات مع امتلاك معرفة قوية باللوائح الجمركية.

• 0 - 3 سنوات
• الجيزة - مصر

معالجة وتقديم خدمات الحسابات المركزية، وضمان الامتثال ودقة البيانات مع تعزيز الأتمتة والتحسين المستمر مع مهارات تواصل قوية.

• 8 - 10 سنوات
• مسقط - عمان

قيادة تطوير وتنفيذ أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وضمان الالتزام باللوائح وممارسات إدارة المخاطر الفعالة.

• 5 - 7 سنوات
• الكويت - الكويت

بناء وظيفة الامتثال في الكويت، إدارة العلاقات مع البنك المركزي، وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية.

• 10 - 15 سنوات
• السعودية - السعودية

قيادة استراتيجية النزاهة الإقليمية، إدارة مخاطر الامتثال، قيادة مبادرات التدريب، وضمان الحوكمة الأخلاقية بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية.

• 3 - 5 سنوات
• القاهرة - مصر

تقديم التركيب والصيانة وحل المشكلات لأنظمة الطاقة مع ضمان رضا العملاء والامتثال لمعايير السلامة؛ يتطلب درجة تقنية واستعداد للسفر.

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة وظائف الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة التحكم في الوثائق، إعداد التقارير والعروض التقديمية، دعم تدقيق ISO، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع تقديم خدمة عملاء ممتازة.

• 2 - 7 سنوات
• السعودية - السعودية

تشمل الوظيفة إدارة الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، وسلطة اتخاذ القرار، وتتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 8 - 15 سنوات
• عمان-الاردن

المسؤوليات قيادة والإشراف على وظيفة الامتثال في البنك، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها، واللوائح، والتعليمات التنظيمية، والسياسات الداخلية. تطوير وتنفيذ وص...

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن قائد تكنولوجيا كبير لإدارة تكنولوجيا البورصة، والإشراف على البائعين، وضمان جاهزية الإنتاج، ودعم المتطلبات التنظيمية في الأصول الرقمية.

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة قيادة وظائف الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الالتزام بالتنظيمات، وتقديم التوجيه مع امتلاك معرفة تنظيمية قوية ومهارات تواصل.