وظيفة Sanction

• 5 - 10 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تقديم مشورة متخصصة بشأن العقوبات، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، والتفاعل مع أصحاب المصلحة في مكافحة الجرائم المالية.

• 7 - 12 سنوات
• الإسكندرية - مصر

إدارة فريق العقوبات، الإشراف على فحص العقوبات، ضمان الامتثال للوائح، وتقديم مدخلات المخاطر لإطارات الجرائم المالية.

• 4 - 8 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تكوين أنظمة فحص العقوبات، إدارة قوائم المراقبة، تحليل البيانات، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق للوقاية الفعالة من الجرائم المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات في تنبيهات العقوبات، ضمان الامتثال، تتبع العقوبات العالمية، ودعم مبادرات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 1 - 6 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

يتضمن الدور ضبط FircoSoft لفحص العقوبات، ويتطلب الطلاقة في العربية، وخبرة في تكوين الفلاتر، ومعرفة قوية بالامتثال.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

صياغة ومراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة، تحليل البيانات لمخاطر الجرائم المالية، والتعاون مع الفرق مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 4 - 9 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم الضبط والمعايرة والتحليلات لعمليات الجرائم المالية، مع التركيز على أنظمة فحص العقوبات ومراقبة مكافحة غسل الأموال، يتطلب مهارات تحليل البيانات والتقنية.

• 7 - 10 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن التحقق من نماذج فحص العقوبات، وضمان الامتثال للوائح، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحسين أداء النموذج والتقارير.

• 3 - 8 سنوات
• تونس - تونس

المساهمة في الامتثال المالي وإدارة العقوبات وضوابط مكافحة الرشوة والمراقبة التنظيمية مع دعم التدريب والمبادرات المتعلقة بالامتثال.

• 8 - 13 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة عمليات مراجعة والموافقة على KYC، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة انضمام العملاء، وتقديم المشورة بشأن إدارة المخاطر والسياسات.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تسجيل العملاء، العناية الواجبة، تقييم المخاطر، والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، مما يتطلب مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• الإسكندرية - مصر

تطوير وصيانة أطر الامتثال ومكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التوجيه التنظيمي مع ضمان التواصل والتعاون الفعال.

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قم بإجراء ضبط وتحسين FircoSoft لأنظمة فحص العقوبات، بالتعاون مع فرق AML والامتثال مع تحليل التنبيهات لتقليل الإيجابيات الزائفة.

• 12 - 17 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن الحوكمة، ومراقبة الجودة، والتدريب، والتقارير ضمن FCO، ويتطلب خبرة في الجرائم المالية، والامتثال، وتحليل البيانات.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة انضمام العملاء المؤسسيين، إجراء فحوصات الامتثال، تطوير السياسات، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتقديم اختبار ضمان الجودة للامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز أطر التحكم مع مهارات تواصل قوية.

• 7 - 12 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وظيفة التدقيق الداخلي، إدارة التدقيق القائم على المخاطر، تطوير خطط التدقيق، وضمان الامتثال للوائح الإماراتية مع تعزيز علاقات أصحاب المصلحة.

• 10 - 30 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مدقق أول لمكافحة غسل الأموال مسؤول عن إجراء تدقيقات قائمة على المخاطر لعمليات مكافحة غسل الأموال (AML) ، وتمويل الإرهاب (CTF) ، والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لتقييم الامتثال...

• 15 - 30 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة فرق الهندسة لمنصات الامتثال، وضمان التوافق مع المعايير التنظيمية، مع تعزيز الابتكار والإشراف على المبادرات التكنولوجية الاستراتيجية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة انضمام الموردين، ونزاهة البيانات، والامتثال، وتقييم المخاطر مع ضمان الحوكمة المالية وكفاءة العمليات في إدارة الموردين.

• 1 - 3 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

دعم أنشطة الامتثال ومكافحة غسل الأموال، مراقبة اللوائح، إجراء المراجعات، وإدارة التقارير مع ضمان حماية العملاء وتقييم المخاطر.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إعداد التقارير المالية، وتنسيق الميزانية، والامتثال للمعايير، ويتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة ببرامج المحاسبة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال لتجارة المعادن الثمينة، والإشراف على مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، وإدارة المخاطر مع تقديم المشورة للقيادة العليا وإدارة العلاقات التنظيمية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال وإطارات مكافحة غسل الأموال، الإشراف على انضمام العملاء والتحقيقات، وتقديم التدريب مع تقديم المشورة بشأن الأمور التنظيمية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحليل الفجوات وإدارة الاتصالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مما يتطلب معرفة تنظيمية قوية، وإدارة أصحاب المصلحة، وخبرة في تكنولوجيا الجرائم المالية.

• 4 - 6 سنوات
• عمان-الاردن

تقديم استشارات استراتيجية في الامتثال لتمويل التجارة، وإدارة مخاطر الجرائم المالية، وتحسين العمليات التجارية مع ضمان الالتزام باللوائح والتواصل الفعال.

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

قيادة وظائف الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، وضمان الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات الشراء وإدارة الموردين ومعالجة الطلبات والبحث في السوق والامتثال مع إظهار الكفاءة في مايكروسوفت أوفيس ومهارات الاتصال.

• 6 - 8 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تطوير والتحقق من صحة نماذج التعلم الآلي للامتثال وإدارة المخاطر في البنوك، مع ضمان الالتزام باللوائح والتعاون مع الفرق متعددة التخصصات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على إطار الامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركة من الألف إلى الياء. تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال، تقييمات المخاطر والرقابة الداخلية. ض...