وظيفة Sanction

• 5 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

بينانس هي نظام بيئي رائد عالميًا في بلوكتشين وراء أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. نحن موثوقون من قبل أكثر من 300 مليون شخص في أكثر ...

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.

• 5 - 10 سنوات
• أبو ظبي , دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف ماهر في أنظمة فحص العقوبات، وتحليل البيانات، وعمليات ETL، والتحقق مع مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

متمكن في SQL، تحليل البيانات، وأنظمة فحص العقوبات؛ يتطلب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

المستشار الرئيسي لقضايا العقوبات القانونية، يقدم نصائح الامتثال، يدير المخاطر، ويطور الاستراتيجيات مع الحاجة إلى خبرة عميقة في قوانين العقوبات واللوائح.

• 4 - 9 سنوات
• راس الخيمة ، دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إدارة تجارة الكبريت، التفاوض على الاتفاقيات، بناء العلاقات مع المنتجين، ضمان الامتثال، وتحليل اتجاهات السوق لاستراتيجيات تجارية فعالة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تداول الحجر الجيري المحروق، إدارة علاقات الموردين، ضمان مواصفات الجودة، وإجراء تحليل السوق مع التركيز على التفاوض والامتثال.

• 3 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير العملاء المؤسسيين، إدارة العلاقات، ضمان الامتثال، الترويج للمنتجات المصرفية، وامتلاك مهارات مالية قوية ومهارات تواصل.

• 0 - 1 عام
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير مبيعات البتروكيماويات في أوروبا، إدارة علاقات العملاء، مصادر المنتجات دوليًا، وضمان الامتثال للوائح.

• 3 - 8 سنوات
• الدوحة - قطر

تتضمن الوظيفة إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال، وضمان الامتثال، وتحليل المتطلبات، والتنسيق مع الفرق لضمان تسليم ودعم المشاريع بشكل فعال.

• 2 - 7 سنوات
• دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

معالجة الشيكات الواردة والصادرة، والتحويلات، والمهام التشغيلية مع الخبرة في أنظمة البنوك والامتثال للوائح.

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب الدور درجة البكالوريوس، وخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والهندية.

• 4 - 9 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتنفيذ أنظمة مكافحة غسل الأموال، تحليل بيانات المعاملات، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع امتلاك معرفة بمكافحة غسل الأموال ومهارات تحليل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمعايير اعرف عميلك، والعناية الواجبة للعملاء، وإدارة العلاقات، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

التعاون مع أصحاب المصلحة لتوثيق المتطلبات، وتحسين العمليات المصرفية، ودعم اختبار قبول المستخدم، وضمان الامتثال للوائح.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أنشطة الصيانة على أنظمة مزرعة الوقود، وضمان الامتثال والسلامة، مما يتطلب مهارات تقنية قوية ورخصة قيادة إماراتية سارية.

• 10 - 15 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة عملية التأهيل الرقمي من البداية للنهاية، KYC/KYB، دورة حياة العميل ومبادرات الامتثال. تحفيز تحويل العمليات اليدوية وغير المتصلة إلى خدمات ذاتية ورحلات معالجة مباشرة (STP)....

• 5 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم إدارة الامتثال، مراقبة اللوائح، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب؛ يتطلب درجة في القانون أو المالية وشهادات ذات صلة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تقييمات المخاطر، قيادة التدقيق، وإدارة انتهاكات الامتثال مع تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة؛ يتطلب خبرة في الامتثال وشهادة ذات صلة.

• 10 - 16 سنوات
• الدوحة - قطر

نحن نبحث عن مدير أول ذو خبرة – وحدة صيانة الحسابات (AMU) لقيادة عمليات صيانة الحسابات، وضمان التميز التشغيلي، والامتثال التنظيمي، وتقديم خدمة استثنائية عبر دورة حياة حساب العميل...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على جميع أنشطة المحاسبة, تسجيل الدفاتر, والتقارير المالية. إعداد الحسابات الإدارية الشهرية, الفصلية, والسنوية. إدارة الحسابات الدائنة, الحسابات المدينة, والتنبؤ بتدفق ال...

• 8 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

هذه هي وظيفة رئيسية لإدارة مشاريع الامتثال من ITD. تتحمل هذه الوظيفة مسؤولية إدارة مشاريع مكافحة غسل الأموال ومبادرات BAU للبنك في بيئة متعددة الاختصاصات. وبالتالي، تحتاج إلى فه...

• 8 - 12 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

نحن نبحث عن أخصائي دعم تطبيقات سيرون ذو خبرة لتقديم الدعم الإنتاجي لتطبيقات المؤسسات الحيوية. سيكون المرشح المثالي مسؤولاً عن ضمان توفر التطبيق، وحل الحوادث الإنتاجية، ودعم تغيي...

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ملخص الوظيفة: نحن نبحث عن مسؤول امتثال ذو خبرة في مكافحة غسل الأموال لدعم وإدارة خدمات الامتثال للعملاء الخارجيين عبر صناعات مختلفة داخل الإمارات العربية المتحدة. تتضمن هذه الوظ...

• 10 - 16 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

عنوان الوظيفة رئيس العمليات - التجارية ودورة حياة العملاء التبليغ إلى المدير التنفيذي - التجارية الموقع أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة هدف الدور رئيس العمليات - التجارية ودورة...

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة وتحليل دقيق للبيانات المعاملات لتحديد مؤشرات الاحتيال المحتملة تنفيذ وصيانة إجراءات الامتثال لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لل...

• 7 - 17 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة التحقيقات المتعلقة بالاحتيال وسوء السلوك والامتثال؛ تتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة قانونية واتصالات فعالة.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة ضمان الامتثال التنظيمي، وإدارة ضوابط الجرائم المالية، وتتطلب مهارات تواصل قوية، ومهارات تنظيمية، وخبرة في الخدمات المالية.