وظيفة Sanction

• 3 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، تحليل المعاملات المالية للتوافق، وامتلاك مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين العقوبات.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة التحقيق في انتهاكات العقوبات، وإجراء الأبحاث، وتتطلب مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومعرفة بأدوات الامتثال للعقوبات.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للرقابة على الصادرات والعقوبات، إدارة أنشطة الفريق، تقديم التدريب، والعمل كمستشار لأصحاب المصلحة في المنطقة.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

المستشار الرئيسي لقضايا العقوبات القانونية، يقدم نصائح الامتثال، يدير المخاطر، ويطور الاستراتيجيات مع الحاجة إلى خبرة عميقة في قوانين العقوبات واللوائح.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال للعقوبات، والإشراف على ضوابط الفحص، وتقديم التوجيه الخبير، وإدارة التفاعل مع الجهات التنظيمية مع تعزيز ثقافة الامتثال القوية.

• 5 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراجعة تنبيهات العقوبات، والتعاون مع الفرق لضمان الامتثال، وتتطلب خبرة في الامتثال للجرائم المالية ومعرفة باللوائح الإماراتية.

• 8 - 12 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة حلول فحص العقوبات، تطوير عمليات الامتثال الآلي، والتعاون مع الفرق؛ يتطلب خبرة قوية في الامتثال، جافا، وإدارة المخاطر.

• 7 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأمور القانونية والتنظيمية والامتثال، تقديم المشورة القانونية، دعم الحوكمة المؤسسية، وضمان الامتثال للقوانين الإماراتية واللوائح الدولية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تحليل البيانات للمخاطر، إعداد التقارير، والتعاون مع الفرق مع استخدام الأدوات التحليلية وقواعد البيانات.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التصميم الفني وتنفيذ حلول مراقبة المعاملات باستخدام SAS، مع ضمان الامتثال والأداء والتعاون مع أصحاب المصلحة في كشف الاحتيال.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات الفحص المحلي، وضمان الامتثال وتخفيف المخاطر أثناء قيادة فريق وإجراء التحقيقات؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالامتثال.

• 10 - 15 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تصميم وتطوير حلول مكافحة غسل الأموال المعتمدة على SAS، إدارة مشاريع الامتثال، والتنسيق مع الفرق مع ضمان التواصل الفعال والدعم الفني.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

امتلاك خارطة طريق الحفظ، إدارة التبعيات، ضمان الامتثال، وتقديم تكاملات مدفوعة بواجهة برمجة التطبيقات في بيئات منظمة مع إدارة قوية للبائعين.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة قنوات التجزئة، الهاتف المحمول، والبنوك المؤسسية مع خبرة في المدفوعات وإدارة النقد والامتثال التنظيمي، تتطلب مهارات تقنية وهندسية قوية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المعرفة الوظيفية والمجال فهم جيد للأصول الرقمية، مفاهيم blockchain / DLT، الترميز، نماذج تشغيل المحفظة والحفظ، تدفقات التسوية والمصالحة فهم قوي لعمليات الدفع عبر الحدود ودورة حي...

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء من الدرجة الأولى.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين لديهم أكثر من خمس سنوات من الخبرة في الامتثال، مع التركيز على المشورة القانونية، والمسائل التنظيمية، وبرامج الامتثال في الشرق الأوسط.

• 1 - 3 سنوات
• الجزائر - الجزائر

مسؤول عن انضمام العملاء، إجراء مراجعات KYC وCDD، تحليل المخاطر، وضمان الامتثال للوائح مع تعزيز أفضل الممارسات.

• 7 - 9 سنوات
• القاهرة - مصر

سيقوم المستشار بتطوير الأدلة وتقديم ورش عمل حول مخاطر غسل الأموال والتحقيقات المالية والعقوبات المالية المستهدفة، ويتطلب درجات متقدمة وخبرة واسعة.

• 4 - 6 سنوات
• الدوحة - قطر

إدارة تقارير سوء سلوك الطلاب، إجراء التحقيقات، تنفيذ الإجراءات التأديبية، وتثقيف حول سياسات السلوك بالتعاون مع موظفي الجامعة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل تنبيهات المدفوعات في نظام فيركوسوفت، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك معرفة بأنظمة فحص المدفوعات واللوائح المصرفية.

• 1 - 3 سنوات
• القاهرة - مصر

إدارة مهام التحكم في الائتمان، معالجة المدفوعات، الحفاظ على الحسابات، ضمان الامتثال، والتواصل الفعال مع العملاء مع تحقيق أهداف العمل.

• 3 - 5 سنوات
• المنامة - البحرين

دعم المسؤوليات المتعلقة بالامتثال، مراجعة انضمام العملاء ومراقبة المعاملات، تقييم مخاطر الجرائم المالية، والحفاظ على السجلات التنظيمية في بيئة الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في العملات المشفرة، وتقديم المشورة بشأن الامتثال، وبناء علاقات مع العملاء مع إظهار الخبرة في تحليلات blockchain ومخاطر الجرائم المالية.

• 10 - 15 سنوات
• السعودية - السعودية

قيادة ممارسة الاستشارات المتعلقة بالجرائم المالية، مع التركيز على تطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع، يتطلب خبرة في الامتثال التنظيمي وإدارة الفرق.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان التوافق مع القوانين الإماراتية ولوائح VARA، مع إدارة المخاطر والحوكمة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الترخيص وبرامج الامتثال وتقييمات المخاطر في الأصول الافتراضية، وضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والقدرة التشغيلية.

• 5 - 10 سنوات
• الجزائر العاصمة - الجزائر

الإشراف على إدارة الموظفين، الموافقة على الرواتب، ضمان الامتثال لقانون العمل، وإعداد تقارير الموارد البشرية؛ يتطلب درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية.

• 2 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة ورصد الامتثال، إدارة التقارير، تقييم المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في القطاع المصرفي.