وظيفة Sanction

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الشكوك المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الفرق لتعزيز تدابير الأمان.

• 8 - 13 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تقديم الدعم والاستشارات المتعلقة بالامتثال للبنوك الاستهلاكية، وضمان الالتزام باللوائح وتحسين مستمر في العمليات والممارسات.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور تعزيز أنظمة فحص العقوبات، والتعاون مع أصحاب المصلحة، وتحليل النتائج، وإدارة الامتثال للوائح الجرائم المالية العالمية.

• 3 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن أنشطة فحص العقوبات، والامتثال، والتحقيق في التنبيهات، وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال، ويتطلب مهارات قوية في التواصل، واتخاذ القرار، والعمل الجماعي.

• 2 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء التفتيشات والعناية الواجبة، والحفاظ على السجلات، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالقوانين ذات الصلة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح AML، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة، ودعم عمليات KYC في الخدمات المصرفية للشركات.

• 0 - 1 عام
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة انضمام العملاء، وتقييم المخاطر في الخدمات المصرفية للشركات.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إجراء مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة العلاقات، ودعم التدريب مع الحصول على درجة في الإدارة أو المالية.

• 5 - 7 سنوات
• القاهرة - مصر

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية في الامتثال للجريمة المالية، والإشراف على عمليات فحص العقوبات، وضمان الالتزام باللوائح أثناء توجيه فريق.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة أدوات الامتثال للعقوبات الجغرافية، التعاون مع الفرق، تنفيذ الضوابط المعتمدة على IP، وضمان التوافق التنظيمي في بيئة ديناميكية.

• 2 - 7 سنوات
• مصر - مصر

المساهمة في مشاريع الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، تحليل تنبيهات العقوبات، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع شهادة صناعية في مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن العناية الواجبة في KYC، وفحوصات الامتثال، وإدارة العلاقات مع ضمان الالتزام باللوائح والتقارير في الوقت المناسب.

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة أنشطة اعرف عميلك، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال للوائح، والحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة أثناء دعم مشاريع متنوعة.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن إجراء مراجعات KYC، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة المخاطر مع الحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة.

• 1 - 2 سنوات
• ابوظبي - الامارات

أداء مراجعات KYC والموافقات، وضمان الامتثال للوائح وإدارة العلاقات أثناء إجراء العناية الواجبة وتقييم المخاطر.

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، وتطوير أطر الامتثال، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر في بيئة ديناميكية.

• 10 - 15 سنوات
• مصر - مصر

قيادة مشاريع الامتثال للجريمة المالية، تقديم الخبرة في فحص العقوبات و KYC، وإدارة علاقات العملاء مع ضمان الالتزام باللوائح.

• 3 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة الامتثال لقوانين العقوبات الدولية، إجراء تحقق من القوائم، وتقديم الدعم الفني لقوائم الفحص في الامتثال للجريمة المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، وإجراء التحقيقات، وتقديم الإرشادات بشأن لوائح الجرائم المالية.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء فحوصات اعرف عميلك، إدارة فحص العقوبات، والمساعدة في التفتيشات التنظيمية في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن فحص غسل الأموال القائم على التجارة، إجراء التحقيقات، وتحسين أنظمة الامتثال مع التركيز على المعايير التنظيمية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تدقيق AML/CFT/Sanctions، تحليل البيانات، الإبلاغ عن النتائج، التواصل مع أصحاب المصلحة، يتطلب خبرة في التدقيق الداخلي ومعرفة باللوائح المتعلقة بـ AML.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تنفيذ خطط التعبئة، وإدارة مراقبة الجودة، وتدريب الموظفين، وضمان الامتثال لمعايير السلامة والتنظيم في إنتاج الزيوت.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تخطيط وتنفيذ حملات التسويق الرقمي، تنسيق تصميم التعبئة والتغليف، وضمان الامتثال لسياسات HSSEQ مع امتلاك المعرفة بالتسويق الرقمي ومهارات التصميم.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في مراقبة الامتثال، عمليات اعرف عميلك، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والتواصل الفعال مع المعنيين.