وظيفة Sanction

• 3 - 8 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم الامتثال في العقوبات من خلال الاستشارات والمراقبة وإدارة العلاقات مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بسياسة العقوبات، دعم تنفيذ الامتثال، الحفاظ على إطار العمل للفحص، وامتلاك معرفة قوية بتنظيمات العقوبات وممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العلاقات المصرفية، إجراء التحقيقات في الجرائم المالية، إعداد التقارير، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق مع دفع الكفاءات.

• 3 - 5 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مسؤول عن أنشطة فحص العقوبات، والامتثال، والتحقيق في التنبيهات، وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال، ويتطلب مهارات قوية في التواصل، واتخاذ القرار، والعمل الجماعي.

• 2 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إجراء التفتيشات والعناية الواجبة، والحفاظ على السجلات، وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالقوانين ذات الصلة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 5 - 7 سنوات
• القاهرة - مصر

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية في الامتثال للجريمة المالية، والإشراف على عمليات فحص العقوبات، وضمان الالتزام باللوائح أثناء توجيه فريق.

• 2 - 7 سنوات
• مصر - مصر

المساهمة في مشاريع الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، تحليل تنبيهات العقوبات، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع شهادة صناعية في مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن العناية الواجبة في KYC، وفحوصات الامتثال، وإدارة العلاقات، ويتطلب درجة في المالية وخبرة في الامتثال التنظيمي.

• 8 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، وتطوير أطر الامتثال، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر في بيئة ديناميكية.

• 10 - 15 سنوات
• مصر - مصر

قيادة مشاريع الامتثال للجريمة المالية، تقديم الخبرة في فحص العقوبات و KYC، وإدارة علاقات العملاء مع ضمان الالتزام باللوائح.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 10 - 12 سنوات
• Egypt - Egypt

تشمل الوظيفة إدارة برامج الامتثال، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال والعقوبات، مما يتطلب فهمًا قويًا للتنظيم ومهارات التواصل مع أصحاب المصلحة.

• 0 - 2 سنوات
• مصر - مصر

ضمان الامتثال لسياسات الفحص، إدارة عمليات معرفة عميلك، والمساعدة في الدعم الإداري مع الحفاظ على المعايير التنظيمية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 3 - 7 سنوات
• الأردن - الأردن

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية في الامتثال التنظيمي والامتثال للجريمة المالية، باستخدام أدوات تحليل البيانات ومهارات التعامل بين الأشخاص لتعزيز علاقات العملاء.

• 0 - 2 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

مراجعة المعاملات لضمان الامتثال للعقوبات، تنسيق مشاريع التحسين، والحفاظ على الشراكات مع الحاجة إلى درجة البكالوريوس ومهارات تحليلية قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تدقيق AML/CFT/Sanctions، تحليل البيانات، الإبلاغ عن النتائج، التواصل مع أصحاب المصلحة، يتطلب خبرة في التدقيق الداخلي ومعرفة باللوائح المتعلقة بـ AML.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في مراقبة الامتثال، عمليات اعرف عميلك، وإعداد التقارير التنظيمية مع ضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والتواصل الفعال مع المعنيين.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم برنامج الامتثال المؤسسي، تطوير أدوات المراقبة، إجراء التحقيقات، وتعزيز الثقافة الأخلاقية؛ يتطلب درجة في الامتثال التنظيمي أو مجال ذي صلة.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

ضمان الامتثال التجاري من خلال إجراء الأبحاث والتدقيق والتدريب، مع التعاون مع أصحاب المصلحة والحفاظ على الوثائق المتعلقة باللوائح التصديرية.

• 8 - 13 سنوات
• السعودية - السعودية

قيادة تصميم إطار الامتثال، إدارة العلاقات التنظيمية، ضمان الالتزام بمكافحة غسل الأموال، وتقديم التوجيه الاستراتيجي في الخدمات المالية.

• 1 - 3 سنوات
• مصر - مصر

دعم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من خلال مراجعة KYC، ورصد المعاملات، والفحص، مما يتطلب مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال لقوانين مراقبة الصادرات، دعم التعاملات الجمركية، إجراء تقييمات المخاطر، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 5 - 7 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة تطوير حلول المخاطر والامتثال، دمج أنظمة منع الاحتيال مع إدارة توقعات أصحاب المصلحة وضمان الالتزام باللوائح.