وظيفة Sanction في دبي

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.

• 5 - 10 سنوات
• أبو ظبي , دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف ماهر في أنظمة فحص العقوبات، وتحليل البيانات، وعمليات ETL، والتحقق مع مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

متمكن في SQL، تحليل البيانات، وأنظمة فحص العقوبات؛ يتطلب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

• 4 - 9 سنوات
• راس الخيمة ، دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

إدارة تجارة الكبريت، التفاوض على الاتفاقيات، بناء العلاقات مع المنتجين، ضمان الامتثال، وتحليل اتجاهات السوق لاستراتيجيات تجارية فعالة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تداول الحجر الجيري المحروق، إدارة علاقات الموردين، ضمان مواصفات الجودة، وإجراء تحليل السوق مع التركيز على التفاوض والامتثال.

• 0 - 1 عام
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير مبيعات البتروكيماويات في أوروبا، إدارة علاقات العملاء، مصادر المنتجات دوليًا، وضمان الامتثال للوائح.

• 2 - 7 سنوات
• دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

معالجة الشيكات الواردة والصادرة، والتحويلات، والمهام التشغيلية مع الخبرة في أنظمة البنوك والامتثال للوائح.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة الشاملة على العملاء الجدد، والتحقق من الهوية وتقييم المخاطر لمنع الجريمة المالية. تحليل وتفسير الوثائق المعقدة، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتفاصيل الملكية...

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب الدور درجة البكالوريوس، وخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال، ومهارات تحليلية قوية، وقدرات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية والهندية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمعايير اعرف عميلك، والعناية الواجبة للعملاء، وإدارة العلاقات، مما يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جميع مسارات عمل إطلاق بطاقة مسبقة الدفع بما في ذلك تقديمات لوائح مصرف الإمارات المركزي, إعداد رقم التعريف البنكي, انضمام البرنامج, تصنيف البطاقة, تصميم تدفق اعرف عميلك/مكا...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تقييمات المخاطر، قيادة التدقيق، وإدارة انتهاكات الامتثال مع تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة؛ يتطلب خبرة في الامتثال وشهادة ذات صلة.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ملخص الوظيفة: نحن نبحث عن مسؤول امتثال ذو خبرة في مكافحة غسل الأموال لدعم وإدارة خدمات الامتثال للعملاء الخارجيين عبر صناعات مختلفة داخل الإمارات العربية المتحدة. تتضمن هذه الوظ...

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة ضمان الامتثال التنظيمي، وإدارة ضوابط الجرائم المالية، وتتطلب مهارات تواصل قوية، ومهارات تنظيمية، وخبرة في الخدمات المالية.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وبرنامج اعرف عميلك، يتطلب مهارات تواصل وتحليل قوية ومعرفة بتنظيمات مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وبرنامج اعرف عميلك، يتطلب مهارات تواصل وتحليل قوية ومعرفة بتنظيمات مكافحة غسل الأموال.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات التوزيع في الإمارات وأفريقيا، وضمان تحقيق أهداف المبيعات، ودعم العملاء، والامتثال، والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

أهداف الوظيفة مساعدة في عمليات المشتريات: دعم فريق المشتريات في البحث، والتفاوض، وشراء المواد والخدمات المطلوبة لعمليات الشركة. إدارة الموردين: مساعدة في عملية تأهيل الموردين وف...

• 15 - 30 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وظائف الامتثال و MLRO لعمل تجاري مرخص في حين إدارة عملية تقديم ترخيص المشتقات في بيئة تشفير سريعة الحركة.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ما الذي لديك على طبقك؟ سيدعم مدير GRC الأول مدير GRC في دفع استراتيجية الحوكمة والمخاطر والامتثال عبر أسواق طلبات. المسؤولية عن قيادة العمليات الإقليمية للامتثال، وتعزيز أطر الح...

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مراجعات الأنشطة المشبوهة، وضمان الالتزام باللوائح في بيئة الأعمال المشفرة.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أنشطة الصيانة على أنظمة مزرعة الوقود، وضمان الامتثال والسلامة، مما يتطلب مهارات تقنية قوية ورخصة قيادة إماراتية سارية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المسؤوليات الرئيسية تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصممة لأنشطة الأصول الافتراضية (مثل، مراقبة المعاملات، خدمات المحفظة، الامتثال ل...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نبحث عن موظف امتثال ذو خبرة واستباقية للانضمام إلى فريقنا، مع التركيز على دعم عمليات إدارة الثروات / الاستثمار. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي فهم قوي لإطار ADGM أو DIFC الت...

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير سياسات الامتثال، إجراء التدريب، إدارة العلاقات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في بيئة سريعة مع مهارات تحليلية قوية.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على عمليات KYC، إدارة الفرق، ضمان الامتثال للوائح، تطوير خطط التدريب، ودفع تنفيذ البرامج الاستراتيجية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وبرنامج اعرف عميلك، يتطلب مهارات تواصل وتحليل قوية ومعرفة بتنظيمات مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، وإعداد تقارير الامتثال، والتعاون مع أصحاب المصلحة لإدارة برامج اعرف عميلك بفعالية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة مكافحة غسل الأموال، إدارة برنامج اعرف عميلك، تقييم المخاطر، والامتثال مع دعم احتياجات الأعمال وتعزيز تجربة العملاء.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات اعرف عميلك، ضمان الامتثال للوائح، قيادة أداء الفريق، ودفع تحسينات العمليات لتسجيل العملاء وإدارة المخاطر.