وظيفة Sanction في دبي

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تفسير والتحقيق في تنبيهات العقوبات المعقدة، وضمان الالتزام بالسياسات مع دعم جهود إدارة المخاطر والامتثال.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح العقوبات، إدارة التواصل مع البنوك، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة بالقوانين الدولية وأنظمة العقوبات.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 6 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الحفاظ على أطر العمل لمكافحة غسل الأموال، والإشراف على عمليات اعرف عميلك، وإدارة العقوبات، واستخدام SQL للتحقيقات والمراقبة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تدقيق AML/CFT/Sanctions، تحليل البيانات، الإبلاغ عن النتائج، التواصل مع أصحاب المصلحة، يتطلب خبرة في التدقيق الداخلي ومعرفة باللوائح المتعلقة بـ AML.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 3 - 8 سنوات
• دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

قيادة المبادرات العالمية للتراخيص وإطارات الامتثال مع إدارة الشركاء الخارجيين وإجراء الأبحاث التنظيمية في قطاعات التشفير والتكنولوجيا المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، إدارة دورات حياة المشاريع، وتطوير برامج مكافحة غسل الأموال مع ضمان علاقات قوية مع العملاء والتواصل الفعال.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات عالية الجودة مع العملاء في الامتثال للجريمة المالية، إدارة المشاريع، إجراء التقييمات، ودفع تطوير الأعمال مع مشاركة قوية من أصحاب المصلحة.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مساعدة مديري العلاقات في إدارة محفظة الشركات الناشئة، وضمان الوثائق في الوقت المناسب، وخدمة العملاء، وتحقيق الأهداف التجارية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة برامج الامتثال، وتقديم المشورة الخبراء، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح في المنطقة، يتطلب خبرة قانونية وامتثالية قوية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل ملفات العملاء عالية المخاطر، وإجراء العناية الواجبة المستمرة، وضمان الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح في قطاع البنوك.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة دعم عمليات الامتثال، وتطوير السياسات، وتقييم المخاطر، والتعاون مع فرق الهندسة في بيئة التكنولوجيا المالية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مهام معقدة في الامتثال للجريمة المالية، تقديم الدعم في التقاضي، وتوجيه فريق عالي الأداء مع تقديم المشورة للعملاء بشأن تقييمات المخاطر.

• 15 - 18 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن استراتيجية الشراء، الامتثال للسياسات، إدارة الموردين، والتحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات؛ يتطلب مهارات قيادية قوية وخبرة في الشراء.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة معالجة طلبات المبيعات، وضمان الامتثال للوائح، وتنسيق اللوجستيات مع الحفاظ على جودة خدمة العملاء والرقابة الداخلية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

حول الدور هل أنت دقيق في التفاصيل وشغوف بالمعايير التنظيمية؟ بصفتك مسؤول امتثال أول، ستلعب دورًا رئيسيًا في ضمان التزام شركتنا بالسياسات القانونية والداخلية. ستشمل مسؤولياتك مرا...

• 10 - 16 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة نقل البضائع الجافة، التفاوض على عقود الشحن، تحليل اتجاهات السوق، وضمان الامتثال للوائح البحرية مع استخدام برامج الصناعة.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن انضمام العملاء، مراجعات KYC، وصيانة الحسابات؛ يتطلب درجة في المالية، مهارات تحليلية، وخبرة في إدارة الثروات.

• 8 - 14 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال التنظيمي، والإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال، وتصميم أطر الحوكمة، وضمان حماية أموال العملاء مع التأثير على ثقافة الامتثال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع ضمان الالتزام بالسياسات وتدريب الموظفين في الخدمات المالية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق أهداف المبيعات، إدارة أداء الفريق، تنفيذ خطط العمل، ضمان الامتثال، وتطوير استراتيجيات السوق مع مهارات قيادية وتحليلية قوية.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة السياسات والامتثال والتقارير وإدارة المشاريع في بيئة جامعية، تتطلب مهارات تواصل وتحليل قوية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة محفظة من العملاء، تحقيق أهداف الإيرادات، بيع المنتجات المصرفية، وضمان الامتثال مع تقديم خدمة عملاء ممتازة.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء أبحاث حول الشركات، التحقق من الوثائق، إجراء تحليل ائتماني، وإعداد تقارير مع امتلاك فهم مالي قوي ومهارات تواصل.