وظيفة Sanction في دبي

• 5 - 10 سنوات
• أبو ظبي , دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف ماهر في أنظمة فحص العقوبات، وتحليل البيانات، وعمليات ETL، والتحقق مع مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

متمكن في SQL، تحليل البيانات، وأنظمة فحص العقوبات؛ يتطلب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للرقابة على الصادرات والعقوبات، إدارة أنشطة الفريق، تقديم التدريب، وضمان دمج اللوائح عبر المنطقة.

• 5 - 8 سنوات
• أبو ظبي , دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

قم ببناء وامتلاك منصة خلفية لمنتج دفع تشفير غير وصائي: واجهات برمجة التطبيقات الأساسية، حسابات التجار، وخدمات المعاملات باستخدام Node.js و TypeScript. قم بتطوير واجهة برنامج نقط...

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نصح العملاء بشأن المتطلبات التنظيمية والامتثال إجراء تقييمات المخاطر ودعم تنفيذ أطر الحوكمة والامتثال مساعدة العملاء في الامتثال لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب, مراجعات KYC...

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح DMCC والقوانين الإماراتية، المساعدة في التدقيق، إجراء فحوصات KYC، ودعم تنفيذ السياسات في تجارة السلع.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

We are seeking an experienced and proactive Compliance Officer to join our team, with a focus on supporting our wealth management/investment operations. The ideal candidate will...

• 10 - 20 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

Are you ready to step into a broad, high-impact leadership role with significant growth potential, where you will shape regional strategy, expand your external profile, and supp...

• 3 - 6 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

Wallet in Telegram is a digital asset solution natively embedded into Telegram s interface. Backed by The Open Platform, Wallet in Telegram gained 100M+ user accounts in 2024, a...

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير سياسات الامتثال، إجراء التدريب، مراقبة اللوائح، وإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال؛ نبحث عن مرشح دقيق مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في العملات المشفرة، تحليل بيانات البلوكشين، تقديم المشورة بشأن الامتثال، وبناء علاقات مع العملاء مع إظهار الخبرة في الجرائم المالية والأطر التنظيمية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، تنفيذ العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال للوائح في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان التوافق مع القوانين الإماراتية ولوائح VARA، مع إدارة المخاطر والحوكمة.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة مراقبة المعاملات، تقارير الأنشطة المشبوهة، العناية الواجبة للعملاء، وسياسات الامتثال مع ضمان الالتزام التنظيمي وتدريب مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة قنوات التجزئة، الهاتف المحمول، والبنوك المؤسسية مع خبرة في المدفوعات وإدارة النقد والامتثال التنظيمي، تتطلب مهارات تقنية وهندسية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تحليل البيانات للمخاطر، إعداد التقارير، والتعاون مع الفرق مع استخدام الأدوات التحليلية وقواعد البيانات.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المسؤوليات: إدارة المحفظة الكاملة من العملاء الذين لديهم تسهيلات رهن عقاري. استلام طلبات تسهيلات الرهن العقاري المتعلقة بالأفراد من قسم المبيعات والتوزيع، مراجعة دقة واكتمال الو...

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء من الدرجة الأولى.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين لديهم أكثر من خمس سنوات من الخبرة في الامتثال، مع التركيز على المشورة القانونية، والمسائل التنظيمية، وبرامج الامتثال في الشرق الأوسط.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل تنبيهات المدفوعات في نظام فيركوسوفت، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك المعرفة باللوائح المصرفية وأنظمة فحص المدفوعات.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي، والحكومة المؤسسية، وإدارة المخاطر مع مساعدة العملاء في إعداد وحدات مكافحة الاحتيال ودفع تحسينات العمليات التجارية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات الشحن واللوجستيات العالمية، تحسين النقل، ضمان الامتثال التجاري، وتطوير استراتيجيات المستودعات مع قيادة فرق اللوجستيات بفعالية.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فرق التحقق من الانضمام، ضمان الامتثال للوائح، تحسين العمليات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء إدارة عمليات KYC/KYB في الخدمات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن المبيعات، والتحكم في الائتمان، والامتثال، وإدارة الأفراد في قروض نقاط البيع الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب معرفة قوية بالقيادة والمالية.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المعرفة الوظيفية والمجال فهم جيد للأصول الرقمية، مفاهيم blockchain / DLT، الترميز، نماذج تشغيل المحفظة والحفظ، تدفقات التسوية والمصالحة فهم قوي لعمليات الدفع عبر الحدود ودورة حي...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ما ستفعله: قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة الإشراف على اعرف عميلك، وتقييمات العملاء، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات ضمان الامتثال لمتطلبات هيئ...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم نصائح مالية مخصصة، إجراء تحليل التخطيط المالي، بناء علاقات مع العملاء، وإدارة موظفي الدعم مع إظهار مهارات تواصل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تقديم حلول التخطيط المالي، وبناء علاقات مع العملاء، وتطوير الفرص التجارية، وتتطلب مؤهلات ذات صلة وخبرة في التعامل مع العملاء.