وظيفة Sanction في دبي

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.

• 5 - 10 سنوات
• أبو ظبي , دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف ماهر في أنظمة فحص العقوبات، وتحليل البيانات، وعمليات ETL، والتحقق مع مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

متمكن في SQL، تحليل البيانات، وأنظمة فحص العقوبات؛ يتطلب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للرقابة على الصادرات والعقوبات، إدارة أنشطة الفريق، تقديم التدريب، وضمان دمج اللوائح عبر المنطقة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على جميع أنشطة المحاسبة, تسجيل الدفاتر, والتقارير المالية. إعداد الحسابات الإدارية الشهرية, الفصلية, والسنوية. إدارة الحسابات الدائنة, الحسابات المدينة, والتنبؤ بتدفق ال...

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

البحث - بحث عن الشركات وجمع كافة البيانات المتعلقة بعملياتها التجارية، العقوبات، وسائل الإعلام السلبية، الكيانات ذات الصلة والمستفيد الحقيقي. التحقق من الوثائق - التحقق من الوثا...

• 5 - 8 سنوات
• أبو ظبي , دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

تطوير منصة خلفية لمدفوعات العملات المشفرة، دمج واجهات برمجة التطبيقات، إدارة الأمان، وامتلاك مهارات قوية في AWS وTerraform في التكنولوجيا المالية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح DMCC والقوانين الإماراتية، المساعدة في التدقيق، إجراء فحوصات KYC، ودعم تنفيذ السياسات في تجارة السلع.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نصح العملاء بالامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم أطر الحوكمة مع الحفاظ على علاقات قوية وتقديم خدمة عالية الجودة.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

Wise is looking for an experienced and forward-thinking Compliance Senior Manager to join our team in Dubai. This role will be responsible for building, leading, and managing th...

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نحن نبحث عن موظف امتثال ذو خبرة واستباقية للانضمام إلى فريقنا، مع التركيز على دعم عمليات إدارة الثروات / الاستثمار. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي فهم قوي لإطار ADGM أو DIFC الت...

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

Wallet in Telegram هو حل للأصول الرقمية مدمج بشكل أصلي في واجهة تيليجرام. مدعوم من The Open Platform، حصل Wallet in Telegram على أكثر من 100 مليون حساب مستخدم في عام 2024، ويهدف...

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، وتنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، والتحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير سياسات الامتثال، إجراء التدريب، مراقبة اللوائح، وإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال؛ نبحث عن مرشح دقيق مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، تنفيذ العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال للوائح في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان التوافق مع القوانين الإماراتية ولوائح VARA، مع إدارة المخاطر والحوكمة.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة مراقبة المعاملات، تقارير الأنشطة المشبوهة، العناية الواجبة للعملاء، وسياسات الامتثال مع ضمان الالتزام التنظيمي وتدريب مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة قنوات التجزئة، الهاتف المحمول، والبنوك المؤسسية مع خبرة في المدفوعات وإدارة النقد والامتثال التنظيمي، تتطلب مهارات تقنية وهندسية قوية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في الجرائم المالية، تحليل البيانات للمخاطر، إعداد التقارير، والتعاون مع الفرق مع استخدام الأدوات التحليلية وقواعد البيانات.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المسؤوليات: إدارة المحفظة الكاملة من العملاء الذين لديهم تسهيلات رهن عقاري. استلام طلبات تسهيلات الرهن العقاري المتعلقة بالأفراد من قسم المبيعات والتوزيع، مراجعة دقة واكتمال الو...

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين في مجال البنوك والتمويل لتقديم المشورة بشأن الأمور القانونية، وصياغة الوثائق، وضمان الامتثال، ودعم حوكمة الشركات للعملاء من الدرجة الأولى.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محامين لديهم أكثر من خمس سنوات من الخبرة في الامتثال، مع التركيز على المشورة القانونية، والمسائل التنظيمية، وبرامج الامتثال في الشرق الأوسط.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل تنبيهات المدفوعات في نظام فيركوسوفت، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك المعرفة باللوائح المصرفية وأنظمة فحص المدفوعات.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن المبيعات، والتحكم في الائتمان، والامتثال، وإدارة الأفراد في قروض نقاط البيع الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب معرفة قوية بالقيادة والمالية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ما ستفعله: قيادة إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة الإشراف على اعرف عميلك، وتقييمات العملاء، ومراقبة المعاملات، وفحص العقوبات ضمان الامتثال لمتطلبات هيئ...

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم نصائح مالية مخصصة، إجراء تحليل التخطيط المالي، بناء علاقات مع العملاء، وإدارة موظفي الدعم مع إظهار مهارات تواصل قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تقديم حلول التخطيط المالي، وبناء علاقات مع العملاء، وتطوير الفرص التجارية، وتتطلب مؤهلات ذات صلة وخبرة في التعامل مع العملاء.

• 10 - 20 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للدخول في دور قيادي واسع وعالي التأثير مع إمكانات نمو كبيرة، حيث ستشكل الاستراتيجية الإقليمية، وتوسع ملفك الخارجي، وتدعم الابتكار في مجالات مثل الحلول الرقمية والحل...

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال، تفسير البيانات المعقدة، وتقديم التوصيات للإدارة العليا مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التصميم الفني وتنفيذ حلول مراقبة المعاملات باستخدام SAS، مع ضمان الامتثال والأداء والتعاون مع أصحاب المصلحة في كشف الاحتيال.