وظيفة Sanction في دبي

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

يضمن موظف الامتثال الالتزام بالامتثال التنظيمي ومكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن المالي مع إدارة مصالح العملاء والمعايير الأخلاقية.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

إدارة الوثائق القانونية للشركات، ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، تقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع القضايا والتحكيم في القانون التجاري.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والأنشطة المشبوهة؛ يتطلب شهادة CAMS وخبرة في تطوير برامج الامتثال القانونية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة تفتيش الامتثال، والإشراف على أنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الالتزام باللوائح.

• 3 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة عمليات مراقبة الائتمان، ضمان الامتثال للوائح، الحفاظ على رضا العملاء، وتقديم التدريب أثناء التعامل مع المعاملات والتقارير.

• 7 - 12 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة إطار الامتثال في الإمارات، الإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال، إدارة تقييمات المخاطر، وضمان التوافق مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال في أنشطة الأصول الافتراضية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتدقيق، وتقييم المخاطر مع دعم الفحوصات التنظيمية؛ يتطلب مهارات تحليلية ومعرفة بإطار العمل لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الحسابات عالية المخاطر، إجراء فحص الأسماء، ضمان الامتثال للسياسات، ودعم عمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال مع مهارات تواصل قوية.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة مراجعة وصياغة وتفاوض الاتفاقيات التجارية، وضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، وإدارة عمليات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال مع تقديم الدعم القانوني.

• 5 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة عمليات الامتثال في التكنولوجيا المالية للعملات المشفرة، تحديث الأطر، دفع الأتمتة، وإدارة العلاقات التنظيمية مع التركيز على المخاطر والكفاءة.

• 12 - 17 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التحقيقات الداخلية، الحفاظ على إطار الامتثال، تقديم المشورة الاستراتيجية، والإشراف على التدريب مع الحاجة إلى درجة في المحاسبة وخبرة في الامتثال.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة وتنفيذ مشاريع الامتثال للجريمة المالية، إدارة الجداول الزمنية، إعداد التقارير، توجيه الأعضاء الجدد، وضمان التميز التشغيلي في بروتوكولات الامتثال.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة تنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال، وإجراء مراجعات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتقديم إرشادات الامتثال مع ضرورة وجود مهارات تحليلية قوية.

• 6 - 11 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تقديم المشورة القانونية، إدارة الامتثال، ودعم الحوكمة مع التعاون مع الفرق؛ يتطلب درجة قانونية وخبرة في التعاقد التجاري والامتثال.

• 12 - 18 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

قيادة قسم التأمين البحري والمطالبات، وضمان الامتثال، وإدارة المطالبات، وتعزيز أداء الفريق مع مهارات تحليلية وقيادية قوية.

• 6 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فرق التحقق من الانضمام، ضمان الامتثال للوائح، تحسين العمليات، والتفاعل مع أصحاب المصلحة أثناء إدارة عمليات KYC/KYB في الخدمات المالية.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، والتحقق من وثائق مكافحة غسيل الأموال، والحفاظ على معايير الامتثال مع تقديم خدمة عالية الجودة وإدارة المشاريع.

• 3 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن انضمام العملاء، والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، والتعاون مع أصحاب المصلحة في بيئة البنك الخاص، مما يتطلب مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال، مراقبة الضوابط الداخلية، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب في تنظيمات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن جذب عملاء جدد، إدارة فرق مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمان الامتثال، وتعزيز رضا العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن المبيعات، والتحكم في الائتمان، والامتثال، وإدارة الأفراد في قروض نقاط البيع الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب معرفة قوية بالقيادة والمالية.

• 10 - 15 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة تطوير إطار الامتثال، إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الحفظ والتسوية في يوروكلير، مراقبة التعرضات في ديون شرق أوروبا، وتنفيذ الضوابط التشغيلية للامتثال في الأسواق المعقدة.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة الأمور القانونية والتنظيمية والامتثال، مع التركيز على إدارة العقود، وتخفيف المخاطر، والإرشادات القانونية الاستراتيجية في بيئات متعددة الاختصاصات.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محلل KYC ماهر في التحقق من البنوك، ومخاطر الاحتيال، وفحوصات الانضمام، مع خبرة في المدفوعات الدولية أو تمويل التجارة.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة المبادرات البيعية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مستفيدًا من علاقات العملاء والرؤى لزيادة الإيرادات وإدارة دورات المبيعات المعقدة.

• 3 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة عمليات اعرف عميلك من البداية إلى النهاية، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية مع دفع التحسينات المستمرة وإدارة المخاطر بشكل فعال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعاون مع أصحاب المصلحة لتطوير خدمات عالية الجودة، إجراء استكشاف الأخطاء، وتوجيه المهندسين المبتدئين في بيئة تكنولوجيا KYC.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في عمليات العناية الواجبة، إجراء الامتثال لمعرفتك بعميلك، تحليل المخاطر، ودعم الفرق في الحفاظ على المعايير التنظيمية للعملاء ذوي المخاطر العالية.