وظيفة Sanction في دبي

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC، والتحقق من مستندات الهوية، وفحص العملاء، وتقييم هياكل الملكية مع ضرورة وجود مهارات تواصل قوية.

• 2 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates (UAE)

In line with the Government’s strategy of empowering and developing nationals, Emirates NBD Group is committed to welcoming the young generation into an innovative, modern, supp...

• 6 - 12 سنوات
• Abu Dhabi , Dubai - United Arab Emirates (UAE)

تحليل البيانات المتعلقة بالامتثال باستخدام تقنيات علم البيانات المتقدمة، وتطوير نماذج تنبؤية، وتعزيز أنظمة الامتثال لإدارة مخاطر الجرائم المالية.

• 14 - 22 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة معاملات التمويل التجاري، خطابات الاعتماد، والامتثال للوائح الدولية، تتطلب خبرة في السلع ومهارات تحليلية قوية.

• 0 - 1 عام
• الشارقة ، دبي - الامارات العربية المتحدة (UAE)

التعامل مع إجراءات الانضمام والتحقق من KYC/KYB، ومراقبة المعاملات بحثًا عن علامات حمراء لمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على السجلات، ودعم التدقيق مع اهتمام قوي بالتفاصيل.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب أول ذو خبرة في تطوير العقارات، والإشراف، والامتثال لقوانين ريرا، والضرائب لإدارة الحسابات والتسوية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 4 - 6 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فريق في معالجة طلبات الخدمة، وضمان التميز في الخدمة، وإدارة العمليات، ودفع التحسين المستمر في بيئة التأمين بالتجزئة.

• 8 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة إطار الامتثال، إدارة الالتزامات التنظيمية، إجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الثقافة الأخلاقية مع ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير.

• 5 - 8 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة فريق لتحقيق أهداف الإنتاجية والجودة، إدارة العمليات، ضمان الامتثال، ودفع التحسين المستمر في خدمات التأمين.

• 3 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن انضمام العملاء، والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك، والتعاون مع أصحاب المصلحة في إدارة دورة حياة العملاء في البنك الخاص، مما يتطلب مهارات تحليلية وشخصية قوية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال، مراقبة اللوائح، تقديم التدريب، وإدارة العلاقات مع الهيئات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• 1 - 3 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

سيقوم محلل الامتثال بإجراء فحوصات مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، وإدارة مراجعات الامتثال، ودعم تحسينات العمليات في بيئة سريعة الوتيرة.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على تقييم العملاء ذوي المخاطر العالية، وضمان الامتثال لمعايير KYC والتنظيمية، وتقديم القيادة في عمليات العناية الواجبة.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

مسؤول عن المبيعات، والتحكم في الائتمان، والامتثال، وإدارة الأفراد في قروض نقاط البيع الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب معرفة قوية بالقيادة والمالية.

• 7 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة المخاطر غير المالية في الخدمات المصرفية الخاصة، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم المشورة الخبيرة، ودعم حوكمة المخاطر ومبادرات التدريب.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وتحسين نماذج الامتثال والبيانات والتقارير، باستخدام تحليلات البيانات لتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات والفحص مع ضمان الامتثال للوائح.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

المسؤوليات ضمان الامتثال لقوانين وأنظمة العقوبات المطبقة بالإضافة إلى القوائم الدولية للعقوبات. تقديم تأكيد لرئيس الامتثال بأن الضوابط المطلوبة بموجب تنظيمات العقوبات مدمجة ضمن ...

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، التحقق من وثائق مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات العناية الواجبة، وتعزيز وظائف الامتثال مع مهارات تواصل قوية.

• 10 - 15 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة تطوير إطار الامتثال، إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العمليات الداخلية مع مهارات تحليلية قوية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات المبيعات للعملاء في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج، وإدارة دورة المبيعات وضمان رضا العملاء مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 4 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تحليل ملفات العملاء عالية المخاطر، إجراء العناية الواجبة، ضمان الامتثال للوائح، والتعاون مع الفرق لتقييمات KYC و PEP.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم عملاء الخدمات المالية في الامتثال والحكومة ومشاريع مكافحة غسل الأموال، يتطلب معرفة تقنية قوية ومهارات تواصل مع العملاء.

• 1 - 2 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة المشاركة في مراقبة مكافحة غسل الأموال، وإدارة سجلات اعرف عميلك، وتتطلب مهارات تحليلية وإجادة اللغة العربية.

• 18 - 30 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، إدارة برامج الامتثال، والحفاظ على العلاقات مع الجهات التنظيمية أثناء الإشراف على جهود مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة معالجة طلبات المبيعات، وضمان الامتثال للوائح، وتنسيق اللوجستيات مع الحفاظ على جودة خدمة العملاء والرقابة الداخلية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

حول الدور هل أنت دقيق في التفاصيل وشغوف بالمعايير التنظيمية؟ بصفتك مسؤول امتثال أول، ستلعب دورًا رئيسيًا في ضمان التزام شركتنا بالسياسات القانونية والداخلية. ستشمل مسؤولياتك مرا...