أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
دعم نائب رئيس الامتثال - استشارات العقوبات كما يلي:
- المساعدة في تنفيذ ومراقبة الإطار والخطة للامتثال في العقوبات التي تعالج بشكل صحيح احتياجات ومتطلبات الامتثال للأقسام ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي أفضل احتياجات مجموعة FAB.
- تنفيذ أنشطة مراجعة العقوبات كخط دفاع ثانٍ.
- إجراء ضمان الجودة على المعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل فريق مراقبة العقوبات ضمن عمليات FLOD
- تقديم استشارات تتعلق بالانخراط مع العملاء والمعاملات التي قد تخضع للعقوبات.
- الحفاظ على وبناء علاقة فعالة مع الأقسام ذات الصلة بحيث يتم تحقيق التصعيد الفعال للقضايا وإدارة المخاطر.
- تقديم مشورة دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن أي مسائل تتعلق بالعقوبات تثيرها الوظائف التجارية من خلال إجراء المراجعات والمراقبة ضد القوانين واللوائح السارية وطلب الخبرة الخارجية عند الحاجة.
- مواكبة القواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بالعقوبات من خلال الإشعارات التي يتم استلامها من الجهات التنظيمية الأربعة الرئيسية، OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي & HMT.
- تنفيذ مهام أخرى كما يوجه رئيس العقوبات، أو رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
- تقديم خدمات استشارية في العقوبات لجميع وحدات الأعمال بشأن المدفوعات، معاملات تمويل التجارة، انضمام العملاء واستفسارات ما بعد الانضمام، التعامل مع الدول/الأفراد المعاقبين، إلخ.
- تقديم خدمات استشارية بشأن لغة العقوبات، واستفسارات العناية الواجبة المتعلقة بالعقوبات من مؤسسات مالية أخرى، والعناية الواجبة على العملاء، ومعاملات التجارة، وتتبع السفن، والتحويلات الداخلية/الخارجية، والمعاملات العسكرية إلى أقسام الامتثال الأخرى ووحدات الأعمال عبر مجموعة FAB.
- تقديم المشورة بشأن استفسارات العناية الواجبة للعملاء حيث تم تحديد عناصر العقوبات.
مراجعة الإضافات والحذوفات المقترحة في القائمة الداخلية للعقوبات كما يوجه نائب رئيس/رئيس مكتب العقوبات
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكاليوس في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأعمال ويفضل في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك
- فهم جيد للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية السارية ومعرفة جيدة بعمليات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب والعقوبات في البنوك
- مهارات تواصل قوية وإدارة للأشخاص وتسهيل
- قادر على العمل ضمن فريق، وقادر على الالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل التحدي
- يفضل أن يكون ثنائي اللغة، طليق في الإنجليزية والعربية مع مهارات كتابية وشفوية قوية
- مركّز على إنهاء المهام بسرعة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الانتباه للتفاصيل والدقة
- مت discreete ولديه حس للنزاهة ويتعامل مع المعلومات الحساسة للغاية بسرية تامة.
الحد الأدنى من الخبرة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأعمال ويفضل في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- نائب الرئيس المساعد - استشارات العقوبات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Now it s your time to join the #1 bank in the Middle East and one of the most prestigious financial companies in the region. Shaking up the world of banking requires a lot of smarts and skill. We re looking for the brightest and best to help us reach our goals and we ll also help you reach yours. Your success is our success as you grow stronger in your career. Join us and leave a legacy of your own, as a pioneer in both the company and the industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000085529915