أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
دعم نائب الرئيس للامتثال - استشارات العقوبات كما يلي:
- المساعدة في تنفيذ ومراقبة الإطار والخطة للامتثال في العقوبات التي تلبي احتياجات ومتطلبات الأقسام ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي أفضل احتياجات مجموعة FAB.
- تنفيذ أنشطة مراجعة العقوبات كخط دفاع ثانٍ.
- إجراء مراجعة الجودة على المعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل فريق مراقبة العقوبات ضمن عمليات FLOD.
- تقديم استشارات بشأن تفاعل العملاء والمعاملات التي قد تخضع للعقوبات.
- الحفاظ على وبناء علاقة فعالة مع الأقسام ذات الصلة بحيث يتم تحقيق تصعيد فعال للقضايا وإدارة المخاطر.
- تقديم نصائح امتثال دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن أي مسائل تتعلق بالعقوبات تثيرها وظائف الأعمال من خلال تنفيذ المراجعات والمراقبة مقابل القوانين واللوائح المعمول بها وطلب الخبرة الخارجية حسب الحاجة.
- البقاء على اطلاع بالقواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بالعقوبات من خلال الإشعارات التي يتم استلامها من الجهات التنظيمية الأربعة الرئيسية، OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي وHMT.
- تنفيذ واجبات أخرى كما يوجه رئيس العقوبات، أو رئيس الامتثال في الامتثال للجرائم المالية.
- تقديم خدمات استشارية بشأن العقوبات لجميع وحدات الأعمال حول المدفوعات، معاملات تمويل التجارة، انضمام العملاء والاستفسارات بعد الانضمام، التعامل مع الأفراد/الدول الخاضعة للعقوبات، إلخ.
- تقديم خدمات استشارية حول لغة العقوبات، استفسارات العناية الواجبة المتعلقة بالعقوبات من مؤسسات مالية أخرى، العناية الواجبة على العملاء، المعاملات التجارية، تتبع السفن، التحويلات الداخلة/الخارجة، المعاملات العسكرية لأقسام الامتثال الأخرى ووحدات الأعمال عبر مجموعة FAB.
- تقديم المشورة بشأن استفسارات العناية الواجبة للعملاء حيث تم تحديد عناصر العقوبات.
مراجعة الإضافات والحذف المقترحة في قائمة العقوبات الداخلية كما يوجه نائب الرئيس/رئيس العقوبات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكالوريوس في الإدارة أو المصارف أو المالية، ويفضل الحصول على شهادة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.
- خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات، ويفضل في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك.
- فهم جيد للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها ومعرفة جيدة بعمليات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات في البنوك.
- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وإدارة الأشخاص وتسهيل العمل.
- القدرة على العمل ضمن فريق، والقدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل التحدي.
- يفضل أن يكون ثنائي اللغة، طليقاً في الإنجليزية والعربية مع مهارات كتابية وشفوية قوية.
- تركيز على إنجاز المهام بسرعة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل والدقة.
- التحفظ ولديه حس بالIntegrity ويدير المعلومات الحساسة للغاية بسرية مطلقة.
الخبرة الدنيا
- خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات، ويفضل في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- نائب الرئيس المساعد - استشارات العقوبات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Now it s your time to join the #1 bank in the Middle East and one of the most prestigious financial companies in the region. Shaking up the world of banking requires a lot of smarts and skill. We re looking for the brightest and best to help us reach our goals and we ll also help you reach yours. Your success is our success as you grow stronger in your career. Join us and leave a legacy of your own, as a pioneer in both the company and the industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000085529915
وظائف مماثلة
ضابط الامتثال
Ayedh Hasain A Abndajem
- 4 - 9 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محللي الامتثال (امتثال RBG)
Acesoft Labs (India) Pvt Ltd
- 3 - 6 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
حوكمة الامتثال والتقارير
BITECH MIDDLE EAST ON DEMAND LABORS SUPPLY EST.
- 5 - 10 سنوات
- أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة