كبير مسؤولي الامتثال - بنك رائد - دبي Chase and Hunt Consultancy

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

الامتثال:

· كن نقطة الاتصال الرئيسية للجهات المنظمة والمراجعين والأطراف الخارجية الأخرى في جميع القضايا المتعلقة بأنشطة واحتياجات البنك.

· تأكد من أن البنك يمتثل لجميع القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها.

بصفته MLRO:

· مراجعة وتدقيق ودراسة السجلات، واستلام البيانات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة، واتخاذ القرارات إما بإخطار وحدة المعلومات المالية أو الحفاظ على المعاملة مع الأسباب للحفاظ عليها مع الحفاظ على السرية التامة.

التعاون مع الهيئة الرقابية ووحدة المعلومات المالية، وتزويدهم بجميع البيانات المطلوبة، والسماح لموظفيهم المعتمدين بمشاهدة السجلات والمستندات الضرورية التي ستسمح لهم بأداء واجباتهم.