محلل أساسي في مكافحة غسيل الأموال 2

United States Citigroup

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

0 - 7 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

بكالوريوس اداب(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات:
  • إجراء التحقيقات والأبحاث على العملاء المحتملين المشبوهين باستخدام مختلف الأنظمة وقواعد البيانات الداخلية والخارجية
  • إجراء مراجعات عبر القطاعات بين خطوط أعمال سيتي المتعددة.
  • توثيق نتائج المراجعة / التحقيق والإبلاغ عنها وإعداد ملفات الحالة مع المستندات الداعمة المطلوبة
  • تلخيص نتائج التحقيق الواضحة والموجزة كتابيا
  • تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن الخطوات التالية وتقديم توصيات بشأن مسار العمل التالي (الاحتفاظ بالعلاقة ، الإنهاء ، تقرير النشاط المشبوه (SAR))
  • مساعدة فريق مكافحة غسل الأموال في إدارة المخاطر من خلال تحليل السبب الجذري للمشكلات وتأثيرها على الأعمال
  • تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات العمل، وإظهار الاعتبار الخاص لسمعة الشركة وحماية سيتي جروب وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق الحكم الأخلاقي السليم فيما يتعلق بالسلوك الشخصي والسلوك والممارسات التجارية، وتصعيد قضايا التحكم وإدارتها والإبلاغ عنها بشفافية.
المؤهلات:
  • 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • يفضل معرفة لوائح مكافحة غسل الأموال
  • إجادة MS Office
  • مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة
  • مهارات تحليلية مثبتة
تعليم:
  • البكالوريوس / الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من الخبرة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • يفضل معرفة لوائح مكافحة غسل الأموال
  • إجادة MS Office
  • مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة
  • مهارات تحليلية مثبتة

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

United States Citigroup

https://citi.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/2/job/Dubai-United-Arab-Emirates/The-Compl-AML-Core-Analyst-2--UAE-Nationals-Only-_25871814

وظائف مماثلة

مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال

Sherman Global Management

  • 2 - 8 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط المخاطر

Bank of Baroda

  • 4 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل