وكيل امتثال مكافحة غسل الأموال
Al Reem Group
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
ملخص الوظيفة:
سيكون وكيل امتثال مكافحة غسل الأموال مسؤولاً عن مراقبة والتحقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وفقًا للتشريعات المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي فهم قوي لإطارات مكافحة غسل الأموال ومهارات تحليلية ممتازة ونهج استباقي لإدارة المخاطر.
المسؤوليات الرئيسية:
-
إجراء المراقبة اليومية وتحليل المعاملات بحثًا عن غسل الأموال المحتمل أو الأنشطة المشبوهة
-
إجراء مراجعات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) ومراجعات العناية الواجبة المعززة (EDD)
-
التحقيق في التنبيهات الناتجة عن أنظمة مراقبة غسل الأموال وتصعيد الحالات حسب الحاجة
-
إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقديمها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
-
الحفاظ على الوثائق المناسبة للتحقيقات والنتائج وعمليات اتخاذ القرار
-
البقاء على اطلاع بقوانين مكافحة غسل الأموال والتشريعات وأفضل الممارسات في الصناعة
-
المساعدة في التدقيقات الداخلية والخارجية والفحوصات التنظيمية
-
دعم التحسين المستمر لسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو العدالة الجنائية أو مجال ذي صلة
13 عامًا من الخبرة في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو التحقيقات في الجرائم المالية
الإلمام بقوانين مكافحة غسل الأموال والتنظيمات والمعايير (مثل BSA, USA PATRIOT Act, FATF)
مهارات تحليلية وتحقيقية وإبلاغ قوية
مهارات كتابة وتواصل شفهية ممتازة
القدرة على العمل بشكل مستقل والحفاظ على السرية
شهادة مكافحة غسل الأموال (مثل ACAMS, ICA) ميزة إضافية
القطاع المهني للشركة
- سلع الاستهلاكية سريعة التحرك
- الأغذية
- المشروبات
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- وكيل امتثال مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مساعد مدير، الامتثال التنظيمي
Client of Aventus Global Talent
- 8 - 10 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة
Manager of Financial Crime Prevention
General Commercial Gaming Regulatory Authority - GCGRA
- 5 - 10 سنوات
- United Arab Emirates - United Arab Emirates
Compliance Officer
Schonfeld
- 7 - 9 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates