محلل الامتثال

BFC

مسؤولياتك:

• التحقيق في ضربات العقوبات.

• المساعدة في تجميع وصيانة القوائم الداخلية للمراقبة.

• المساعدة في الاستفسارات من البنك المركزي البحريني والوزارات.

• تنسيق جمع متطلبات العناية الواجبة للعملاء الجدد والحاليين
لعملاء الجملة.

• مراقبة وتقييم جودة الوثائق المتعلقة بالعميل في قطاع التجزئة، ورفع أي مخاوف إلى
مدير الامتثال & DMLRO.

• تقديم المشورة والإرشاد للموظفين بشأن متطلبات العناية الواجبة للعملاء.

• استلام البلاغات الداخلية والتحقق منها لتحديد ما إذا كانت تلك الشكوك لها أساس
وتتطلب الإفصاح للسلطات المعنية.

• مراقبة تقارير المعاملات لتحديد والتحقيق في أي معاملات مشبوهة.

• التحذيرات، التحقيق والتنظيف.

• إعداد تقارير وإحصائيات منتظمة لرئيس الامتثال و MLRO.

• المساعدة في المشاريع المتعلقة بالامتثال.

• مهام أخرى حسب الحاجة.

المؤهلات:

• حامل دبلوم أو درجة بكاليوس.

• خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تحويل الأموال ويفضل في دور مرتبط بمكافحة غسل الأموال. معيار عالٍ من الدقة والانتباه للتفاصيل.

المهارات الأخرى المطلوبة للوظيفة:

• مهارات تحليلية جيدة.

• معيار عالٍ من الدقة والانتباه للتفاصيل.

• مهارات قوية في الكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.