ضابط الامتثال
Swissquote Dubai MEA
صاحب عمل نشط
نشرت في 2 ابريل
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
إعداد ومراجعة وتقديم طلبات الحسابات الرقمية، نماذج فتح الحسابات الفعلية (حسابات فردية، مشتركة، وحسابات شركات)، اتفاقيات الشراكة (وسطاء تقديم الأموال ومديري الأموال) وإجراء تقارير العناية الواجبة للعملاء (التحقق من الخلفية والتحقق من هوية العميل/الشركة، الملف الشخصي للشركة/الشخص، طبيعته وصافي ثروته)،
- يتعامل مع حالات الانضمام المعقدة بما في ذلك العملاء ذوي الهياكل المعقدة، المؤسسات المالية، مديري الأصول، والأشخاص المعرضين للخطر،
- يستجيب لطلبات/استفسارات المبيعات المتعلقة بعملائهم والمستندات المطلوبة للعناية الواجبة،
- يعمل على التنسيق والمتابعة مع قسم الامتثال في سويسرا بشأن توضيحات فتح الحسابات والاستفسارات المعلقة،
- يحدث سجلات العناية الواجبة ويقوم بإجراء العناية الواجبة المعززة أو المطلوبة حسب التعليمات،
- يحافظ على سجلات الوثائق،
- ينظم العقود/المستندات للشحن إلى سويسرا.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
حد أدنى من 3 إلى 4 سنوات من الخبرة في دور امتثال أو تنظيمي، مع تركيز قوي على العناية الواجبة للعميل (CDD)،
- الإلمام بقوانين العناية الواجبة وأفضل الممارسات،
- مهارات تحليلية وحل مشكلات قوية، مع اهتمام بالتفاصيل،
- قدرات تواصل وتفاعل ممتازة،
- إجادة اللغة الإنجليزية مطلوبة؛ مهارات اللغة العربية ميزة قوية،
- درجة بكاليوس في مجال ذي صلة مرغوبة جداً.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- ضابط الامتثال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Swissquote Dubai MEA
Building the bank of tomorrow takes more than skills. br> br> It means combining our differences to imagine, discuss, code, develop, test, learn and celebrate every step together. Share our vibes? Join Swissquote to unleash your potential. We are the Swiss Leader in Online Banking and we provide trading, investing and banking services to +PHONE_NUMBER clients, through our performant and secured digital platforms. Our +1200 employees work in a flexible way, without dress code and in multicultural teams. br> By having a huge impact on the industry, they are growing their skills portfolio and boosting their career in a fast-pace environment. Have a look behind the scenes by checking Humans of Swissquote on Instagram. We are all in at Swissquote. As an equal opportunity employer, we welcome candidates from all backgrounds, experiences and perspectives to join our team and contribute to our shared success.
https://jobs.smartrecruiters.com/Swissquote/744000118407194-compliance-officer
وظائف مماثلة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Customer Service Officer
Brinks Global Services FZE
- 3 - 8 سنوات
- Dubai - United Arab Emirates (UAE)
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
Senior Analyst – Transaction Monitoring
Confidential Company
- 5 - 6 سنوات
- Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)