محلل CRIU
United States Citigroup
نشرت في 26 سبتمبر
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
إجراء التحقيقات والبحوث حول العملاء المشبوهين المحتملين باستخدام أنظمة وقواعد بيانات داخلية وخارجية متنوعة
- إجراء مراجعات عبر القطاعات بين خطوط أعمال Citi المتعددة.
- توثيق وتقرير نتائج المراجعة/التحقيق وإعداد ملفات القضايا مع الوثائق الداعمة المطلوبة
- تلخيص، كتابياً، نتائج التحقيق بشكل واضح وموجز
- نصح الإدارة العليا بالخطوات التالية وتقديم توصيات حول مسار العمل التالي (احتفاظ بالعلاقة، إنهاء، تقرير النشاط المشبوه (SAR))
- مساعدة فريق مكافحة غسل الأموال في إدارة المخاطر من خلال تحليل السبب الجذري للمشكلات وتأثيرها على الأعمال
- تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ القرارات التجارية، مع إظهار اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية Citigroup وعملائها وأصولها، من خلال تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق حكم أخلاقي سليم بشأن السلوك الشخصي، والسلوك وممارسات الأعمال، وتصعيد، وإدارة، وتقرير قضايا الرقابة بشفافية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات:
- 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة
- يفضل معرفة لوائح مكافحة غسل الأموال
- إجادة استخدام MS Office
- مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي
- مهارات تحليلية مثبتة
التعليم:
- درجة بكاليوس/جامعة أو خبرة معادلة
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
United States Citigroup
وظائف مماثلة
محلل مالي
Maersk Kanoo (Emirates) - L.L.C
- 0 - 4 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مساعد مكتب
NEW SHILPI TEXTILES CO LLC
- 0 - 2 سنوات
- دبي , الشارقة , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
محلل تكنولوجيا الأعمال
Alucor Limited
- 0 - 1 عام
- دبي - الإمارات العربية المتحدة