وصف الوظيفة
في حال غيابه، يتلقى الضابط المسؤول ويحقق ويقيم تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية.
إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وتقديمها إلى وحدة الاستخبارات المالية وإخطار هيئة أسواق المال القطرية بذلك
التصرف كحلقة وصل رئيسية بين الشركة ووحدة الاستخبارات المالية وهيئة أسواق المال القطرية وأصحاب المصلحة الآخرين في البلاد؛
فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاستجابة بسرعة لأي طلب من وحدة الاستخبارات المالية وهيئة أسواق المال القطرية والسلطات المعنية الأخرى في البلاد؛
للحصول على معلومات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استقبال نتائج الأبحاث المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الحكومة وهيئة أسواق المال القطرية (QFMA)، و
الصادرة عن هيئات دولية والعمل عليها
مراقبة ملاءمة وفعالية برنامج التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة من خلال التعاون والتنسيق
مع إدارة الموارد البشرية حول تطوير خطط وبرامج التدريب المستمرة للموظفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد وتقديم تقارير دورية للإدارة العليا حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة
البقاء على اطلاع بأي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سواء كانت داخلية أو خارجية)
إبلاغ الإدارة العليا للشركة بأي توجيهات صادرة عن هيئة أسواق المال القطرية
التقرير إلى الإدارة العليا عن كل سنة مالية لتمكين الإدارة العليا من القيام بمسؤولياتها
تقديم تقارير سنوية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هيئة أسواق المال القطرية (QFMA).
الإشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات وتنظيمات الشركة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المتعلقة بالاختصاص المعني، بما في ذلك تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشركة
التأكد من وضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المناسبة، وإعدادها وصيانتها من أجل مراقبة العمليات اليومية للشركة
بهدف تحقيق ما يلي:
الامتثال للقانون رقم 20 لعام 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وقواعد هيئة أسواق المال القطرية
التمويل والسياسات والإجراءات والتنظيمات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم فعالية سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط الشركة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
ومراجعتها بانتظام
القيام بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بدولة قطر
دعم الإدارة العليا وتنسيق العمل المتعلق بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجالات عمل الشركة
المساعدة في تطوير إجراءات لتجميع التعامل مع المسؤوليات العامة للشركة في منع غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
تشجيع رؤية شاملة للشركة بشأن الحاجة إلى مراقبة ومساءلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
غرض الوظيفة:
تطوير، إعداد، صيانة وضمان الامتثال للسياسات والإجراءات والتنظيمات والضوابط الداخلية بهدف
منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المؤهلات التعليمية/خبرة العمل المطلوبة
– دبلوم عالي، دبلوم عالي أو دراسات ذات صلة.
خبرة لا تقل عن 2 إلى 3 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
