كبير موظفي المخاطر المؤسسية و الاحتيال

Dar Exchange LLC

نحن نسعى إلى خبير ماهر في المخاطر المؤسسية و الاحتيال من عيار ملحوظ يمتلك سجل حافل من النجاح، ليصبح عضوًا قيمًا في فريقنا. إذا كنت مدفوعًا بالطموح، وتمتلك اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل، وتتحمل المسؤولية بطبيعتك، فنحن نود أن نسمع منك.

• تطوير تقييم المخاطر لفهم الضعف في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد طبيعة ومدى الموارد اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإدارة وتخفيف المخاطر
• تأسيس إجراءات ومنهجيات تقييم المخاطر.
• تأسيس بيان شهية المخاطر الذي يحدد بوضوح مستوى المخاطر المقبولة.
• الحفاظ على آلية مناسبة لتقديم المعلومات حول تقييم المخاطر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عند الحاجة.
• الحفاظ على تطوير سجل المخاطر وإطار تقييم المخاطر والرقابة RCSA.
• يجب مراجعة سجل المخاطر على الأقل كل ثلاثة أشهر لضمان تحديثه بالمخاطر ذات الصلة والقادمة والتدابير التخفيفية المناسبة.
• تشكيل وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر من خلال تحديد مجموعة من المخاطر المرتبطة بالعمل وخطة التخفيف الفعالة.
• المشاركة في التحقيق في غسيل الأموال والاستفسارات ذات الصلة.
• بناء الوعي بالمخاطر وإقامة ثقافة قوية للمخاطر.
• المشاركة بشكل دوري في لجنة الامتثال والتدقيق وتوصيل المخاطر وفقًا لمعايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوظيفة إدارة الاحتيال.
• يجب تقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة لتخفيف المخاطر المختلفة إلى المالك.
• يجب مراجعة سياسة المخاطر سنويًا وتحديثها.
• تصميم وتنفيذ إطار مناسب لمكافحة الاحتيال.
• إجراء تقييم لمخاطر الاحتيال.
• المشاركة في تحقيقات الاحتيال.
• الحفاظ على سجل مناسب لحوادث الاحتيال.
• تحليل والتحقيق في تنبيهات الاحتيال التي تم إنشاؤها في النظام.
• الإبلاغ عن حوادث الاحتيال والعملات المزيفة إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
• يجب إجراء مراجعة لسجل حوادث الاحتيال في نهاية كل سنة مالية لتحديد احتياجات التدريب على مكافحة الاحتيال للموظفين للسنة التالية.