أخصائي مكافحة غسل الأموال والامتثال ذو خبرة

PricewaterhouseCoopers

خط الخدمة

خدمات الشركة الداخلية

الصناعة/القطاع

غير قابل للتطبيق

التخصص

IFS - المخاطر والجودة (R&Q)

مستوى الإدارة

شريك أول

وصف الوظيفة & الملخص

نحن نبحث عن شريك أول للانضمام إلى فريق مكافحة غسل الأموال والامتثال الإقليمي، لدعم جهود الشركة المستمرة للحفاظ على معايير التنظيم وإدارة متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال عبر شبكة الشرق الأوسط.
تتطلب الوظيفة فرداً استباقياً بمهارات تحليلية واتصالية قوية، يمكنه العمل بشكل فعال في بيئة ديناميكية ومتعددة الاختصاصات.

المسؤوليات الرئيسية

1) المشاركة التنظيمية & التقارير

- إدارة وتنسيق الردود على الطلبات التنظيمية للمعلومات (RFIs) وغيرها من الاستفسارات الإشرافية عبر المنطقة.
- المساعدة في إعداد العوائد والتقديمات التنظيمية لضمان الدقة والاكتمال والتقديم في الوقت المناسب.
- الحفاظ على الوثائق المناسبة وتتبع جميع التفاعلات والمراسلات التنظيمية.

2) الفحص & التحقيقات

- إجراء فحص غير منتظم للعملاء والأطراف المقابلة والأطراف الثالثة باستخدام الأدوات وقواعد البيانات المعتمدة.
- تصعيد وتوثيق الضربات المحتملة أو العلامات الحمراء وفقاً للإجراءات الداخلية.
- دعم التحقيقات وأنشطة العناية الواجبة المعززة عند الحاجة.

3) إدارة السياسة والإطار &

- دعم خبير مكافحة غسل الأموال (SME) في الحفاظ على وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال والامتثال على مستوى الشركة.
- إجراء مراجعات دورية وتقييمات فجوة للسياسات والإجراءات مقابل اللوائح المتطورة وأفضل الممارسات ومعايير الشبكة.
- المساعدة في صياغة وتحديث سياسات الامتثال ومكافحة غسل الأموال لضمان بقائها محدثة وصالحة للاستخدام.

4) ضوابط الامتثال & المراقبة

- إجراء مراقبة دورية لضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال والعقوبات عبر وحدات الأعمال وخطوط الخدمة.
- تحديد نقاط الضعف في الضوابط وتوصية بتحسينات لتعزيز موقف الامتثال للشركة.
- دعم تطوير وتتبع إجراءات التصحيح.

5) مراجعات العقود & المشاركة

- مراجعة عقود العملاء والموردين لضمان تضمين بنود الامتثال ومكافحة غسل الأموال المناسبة حسب الحاجة.
- التعاون مع الفرق القانونية وغيرها من فرق المخاطر لحل مشكلات الامتثال التعاقدية.

6) الاستشارات والدعم

- دعم خبير مكافحة غسل الأموال في تنفيذ الأنشطة اليومية ومبادرات الامتثال.
- تقديم الدعم الاستشاري للمساهمين الداخليين بشأن مكافحة غسل الأموال والعقوبات والمسائل الأخرى المتعلقة بالامتثال التنظيمي.
- تقديم الدعم في تقييم التصعيد وطلبات التنازل المقدمة من فريق عمليات KYC لمزيد من الموافقة.
- المساعدة في إعداد التقارير، ولوحات المعلومات، والعروض التقديمية للتحديثات الداخلية للحكم والقيادة.

المهارات والخبرات المطلوبة

- درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو الأعمال أو مجال ذي صلة؛ يُفضل الحصول على شهادة امتثال (مثل CAMS، ICA).
- 2 - 4 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو الأدوار التنظيمية، مثالي داخل خدمات احترافية أو مؤسسة مالية.
- فهم قوي للوائح مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، والأطر التنظيمية، وتصميم ضوابط الامتثال.
- مهارات تحليلية وتنظيمية واتصالية ممتازة.
- القدرة على إدارة أولويات متعددة والتسليم ضمن مواعيد نهائية ضيقة.
- إجادة مجموعة Microsoft Office.
- المعرفة بـ Power Bi ونماذج ووكالات الذكاء الاصطناعي هي ميزة إضافية

التعليم (إذا كان فارغاً، لم يتم تحديد الدرجة و/أو مجال الدراسة)

الدرجات/مجال الدراسة المطلوبة:

الدرجات/مجال الدراسة المفضل:

الشهادات (إذا كان فارغاً، لم يتم تحديد الشهادات)

المهارات المطلوبة

المهارات الاختيارية

قبول التغذية الراجعة، قبول التغذية الراجعة، الاستماع النشط، التفكير التحليلي، قرارات الأعمال، إدارة أداء الأعمال، العروض التقديمية على مستوى C، الاتصال، أطر الامتثال، سياسات الامتثال، تنفيذ برامج الامتثال، مراجعة الامتثال، اختبار الضوابط، الحوكمة المؤسسية، الإبداع، التكيف مع التغيير، تنظيم المشاعر، التعاطف، التدقيق الخارجي، نموذج تشغيل المالية المستهدفة، تحويل المالية، التقارير المالية، اكتشاف الاحتيال، منع الاحتيال، تسهيل المجموعة {+ 17 المزيد}

اللغات المرغوبة (إذا كان فارغاً، لم يتم تحديد اللغات المرغوبة)

متطلبات السفر

حتى 20%

هل متاح لرعاية تأشيرة العمل؟

نعم

هل يتطلب الأمر تصريح حكومي؟

نعم

تاريخ انتهاء نشر الوظيفة