أخصائي نظام فحص أسماء الجرائم المالية والعقوبات

Binance

نحن نبحث عن محلل فحص العقوبات ذو خبرة للعب دور محوري في تعزيز وصيانة امتثال أنظمة فحص العقوبات وكفاءة العمليات. سيكون المرشح المثالي لديه خلفية قوية في العقوبات وإدارة المشاريع والأنظمة المتعلقة بالجريمة المالية ضمن مجال الامتثال للعقوبات والجريمة المالية، مما يوفر رؤى عميقة في الأنظمة العالمية للعقوبات والجريمة المالية وقدرة مثبتة على إدارة حلول فحص الأسماء المعقدة. تشمل هذه الوظيفة قيادة تطوير وتحسين متطلبات وعمليات فحص الأسماء لدينا، وضمان توافقها مع المعايير التنظيمية والمتطلبات التشغيلية مع مواءمتها مع أهدافنا الاستراتيجية.

المسؤوليات

• التعاون مع أصحاب المصلحة (التكنولوجيا، المنتج، الامتثال والعمليات) لتحديد وتوثيق متطلبات النظام، وترجمة احتياجات الأعمال إلى مواصفات وظيفية وتقنية لحل فحص العقوبات
• إجراء تحليل معمق لنتائج الفحص لتكرير المعايير، وزيادة فعالية النظام، وتقليل الإيجابيات الكاذبة
• العمل عن كثب مع العمليات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة تحدياتهم وتحسين عمليات فحص أسماء العقوبات والجريمة المالية بالتعاون مع فرق المنتج والتكنولوجيا
• تقييم أداء النظام بانتظام،initiating تحسينات لتعزيز الكفاءة والامتثال وإدارة المخاطر
• العمل كخبير في مجال العقوبات العالمية وأنظمة الجريمة المالية، وتقديم رؤى وتوجيه ممارسات الامتثال
• تقديم المشورة الداخلية بشأن مخاطر العقوبات والجريمة المالية، والمساهمة في تطوير السياسات والضوابط الداخلية
  
  

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الأعمال أو القانون أو أي مجالات ذات صلة
• حد أدنى من 3 سنوات من الخبرة في المشاريع المتعلقة بالعقوبات أو الجريمة المالية، ويفضل أن يكون كمحلل أعمال تقني أو محلل بيانات أو مدير منتج يتعلق بأنظمة فحص الأسماء والامتثال
• فهم شامل للعقوبات العالمية واللوائح المتعلقة بالجريمة المالية وتطبيقها في الخدمات المالية، بما في ذلك الأنظمة العقوبات OFAC و EU و UN
• قدرات تحليلية وحل مشكلات قوية، بارع في تحويل احتياجات الأعمال إلى حلول تقنية
• مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة لصياغة وثائق المنتج وإجراءات الامتثال والسياسات، بالإضافة إلى القدرة على الانخراط الفعال مع مجموعات أصحاب المصلحة المتنوعة
• خبرة مثبتة في إدارة المشاريع الكبيرة وتنفيذ التغيير
  
  

من الجيد أن تكون لديك

• حل المشكلة الاستراتيجية: إظهار نهج مرن وتحليلي للتحديات المعقدة، مع التركيز المستمر على تقديم حلول عملية
• مدفوع ودقيق: إظهار عقلية استباقية وموجهة نحو التفاصيل، ملتزم بنجاح المشروع والتميز التشغيلي
• لاعب فريق مرن: القدرة على التكيف مع الأولويات والبيئات المتغيرة، وتعزيز التعاون والابتكار داخل الفريق