مستشار الامتثال للجرائم المالية (FCC) / مساعد مدير

Client of Capitex

نحن نبحث عن محترفين ذوي خبرة في الامتثال للجرائم المالية (FCC) لدعم تصميم وتنفيذ وتعزيز إطار عمل FCC للبنك. ستتضمن هذه الوظيفة العمل عبر المجالات الرئيسية للجرائم المالية والتفاعل مع أصحاب المصلحة الكبار لتعزيز الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.

المسؤوليات الرئيسية

• دعم تصميم وتنفيذ وتعزيز إطار عمل الامتثال للجرائم المالية (FCC) للبنك، بما في ذلك:
  
  • AML/CFT
  • الامتثال للعقوبات
  • اعرف عميلك (KYC)
  • مراقبة المعاملات
  • تحقيقات الجرائم المالية
• ضمان توافق سياسات وإجراءات ومعايير FCC مع لوائح SAMA لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توصيات FATF، وشهية المخاطر الداخلية للبنك.
• تنفيذ ودعم المبادرات الرئيسية لـ FCC، بما في ذلك:
  
  • تقييمات مخاطر الجرائم المالية (FCRA)
  • تحقق من صحة نموذج فحص العقوبات
  • تحسين وضبط مراقبة المعاملات
• تطوير وتعزيز هياكل الحوكمة لـ FCC، والسياسات، والإجراءات.
• تقديم الدعم الاستشاري لـ FCC فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والمخاطر والرقابة.
• إعداد وتقديم العروض التقديمية والمواد لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الالتزام والإدارة التنفيذية.
• التعاون مع الفرق الداخلية لدفع التصحيح والتحسين المستمر للرقابة على FCC.

المعرفة والمهارات المطلوبة

• فهم قوي لمجالات FCC بما في ذلك AML/CFT، العقوبات، KYC، ومراقبة المعاملات.
• معرفة عملية بـ لوائح SAMA و معايير FATF.
• خبرة في تقييمات مخاطر الجرائم المالية، تحقق النماذج، وتحسين المراقبة.
• مهارات قوية في إدارة أصحاب المصلحة مع خبرة في تقديم العروض للإدارة العليا.
• مهارات تحليلية، توثيق، وتواصل ممتازة.