مدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
CAPITEX
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 4 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
مدير الامتثال سيدعم رئيس الامتثال عبر مجموعة واسعة من الأنشطة من الخط الأول والخط الثاني. هذه وظيفة عملية في بيئة التكنولوجيا المالية السريعة، مناسبة لشخص قابل للتكيف، استباقي، ومريح في العمل عبر المهام التشغيلية والاستراتيجية للامتثال. ستساعد في تطوير السياسات، طلبات الترخيص، تقييمات المخاطر، الإشراف على أنظمة المراقبة، وعمليات الامتثال العامة. من المتوقع التعاون الوثيق يوميًا مع القيادة العليا، وسيتم تقديم التوجيه المستمر.
المسؤوليات الرئيسية
امتثال الخط الأول
- دعم عمليات الامتثال اليومية بما في ذلك مراقبة المعاملات وفحص العقوبات (أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي).
- تصعيد وتوثيق الأنشطة المشبوهة وفقًا لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.
- المساعدة في عمليات CDD/EDD عند الحاجة.
امتثال الخط الثاني
- المساعدة في صياغة، مراجعة وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال.
- دعم أنشطة المراقبة والإشراف من الخط الثاني.
- المساعدة في إعداد الوثائق للتقديمات التنظيمية وطلبات الترخيص عبر اختصاصات متعددة.
- المشاركة في تقييمات المخاطر المستمرة وتقييمات التحكم.
دعم الترخيص
- المساهمة في الطلبات التنظيمية في مناطق بما في ذلك المملكة المتحدة، إفريقيا وأمريكا الشمالية.
- المساعدة في المتطلبات التنظيمية لتعيينات MLRO/رئيس الامتثال.
- دعم بناء أطر الامتثال للأسواق الجديدة.
العمل عبر الوظائف
- التعاون مع فرق الهندسة والبيانات في عمليات الامتثال والأتمتة.
- تقديم مدخلات حول تحسينات أنظمة الامتثال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
- التفاعل مع أصحاب المصلحة الكبار خلال المقابلات، المراجعات والتقييمات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
الخبرة المطلوبة
- خلفية قوية في الامتثال من الخط الأول (TM، العقوبات، الانضمام).
- فهم جيد وتجربة عملية في مسؤوليات الخط الثاني (السياسات، الإشراف، الحوكمة).
- خبرة في التكنولوجيا المالية، المدفوعات، التحويلات، بيئات EMI-style، أو القطاعات المجاورة.
الخبرة المفضلة
- العمل عبر وظائف الخط الأول والثاني.
- التعرف على بيئات تنظيمية متعددة الاختصاصات.
- التعرض لأدوات الامتثال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
المهارات الشخصية
- مهارات اتصال وإدارة أصحاب المصلحة ممتازة.
- قدرة قوية على حل المشكلات واستعداد للتصعيد عند عدم اليقين.
- استباقي، وقابل للتكيف وقادر على إدارة مسؤوليات متنوعة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
CAPITEX
About the Organisation A high-growth, international fintech operating across several markets-including Africa, Europe and North America-is expanding its compliance function as it scales. The organisation is technology-driven, with strong investment in AI-based compliance tools, agile processes, and a highly capable technical team. It holds multiple payments-related licences and is in the process of securing additional regulatory approvals across several jurisdictions.