مدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (الخط الأول والثاني) - المدفوعات
Client of Capitex
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 11 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
مدير الامتثال سيدعم رئيس الامتثال عبر مجموعة واسعة من الأنشطة من الخط الأول والثاني. هذه وظيفة عملية في بيئة تكنولوجيا مالية سريعة، مناسبة لشخص يعمل بشكل مريح عبر المهام التشغيلية والاستراتيجية للامتثال. ستساعد في تطوير السياسات، طلبات الترخيص، تقييمات المخاطر، الإشراف على أنظمة المراقبة، وعمليات الامتثال العامة.
من المتوقع التعاون الوثيق يوميًا مع القيادة العليا، وسيتم تقديم إرشادات مستمرة.
المسؤوليات الرئيسية الامتثال من الخط الأول
- دعم العمليات اليومية للامتثال بما في ذلك مراقبة المعاملات وفحص العقوبات (أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي).
- تصعيد وتوثيق الأنشطة المشبوهة بما يتماشى مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.
- مساعدة في عمليات CDD/EDD عند الحاجة.
- المساعدة في صياغة ومراجعة وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال.
- دعم أنشطة المراقبة والإشراف من الخط الثاني.
- المساعدة في إعداد الوثائق للتقديمات التنظيمية وطلبات الترخيص عبر مجموعة من الاختصاصات.
- المشاركة في تقييمات المخاطر المستمرة وتقييمات التحكم.
- المساهمة في الطلبات التنظيمية في مناطق تشمل المملكة المتحدة، أفريقيا وأمريكا الشمالية.
- المساعدة في المتطلبات التنظيمية لتعيينات MLRO/رئيس الامتثال.
- دعم بناء أطر الامتثال للأسواق الجديدة.
- التعاون مع فرق الهندسة والبيانات بشأن عمليات الامتثال والأتمتة.
- تقديم المدخلات حول تحسينات أنظمة الامتثال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
- التفاعل مع أصحاب المصلحة الكبار خلال المقابلات والمراجعات والتقييمات.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
الخبرة المطلوبة
- خلفية قوية في الامتثال من الخط الأول (TM، العقوبات، التوظيف).
- فهم جيد وتجربة عملية في مسؤوليات الخط الثاني (السياسات، الإشراف، الحوكمة).
- خبرة في التكنولوجيا المالية، المدفوعات، التحويلات، بيئات EMI، أو القطاعات المجاورة.
- خبرة في العمل عبر كل من وظائف الخط الأول والثاني.
- إلمام ببيئات تنظيمية متعددة الاختصاصات.
- تعرض لأدوات الامتثال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
- مهارات ممتازة في التواصل وإدارة أصحاب المصلحة.
- قدرة قوية على حل المشكلات واستعداد للتصعيد عند عدم اليقين.
- استباقية، وقابلية للتكيف وقادر على إدارة مسؤوليات متنوعة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مدير الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (الخط الأول والثاني) - المدفوعات
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Capitex
A high-growth, international fintech operating across several markets including Africa, Europe and North America is expanding its compliance function as it scales. The organisation is technology-driven, with strong investment in AI-based compliance tools, agile processes, and a highly capable technical team. It holds multiple payments-related licences and is in the process of securing additional regulatory approvals across several jurisdictions.