مدير استشارات الجرائم المالية
Client of Capitex
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 5 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
شركة استشارات FCC متخصصة توظف مديرًا لقيادة وتوسيع ممارسة استشارات الجرائم المالية في المملكة العربية السعودية، مع وصول ثانوي إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. هذه وظيفة كبيرة، تواجه العملاء، وتحقق الإيرادات عند تقاطع الخبرة التنظيمية، والتسليم العملي، وتطوير الأعمال الريادية.
ستكون ممارسًا مستقلًا، بارعًا تجاريًا، مع سجل حافل مثبت في الفوز وتنفيذ تفويضات FCC كبيرة للبنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. الدور هو تقسيم 50/50 بين تطوير الأعمال وتسليم المشاريع، مع ملكية كاملة لنمو الممارسة، ونتائج العملاء، وبناء الفريق.
تطوير الأعمال ونمو الممارسة (50%)
- امتلك دورة حياة BD الشاملة لخدمات استشارات FCC عبر المملكة العربية السعودية، مع رؤية عبر دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.
- قم ببناء وتوسيع العلاقات مع المستوى التنفيذي، ومديري الالتزام، وقادة الامتثال الكبار في البنوك المحلية والدولية، وشركات الدفع، والمؤسسات المالية.
- ابدأ، تابع، وأغلق تفويضات استشارية جديدة عبر الطيف الكامل لـ FCC: تقييمات الفجوة، مراجعات برامج AML/CFT، التحقق من نماذج مراقبة العقوبات والمعاملات (TM)، إصلاح KYC/CDD/EDD، تقييمات مخاطر الجرائم المالية، دعم المراقبة/مراجعات الأشخاص المهرة، واختيار التكنولوجيا وتنفيذها.
- قم بتطوير مقترحات، وعروض تقديمية، وقيادة فكر جذابة تتماشى مع أولويات SAMA وCBUAE وFATF.
- قم ببناء وتجارة حلول استشارات FCC المتميزة، بما في ذلك العروض الرقمية والممكنة بالتكنولوجيا.
- حقق وتجاوز أهداف الإيرادات السنوية من 1 مليون دولار أمريكي من الحسابات المدارة.
- مثل الشركة في المنتديات الصناعية، والمؤتمرات، وفعاليات التفاعل التنظيمي.
تسليم المشاريع وضمان الجودة (50%)
- قدّم تسليمًا معقدًا، متعدد مسارات العمل لمشاريع FCC عبر المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في الوقت المحدد، وضمن الميزانية، وبجودة عالية.
- كن قائد الارتباط الكبير وخبيرًا في المجالات الأساسية لـ FCC (انظر أدناه).
- قدم توجيهًا خبيرًا عمليًا بشأن اختيار، وتنفيذ، وضبط منصات فحص العقوبات وTM الرائدة (Fircosoft/Accuity، SAS AML، Actimize، Oracle FCCM، وما شابه).
- راجع وضمان جودة جميع التسليمات قبل تقديمها للعميل.
- قم بتوجيه وتطوير أعضاء الفريق من المستوى الأدنى والمتوسط.
المجالات الأساسية لـ FCC (قائد الارتباط الكبير)
- تقييمات الفجوة ضد SAMA وCBUAE وFATF والمعايير الداخلية
- تصميم برامج AML/CFT، وإصلاحها، وتحويل الإطار
- التحقق من نماذج العقوبات وTM (المنهجية، والمعايير، والعتبات، وجودة المخرجات)
- تعديل وتحسين نظام العقوبات وTM
- إصلاح KYC/CDD/EDD وبرامج النظر إلى الوراء
- دعم المراقبة / مراجعة الأشخاص المهرة (SPR)
- تقييمات مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة، والمنتج، والقناة، وقطاع العملاء
- استعداد وفحص التنظيمي والاستجابة
بناء الفريق والقيادة
- قم بتوظيف وبناء وإدارة فريق استشارات FCC عالي الأداء في المملكة العربية السعودية.
- حدد توقعات الأداء الواضحة ومسارات التطوير.
- قم بتعزيز ثقافة شاملة، ومحاسبة، وذات طاقة عالية تتماشى مع قيم الشركة والمعايير الأخلاقية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
الخبرة (جميعها إلزامية ما لم يُذكر خلاف ذلك)
الخبرة (جميعها إلزامية ما لم يُذكر خلاف ذلك)
المتطلبات
الحد الأدنى المطلوب
إجمالي الخبرة المهنية
15+ سنة
خبرة استشارات / استشارات FCC
10+ سنوات
خبرة مبيعات استشارات FCC / تطوير الأعمال (البيع للبنوك)
5+ سنوات
تنفيذ مشاريع FCC
10+ سنوات
خبرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي
يجب أن تكون قد عملت مع البنوك المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي
بناء الفريق والإدارة
يجب أن تكون قد أنشأت وأدارت فريقًا
إدارة حسابات العملاء
إيرادات تصل إلى 1 مليون دولار أمريكي سنويًا من الحسابات المدارة
خلفية الشركة
Big 4 / Tier 1 استشارات / استشارات متخصصة (مفضل)
الخبرة الفنية والمجال
خبرة عميقة وعملية مطلوبة في:
- تقييمات الفجوة AML/CFT، العقوبات، مكافحة الرشوة، ضد SAMA وCBUAE وFATF والمعايير العالمية
- تصميم منهجية التحقق من العقوبات وTM، اختبار المعايير، معايرة العتبات، مراجعة جودة المخرجات، حوكمة مخاطر النموذج
- تعديل وتحسين نظام العقوبات وTM تقليل التنبيهات، إدارة الإيجابيات الخاطئة، تغطية السيناريوهات
- إصلاح KYC/CDD/EDD أطر إصلاح، تصميم النظر إلى الوراء، مراجعة الملفات، تقسيم المخاطر القائم على أساس
- تسليم المراقبة / مراجعة الأشخاص المهرة
- تقييمات مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة، والمنتج، والقناة، والعميل، والجغرافيا
- تصميم وتنفيذ برامج AML/CFT حوكمة، سياسة، إجراءات، هيكل مراقبة
- استعداد وفحص التنظيمي والاستجابة
التكنولوجيا والأنظمة (تجربة عملية مطلوبة)
- فحص العقوبات: Fircosoft (Accuity)، خدمات Oracle المالية، وما شابه من اختيار، وتنفيذ، وتكوين، وضبط
- مراقبة المعاملات: SAS AML، NICE Actimize، Oracle FCCM، Temenos FCM، FIS MANTAS، وما شابه
- إلزامي: المشاركة العملية في نظام واحد كامل على الأقل واختيار واحد من المشاركة/التكوين
المعرفة التنظيمية (معرفة عمل عميقة)
- المملكة العربية السعودية: إطار عمل SAMA AML/CFT، القواعد المنظمة لـ AML/CFT، قواعد العقوبات، متطلبات CDD
- الإمارات العربية المتحدة:لوائح CBUAE AML/CFT، متطلبات SCA، قرارات مجلس الوزراء الإماراتية بشأن AML/CFT
- دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع:CBب (البحرين)، CBK (الكويت)، CBO (عمان)، QCB (قطر) معرفة عملية
- FATF:40 توصية، تقارير التقييم المتبادل (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة)، أوراق التوجيه
- العالمية:المبادئ التوجيهية لـ EU AML، OFAC، العقوبات البريطانية، مبادئ وولفسبيرغ
الابتكار الرقمي وعلوم البيانات
- يجب أن تكون قد أنشأت وأخذت إلى السوق على الأقل حل استشاري FCC رقمي أو ممكن بالتكنولوجيا مختلف.
- فهم قوي لكيفية تشكيل RegTech وAI/ML والأتمتة لإدارة مخاطر الجرائم المالية.
- معرفة بمفاهيم وأدوات علوم البيانات (يفضل Python) المطبقة على تحليلات FCC: تحليل الشبكة، تحليل المعاملات، اختبار أداء النموذج، تحسين التنبيهات.
- قادر على التعبير عن، وعرض، وبيع حلول FCC المعتمدة على البيانات للمستويات التنفيذية والمشترين الفنيين.
القطاع المهني للشركة
- محاسبة ومراجعة
المجال الوظيفي / القسم
- تخطيط الشركات
- الاستشارات
- الاستراتيجية
- الدمج والاستحواذ
الكلمات الرئيسية
- مدير استشارات الجرائم المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Capitex