مختبر مكافحة الجرائم المالية - الشارقة

Client of Capitex

العنوان: مختبر مكافحة الجرائم المالية - ضمان الجودة
الموقع: عميل بنكي (في الموقع/هجينة حسب ترتيب العميل)
تاريخ البدء: فوراً / في أقرب وقت ممكن

حول الدور

عميلنا، وهو بنك رائد، يسعى لتوظيف محترف ذو خبرة لدعم تقييم مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (FCRA). سيعمل هذا الدور ضمن الخط الثاني من الدفاع في وظيفة الامتثال، مع التركيز على اختبار الضوابط والتأكد عبر مجالات الجرائم المالية الرئيسية.

سوف يقوم المرشح الناجح بإجراء اختبارات التصميم والفعالية لضوابط الجرائم المالية لضمان الامتثال التنظيمي ودعم التزامات البنك السنوية لتقييم المخاطر.

المسؤوليات الرئيسية

• إجراء اختبارات على 8 9 من الضوابط الأساسية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك:
• حوكمة مكافحة غسل الأموال
• التدريب والوعي
• السياسات والإجراءات
• مراقبة المعاملات
• فرز العقوبات
• ضوابط برامج FCC الأخرى
• تقييم كل من التصميم (السياسات، الإجراءات، أطر الحوكمة، خطوط التقارير، تنفيذ الأنظمة) و الفعالية التشغيلية (اختبار العينة، التحقيق في التنبيهات، مراقبة الجودة) للضوابط.
• توثيق النتائج، تقييم المخاطر المتبقية، ودعم متطلبات التقرير كجزء من عملية FCRA السنوية.
• التعاون مع فريق الامتثال لتقديم تأكيد مستقل للإدارة العليا.
• ضمان التسليم في الوقت المحدد لبرنامج الاختبار ضمن مدة المشروع المتفق عليها.

المتطلبات

• معرفة قوية بالامتثال لمكافحة الجرائم المالية (مكافحة غسل الأموال، العقوبات، مراقبة المعاملات، اعرف عميلك، الحوكمة، التدريب، إلخ).
• خبرة في اختبار الضوابط، ضمان الجودة، أو مراقبة الامتثال ضمن وظيفة الخط الثاني من الدفاع.
• خلفية في البنوك أو الخدمات المالية.
• القدرة على تقييم السياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية بشكل مستقل.
• مهارات تحليلية، توثيق، واتصال قوية.
• متاح للبدء فوراً والالتزام بـ مهمة مدتها شهرين.

من الجيد أن تمتلك

• خبرة سابقة في تقييمات المخاطر المالية السنوية.
• معرفة بالمتطلبات التنظيمية في الأسواق الشرق أوسطية أو أسواق الاتحاد الأوروبي.